Este lunes 15 de diciembre, dos hermanos fueron judicializados por su presunta participación en el lavado de dinero del Tren de Aragua, una de las organizaciones criminales más peligrosas con presencia en Bogotá y otras ciudades del país.
Según la Fiscalía General de la Nación, los procesados habrían utilizado fachadas comerciales para legalizar recursos provenientes de extorsiones, microtráfico y homicidios, cometidos tanto en la capital como en Medellín. La investigación permitió establecer que el dinero era presentado como ingresos legales mediante casas de cambio que no contaban con autorización de la Superintendencia Financiera.
Las autoridades indicaron que estas estructuras buscaban dar apariencia de legalidad a grandes sumas de dinero, haciéndolas pasar como remesas o transacciones comerciales legítimas, con el fin de ocultar su origen ilícito.
Lavado de activos del Tren de Aragua en Colombia
De acuerdo con Raúl Humberto González Flechas, delegado de la Fiscalía contra la Criminalidad Organizada, uno de los hermanos sería el responsable de movilizar más de 11.000 millones de pesos, utilizando bancos colombianos, dos billeteras digitales y una plataforma de criptomonedas.
Ambos fueron capturados por la Policía Metropolitana de Bogotá y presentados ante un juez de control de garantías, donde no aceptaron los cargos imputados por el ente investigador.
Finalmente, la Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier actividad relacionada con lavado de activos, extorsión o economías ilegales, con el fin de debilitar la operación de estas bandas criminales en el país.
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