El juicio por lavado de dinero contra los antiguos ejecutivos del exchange de criptomonedas estadounidense BitMEX ha sido programado para el 28 de marzo de 2022.
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El 11 de mayo, el juez de distrito de Nueva York John Koeltl fijó la fecha del juicio para los exejecutivos de BitMEX, el director general Arthur Hayes, el cofundador Benjamin Delo y el director de tecnología Samuel Reed.
El trío está acusado de violar la Ley de Secreto Bancario y las leyes contra el lavado de dinero. Además, el jefe de desarrollo de negocios de BitMEX, Gregory Dwyer, también se enfrenta a cargos, pero aún no ha comparecido en el caso.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó originalmente los cargos penales contra los cuatro ejecutivos el 1 de octubre de 2020, por operar ilegalmente un exchange de derivados. Hayes, Delo y Reed fundaron BitMEX en 2014, pero no se registraron en la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos, que también ha presentado una acción de ejecución civil contra la empresa.
Los fiscales del DoJ han acusado a los ejecutivos de BitMEX de no aplicar los procedimientos de lucha contra el lavado de dinero mientras hacían negocios con traders con sede en Estados Unidos, a pesar de que la empresa tiene su sede en las Seychelles.
Según la acusación, Hayes habría dicho en julio de 2019 que las Seychelles eran una jurisdicción más amigable, ya que costaba menos sobornar a las autoridades allí que en EE.UU. El subdirector del FBI, William Sweeney, afirmó ante la prensa que Hayes se jactó de que sobornar a los reguladores de esa jurisdicción costaba solo «un coco».
Según John Jefferies, analista financiero jefe de la firma de inteligencia de blockchain CipherTrace, BitMEX había estado bajo investigación de la CFTC desde principios de 2019 por permitirles a los estadounidenses comerciar en la plataforma. En declaraciones a Cointelegraph, agregó que se les dio tiempo para mejorar su Programa de Identificación de Clientes para excluir efectivamente a los clientes estadounidenses.
Cualquier moción de la defensa debe presentarse en junio, mientras que otras posibles mociones previas al juicio están programadas para septiembre, señaló un informe de Law360. Si son declarados culpables, los ejecutivos podrían enfrentarse a un máximo de cinco años de prisión y a una multa de $250,000.
A mediados de enero, BitMEX anunció que estaba trabajando con la empresa de análisis de blockchain Chainalysis con el objetivo de identificar, investigar y prevenir las transacciones ilícitas.
