Juan Carlos Varela, candidato presidencial de Panamá y el lavado de dinero

 El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, expresó que entiende que el actual vicepresidente y excanciller, Juan Carlos Varela, ahora candidato opositor a la Presidencia, quiso ser ministro de Exteriores para beneficiarse ilícitamente de esa posición.”Ahora entiendo por qué el Vicepresidente Varela quería ser el Ministro de Relaciones Exteriores para estar recibiendo plata (dinero) de los consulados”, sostuvo Martinelli a periodistas según un comunicado publicado este lunes por la noche en la página web de la Presidencia de Panamá.Medios locales reportan denuncias sobre cónsules nombrados por Varela siendo canciller, que habrían transferido fondos ilícitos a la Fundación “Don James” para beneficio del actual vicepresidente.Específicamente, varios medios reprodujeron este lunes la denuncia de que Varela se habría comprado un yate de tres millones de dólares con dinero enviado a esa fundación por parte del entonces cónsul de Panamá en Kobe (Japón), Alberto Arosemena. “Se tiene que clarificar todo lo que está saliendo con esos cheques, donde se habla del abono inicial de un yate; por lo que hay que dar explicaciones a la opinión pública”, insistió este lunes Martinelli.El caso de los cheques de los cónsules tiene gran difusión en los medios panameños, cuando se acercan las elecciones generales del próximo 4 de mayo, a raíz de una serie de artículos publicados en el DIARIO LAS AMÉRICAS en Estados Unidos.Por su parte, el excónsul panameño en Corea del Sur Jaime Lasso del Castillo negó el domingo que esté implicado en las “actividades ilícitas de carácter financiero” con Varela. Lasso del Castillo aseguró en un “comunicado al país” que “todas y cada una de nuestras transacciones, realizadas tanto en Panamá como en el extranjero, se han hecho de manera transparente”.El exdiplomático reiteró que los reportajes firmados por el periodista Sergio Otálora en el DIARIO LAS AMÉRICAS “falsamente intentan implicar a mi persona… Varela y otros allegados” de actividades financieras ilegales. Según Otálora, citando “información obtenida” por su periódico, varias cuentas bancarias abiertas en Panamá recibieron fondos “de lavado de dinero” proveniente “de apuestas ilegales por internet” que habrían “sido usados en la financiación de la campaña del candidato presidencial” Varela.Entre otras actividades ilegales, el periodista menciona como “una de las cuentas que más ha llamado la atención de los investigadores fue abierta por la Fundación Don James… en el Banco Panamá”.Se refiere a los investigadores de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), institución que vela por que el sistema financiero panameño no sea filtrado por dinero del crimen organizado.Otálora indica que según estos investigadores, los fondos de la cuenta de la Fundación Don James fueron utilizados para “canalizar el pago de sobornos a Varela, mediante la emisión de cheques a su nombre, de sus familiares, empresas y a su campaña presidencial con fondos derivados de actividades ilícitas”.Lasso del Castillo defiende en el comunicado que esa fundación fue creada legalmente hace más de diez años por su familia, que en ella se encuentran “parte” de sus “activos personales y familiares adquiridos hace más de 20 años” y que esos activos han sido manejados en EE.UU. y Panamá por “reconocidas firmas” como Merryl Lynch, Wall Street Securities y Geneva Asset Management.El exdiplomático expresó que se pretende ligar a esa fundación con “un proceso judicial actualmente cerrado y archivado en EE.UU.”