Japan Post Bank Co. planea establecer un límite para las transferencias internacionales de efectivo de $ 5 millones ($ 46,000) para combatir el lavado de dinero, dijeron fuentes cercanas al asunto.
El banco de correos de Japón, con alrededor de 120 millones de titulares de cuentas, la mayoría entre los bancos nacionales, actualmente no tiene límites para las remesas en el extranjero y está tratando de abordar las preocupaciones de que dichas transferencias podrían usarse para actividades ilícitas, incluida la financiación del terrorismo, dijeron las fuentes.
El movimiento del banco respaldado por el estado se produce cuando Japón enfrenta una evaluación este otoño por parte del Grupo de Acción Financiera, un organismo internacional que establece normas que promueve medidas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El GAFI destacó a Japón por no tener medidas suficientes para combatir el lavado de dinero.
Japan Post Bank se uniría a otros bancos importantes, Mizuho Bank, MUFG Bank y Sumitomo Mitsui Banking Corp., para reforzar las medidas contra el lavado de dinero.
Los tres bancos implementaron controles de identificación más estrictos en los titulares de cuentas de ahorro a partir del 10 de junio, incluida la verificación del propósito para abrir o mantener una cuenta. Los bancos regionales planean tomar medidas similares.
ALD/japantimes
