La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y el FBI anunciaron el viernes que Yanbing Chen, un joven de 30 años de Brooklyn, N.Y., se declaró culpable de su participación en una conspiración internacional de lavado de dinero y tráfico de drogas.
La organización, dirigida por Jin Hua Zhang de Staten Island, lavó más de $25 millones en ganancias de drogas y fondos ilegales. Chen entregó $50,000 en ganancias de drogas, que fueron convertidas a Tether, una criptomoneda, y transferidas a Zhang, menos una comisión. Los fondos fueron rastreados hasta múltiples países, incluyendo Hong Kong, India y Brasil.
Además, Chen transportó cinco kilogramos de cocaína en dos reuniones separadas bajo la dirección de Zhang. Zhang ya se había declarado culpable y está programado para ser sentenciado el 15 de enero de 2024. La sentencia de Chen está programada para el 21 de enero de 2025.
Los cargos de conspiración conllevan penas severas, incluyendo la posibilidad de cadena perpetua y multas significativas. Se incautaron activos tanto en efectivo como en criptomoneda vinculados a la operación.
