El Departamento de Justicia anunció el lanzamiento del proceso de compensación por remisión para brindar recuperación a las víctimas de AirBit Club, una supuesta empresa comercial y minera de moneda virtual que era un esquema piramidal.
A partir de finales de 2015, los promotores comercializaron AirBit Club como un club de marketing multinivel. Los promotores prometieron a las víctimas que las membresías de AirBit Club obtenían retornos diarios pasivos y garantizados en la minería y el comercio de moneda virtual, y organizaron lujosas exposiciones y pequeñas presentaciones comunitarias destinadas a convencer a las víctimas de que compraran membresías de AirBit Club y promovieran aún más el plan. Si bien las víctimas vieron acumularse “ganancias” en su portal en línea, esas representaciones fueron falsas; no se llevó a cabo ninguna minería o comercio de moneda virtual.
En agosto de 2020, EE. UU. Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York cargos anunciados contra cinco acusados, entre ellos los cofundadores de AirBit, Pablo Renato Rodríguez y Gutemberg Dos Santos, condenados en septiembre de 2023. Otros acusados incluyeron a las promotoras Cecilia Millan y Karina Chairez y al abogado Scott Hughes, quienes fueron condenados en octubre de 2023 y se les ordenó perder todos los ingresos fraudulentos obtenidos del plan, que incluían cantidades sustanciales de moneda virtual.
Hasta la fecha, Estados Unidos ha perdido más de 400 millones de dólares en activos que ahora están disponibles para compensar a las víctimas elegibles por sus pérdidas resarcibles. Cualquier víctima que haya proporcionado previamente su información al FBI o a EE. UU. El administrador de remisión, RCB Fund Services, LLC (RCB) se comunicará con la Oficina del Abogado para presentar una petición. Para obtener más información sobre el proceso de remisión y acceder al formulario de petición, visite el sitio web oficial en https://www.airbitvictimfund.com/ o comuníquese con RCB al (800) 765-7551.
“El Departamento perseguirá enérgicamente a aquellos que abusan de las nuevas tecnologías para robar millones a personas trabajadoras, dijo el Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia. “Los acusados aprovecharon la popularidad de la moneda virtual para promover el plan y reclutar víctimas adicionales. Las condenas penales y las recuperaciones sustanciales de activos obtenidas por fiscales y socios encargados de hacer cumplir la ley han permitido al Departamento lanzar con éxito este importante esfuerzo de compensación a las víctimas.”
“La euforia de los inversores por las nuevas tecnologías es con demasiada frecuencia un terreno fértil para los estafadores, dijo” EE.UU. Abogado Jay Clayton por el Distrito Sur de Nueva York. “Nuestro trabajo es erradicar a esos estafadores. Aquí, los acusados lideraron un esquema piramidal multimillonario basado en mentiras sobre el comercio virtual de divisas y la minería. Ahora enfrentan justicia, y este resultado debería disuadir a cualquiera que pueda verse tentado a atacar a otros con falsas promesas de altos rendimientos en inversiones en moneda virtual.”
“El Dorado Financial Crimes Task Force de HSI Nueva York, el grupo de trabajo contra el lavado de dinero más grande de los Estados Unidos, se enorgullece de haber desempeñado un papel vital en la impartición de justicia a las víctimas del fraudulento AirBit Club», dijo el agente especial interino en Cargo Michael Alfonso de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Nueva York. “El fraude de moneda virtual es una de las estafas más costosas que afectan a las víctimas en la actualidad. HSI Nueva York, junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley a través de nuestro recién formado Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, continuará persiguiendo a los estafadores que promueven estos esquemas y utilizará todas las herramientas a nuestra disposición para recuperar sus ganancias mal habidas para las víctimas de inversionistas.”
Asistente EE.UU. La abogada Cecilia E. Vogel del Distrito Sur de Nueva York representó al gobierno tanto en el proceso penal como en el proceso de decomiso con la valiosa ayuda de la asistente legal del contrato de decomiso Christina Lopresti. El Grupo de Trabajo El Dorado de HSI, HSI Panamá, la Unidad de Investigación Criminal Transnacional de la Ciudad de Panamá de HSI y HSI Nueva Orleans investigaron el caso. Los abogados e investigadores de la SEC aportaron experiencia y diligencia sustanciales para desarrollar la investigación.
El Departamento de Justicia, a través del Programa de Confiscación de Activos, trabaja diligentemente para compensar a las víctimas de delitos. Desde 2000, la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Confiscación (MNF) de la División Penal, que supervisa el programa de compensación a las víctimas del Programa de Confiscación de Activos, ha devuelto más de 12.500 millones de dólares en activos confiscados a las víctimas de delitos. La asesora principal de abogados de la MNF, Carly Diroll-Black, de la Unidad de Capacitación y Gestión de Programas de la MNF está liderando el proceso de remisión.
Ni el Administrador de Remisiones ni el Departamento de Justicia solicitarán ningún pago para participar en este proceso de remisión. Tenga cuidado con cualquier individuo u organización que afirme representar al Administrador de Remisiones o al gobierno federal en este asunto. Si es víctima, cualquier comunicación provendrá directamente del Administrador de Remisiones o de representantes gubernamentales con quienes ya haya tenido contacto.
PSA: El FBI advierte sobre la suplantación de funcionarios gubernamentales y policiales https://www.ic3.gov/PSA/2025/PSA250418
PSA: Bufetes de abogados ficticios dirigidos a víctimas de estafas de criptomonedas combinan múltiples tácticas de explotación al ofrecer recuperar fondos https://www.ic3.gov/PSA/2025/PSA250813
Cómo evitar una estafa de suplantación de identidad gubernamental https://consumer.ftc.gov/articles/how-avoid-government-impersonation-scam
Actualizado el 11 de mayo de 2026
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