JPMorgan depositó millones para Ghislaine Maxwell. Los fiscales que están investigando al delincuente sexual acusado Ghislaine Maxwell no han identificado los bancos que la ayudaron a administrar decenas de millones de dólares.Uno de ellos fue JPMorgan Chase & Co., según personas familiarizadas con el asunto
Antilavadodedinero / Bloomberg.
Ese es otro vínculo que Maxwell comparte con Jeffrey Epstein, el depredador sexual condenado que fue un cliente de JPMorgan desde hace mucho tiempo.
Epstein era conocido dentro del banco más grande de los Estados Unidos por ayudar a dirigir a muchos de sus conocidos ricos a su unidad de banca privada en Nueva York, que ofrecía discreción y una gestión personalizada del patrimonio a los clientes ricos.
Maxwell tenía $ 10 millones o más bajo administración en JPMorgan Private Bank, según dos personas con conocimiento directo del asunto, una de las cuales dijo que era cliente en 2009 o antes.
Su dinero allí fue manejado por un equipo que incluía varias docenas de gerentes de relaciones, asesores y otros que se especializan en negocios estrechamente relacionados. El banco continuó trabajando con ella después de que Epstein trasladó fondos a Deutsche Bank AG en 2013.
Las finanzas de Maxwell se están enfocando después de que las autoridades federales en Manhattan la acusaron este mes de conspirar con Epstein para abusar sexualmente de menores, y los fiscales profundizaron en cómo financió sus actividades y estilo de vida.
Las autoridades requieren que los bancos proporcionen un baluarte contra los delitos financieros mediante la presentación de informes de actividades potencialmente sospechosas. Los informes no se hacen públicos.
Los tratos financieros de Epstein han perseguido a una institución financiera global que no levantó las banderas adecuadas. El regulador financiero de Nueva York criticó este mes a Deutsche Bank por la supervisión inadecuada de las transacciones de Epstein varios años después de que se declaró culpable en Florida de solicitar la prostitución de menores.
La unidad de negocios estrechamente dentro del banco privado de JPMorgan trabaja con clientes que tienen participaciones sustanciales en negocios privados, bienes raíces y fideicomisos.
Allí, Maxwell mantuvo su dinero en una cartera de acciones y fondos de JPMorgan bastante convencional, según las personas con conocimiento del asunto.
Una de las personas dijo que Maxwell tenía cuentas en JPMorgan hasta al menos 2015. Ese mismo año , se vio envuelta en un litigio civil con una mujer que afirmó que Epstein abusó de ella como menor y que Maxwell había funcionado como su señora, alegaciones que Maxwell negó.
Tras el arresto de Maxwell en New Hampshire este mes, los fiscales federales dijeron que han identificado más de 15 cuentas bancarias asociadas con ella desde 2016 hasta el presente, incluso en bancos con sede en el Reino Unido y Suiza. Las cuentas tenían saldos de más de $ 20 millones, dijeron.
Los fiscales también dijeron que se transfirieron más de $ 20 millones de cuentas en el extranjero asociadas con Epstein a varias asociadas con Maxwell entre 2007 y 2011, y luego se devolvieron millones de dólares. No identificaron ningún banco involucrado en las transferencias.
Finalmente, Maxwell fue interrumpida por al menos uno de sus bancos en 2019, dijo su abogado, Mark Cohen, de Cohen & Gresser LLP, a un juez federal la semana pasada.
Cohen agregó que el arresto de Epstein el verano pasado causó que su banco en ese momento la dejara, obligándola a transferir cientos de miles de dólares a otra institución. El abogado no identificó el banco.
“Cuando el banco te deja, tienes que transferir tus fondos. Es verdad. Eso es lo que sucedió ”, dijo Cohen.