. Según el excónsul, esas imputaciones son “falsas y temerarias” y son producto de una “campaña sucia desde septiembre de 2013” en su contra y en contra de Valera.El actual vicepresidente y candidato a la Presidencia por el Partido Panameñista (PPa) fue canciller, nombrado por Martinelli, entre 2009 a 2011. Su destitución, por parte del jefe de Estado, provocó la ruptura de la alianza gubernamental entre el PPa, que preside Varela, y Cambio Democrático, que lidera Martinelli.Juan Carlos Varela sí utilizó en 2013 fondos ilegales para su campañaDineros procedentes del juego de azar por internet – ilegal en Estados Unidos – y después “blanqueados” a través de las instituciones financieras panameñas, fueron utilizados para la campaña del vicepresidente y candidato por el Partido Panameñista Juan Carlos Varela, para gastos personales y con el propósito de financiar su campaña política, según documentos en poder de DIARIO LAS AMÉRICAS.Michelle Lasso y Philipe Gurain, comprometidos en operaciones de lavado de dinero obtenido del juego ilegal, fueron procesados por la justicia estadounidense. Estas personas transfirieron dineros a cuentas en Panamá, procedentes de paraísos fiscales, que tuvieron como destinatarios no sólo al candidato Varela, sino a personas muy cercanas a éste: Jaime Lasso del Castillo (exembajador en Corea del Sur) y Alberto Aristides Arosemena Medina (exdiplomático en Japón).Tres cuentas revisadas Varios fondos que llegaron a las cuentas de la familia Lasso fueron pagados en distintos cheques a Juan Carlos Varela, como lo demostramos en documentos que publicamos a lo largo de la semana.Hay tres cuentas revisadas en las que existen cheques que vinculan a Juan Carlos Varela y su campaña electoral.Dichos cheques emitidos van del año 2009 al 2013, años en los que cierran las cuentas controladas por Michelle Lasso, debido a que aparecen en diferentes listas de cumplimiento por su asociación con el Phillip Gurian para lavar dineros.Según declaraciones realizadas por Jose Luis Varela, los fondos emitidos por la Fundación Don James fueron para la campaña presidencial de 2009, los cuales se reportaron al Tribunal Electoral.Sin embargo, el reporte de la UAF (Unidad de Análisis Financiero) puede demostrar que los aportes realizados se mantuvieron hasta el cierre de dichas cuentas.Movimientos bancariosDocumentos provenientes de la UAF, en poder de DIARIO LAS AMÉRICAS, son evidencia de que en el transcurso de estos últimos años, hasta el momento del cierre de las cuentas en el año 2013, las mismas realizaron pagos del orden de 706.533.33 dólares ya sea directamente a Juan Carlos Varela o a familiares, sociedades vinculadas y a los proveedores en publicidad, promoción, transporte y espectáculos, insumo fundamental de las campañas políticas.Otra declaraciones afirmaron que las transacciones son productos de negocios entre las familias, pero llama la atención de los investigadores que todos los cheques emitidos sean por cifras redondas, práctica que en el ambito financiero internacional siempre ha sido un punto de sospecha, pues los montos producto de dividendos, servicios u otros normalmente son cifras compuestas.Esta es una alerta roja que genera de inmediato investigaciones por parte de los organismos reguladores y de control.A continuación, algunas de las cuentas de la familia Lasso y los cheques que vinculan a Juan Carlos Varela y familiares.Fundación Don James – Banco Panamá – Cta. 1100000231Cheques a Juan Carlos Varela:00008 por 25.000 dólares (27-04-2009)00009 por 70.000 dólares (04-05-2009)00010 por 25.000 dólares (04-05-2009)00012 por 50.000 dólares (25-05-2009)020776 (Ck de Gerencia) por US 25.000 (14-03-2013)Algunos cheques de Gerencia, sufragan gastos de campaña002643 a nombre de Gladimar, S.A. por 15.000 dólares (08-09-2009) retirado por Elias Guzman (Chofer de Juan Carlos Varela)02644 a nombre de T-Shirt Interamerican por 30.000 dólares (08-09-2009) retirado por Elías Guzmán (Chofer de Juan Carlos Varela)Elías Guzmán ha sido identificado como el chofer personal de Juan Carlos Varela, quien mantuvo un puesto de 1.800.00 dólares mensuales como Asistente Ejecutivo II en la Cancillería de la República de Panamá mientras Varela estuvo a cargo de la institución