Abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas y especialista en Prevención y Control del Blanqueo de Capitales de la Fundación Universidad de Salamanca (España). Asesor, consultor y conferencista en los sectores bancario, fiduciario, bursátil, asegurador y cooperativo en prevención y control de lavado de activos y financiación de terrorismo, auditoría forense, gobierno corporativo, corrupción administrativa, sistema acusatorio, seguridad bancaria y fraude corporativo, en Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Panamá, Honduras, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana. Profesor invitado del módulo de Auditoria Forense de la Maestría de Auditoria Integral de la Universidad Politécnica de Nicaragua, profesor universitario de pregrado en las cátedras de Derecho Penal General, Derecho Penal Especial, Derecho Procesal Penal, Práctica Penal Forense, Criminología y Derecho Contable y de postgrado en la Pontifica Universidad Javeriana, Externado de Colombia, Cesa-Incolda y Nuestra Señora del Rosario de las cátedras de Lavado de Activos, Auditoría Forense y Delitos Económicos y Financieros. Autor de artículos relacionados con derecho penal y lavado de activos.
Ajustes en la metodología del Índice AML de Basilea ahora incluirá fraude
El anuncio fue realizado por el propio Instituto de Basilea y obedece a la necesidad de reflejar “la creciente importancia...
