El Departamento de Justicia anunció hoy la incautación de Tether, una criptomoneda vinculada al dólar estadounidense, por valor de casi 9 millones de dólares. Estos fondos incautados se rastrearon hasta direcciones de criptomonedas supuestamente asociadas con una organización que explotó a más de 70 víctimas a través de estafas románticas y estafas de confianza en criptomonedas que son ampliamente conocidos como “matanza de cerdos”.
“A través de esta importante incautación, interrumpimos la infraestructura financiera de una red organizada de estafadores que robaron millones a las víctimas en todo Estados Unidos. Estos estafadores se aprovechan de los inversores comunes creando sitios web que les dicen a las víctimas que sus inversiones les sirven para ganar dinero.
La verdad es que estos actores criminales internacionales simplemente están robando criptomonedas y dejando a las víctimas sin nada”, dijo la Fiscal General Adjunta Interina Nicole M. Argentieri de la División Penal del Departamento de Justicia.
“El departamento espera que esta recuperación de activos traiga cierto cierre y un sentido de justicia a las más de 70 víctimas afectadas por esta serie de estafas. Esta incautación también debería servir como recordatorio a los ciberdelincuentes de que, aunque el panorama actual del ecosistema de las criptomonedas puede parecer una forma ideal de blanquear ganancias obtenidas ilícitamente,
Las autoridades seguirán desarrollando la experiencia necesaria para seguir el dinero y recuperarlo para las víctimas”.
Según documentos judiciales, los actores criminales trabajaron juntos para atacar a las víctimas y convencerlas de que hicieran depósitos en criptomonedas al representar fraudulentamente que las víctimas estaban invirtiendo en empresas confiables e intercambios de criptomonedas. En realidad, las supuestas empresas y los intercambios de criptomonedas eran plataformas comerciales inexistentes. Agentes y analistas de EE.UU.
El Servicio Secreto (USSS) pudo rastrear los depósitos de las víctimas y observó que los fondos se lavaban rápidamente a través de docenas de direcciones de criptomonedas y se intercambiaban por varias criptomonedas diferentes, una técnica de lavado de dinero a menudo denominada “salto de cadena”.
Estas técnicas se utilizan para “superponer” los ingresos de la actividad delictiva en nuevos ecosistemas de criptomonedas, todo para ofuscar la naturaleza, la fuente, el control y la propiedad de esos ingresos.
Los fondos incautados estaban vinculados a numerosos informes de víctimas realizados a través del Centro de Quejas de Delitos en Internet (IC3) del FBI y la Red Centinela del Consumidor de la Comisión Federal de Comercio (FTC).
“Esta incautación es la culminación del trabajo duro excepcional y la asociación colaborativa entre el Departamento de Justicia y el Servicio Secreto de los Estados Unidos”, dijo U.S.
Abogado Ismail J. Ramsey para el Distrito Norte de California. “Silicon Valley sigue siendo uno de los lugares más destacados del mundo para las empresas de criptomonedas. Como tal, seguimos dedicados a utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para hacer justicia a las víctimas de fraudes y estafas. Incluso cuando el dinero y los delincuentes están en el extranjero,
Trabajaremos con nuestros socios para confiscar las ganancias ilegales de los ciberdelincuentes”. “Esta incautación ejemplifica la misión del Servicio Secreto de proteger la infraestructura financiera de Estados Unidos. Seguimos decididos y vigilantes para combatir el fraude financiero cibernético. ”, dijo el agente especial a cargo Shawn Bradstreet de la oficina de campo del USSS en San Francisco.
“Es una prioridad para el Servicio Secreto proteger la seguridad financiera por la que los ciudadanos trabajan tan duro para obtener. Queremos agradecer al Departamento de Justicia por su asociación, dedicación y trabajo sobresaliente en este caso”.
La oficina de campo del USSS San Francisco investigó este caso.
La abogada litigante Georgiana MacDonald de la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual de la División Penal, el Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas y los fiscales federales adjuntos Chris Kaltsas y Galen Phillips para el Distrito Norte de California están a cargo del caso. así como las acciones de embargo y decomiso.
El departamento desea agradecer a Tether por su ayuda para efectuar la transferencia de estos activos. Si es víctima de una estafa de criptomonedas u otra estafa que involucre el uso de Internet, presente un informe ante el IC3 en ic3.gov y ante la FTC en www.reportfraud.ftc.gov.
