El Departamento de Justicia anunció hoy la interrupción exitosa de un envío multimillonario de petróleo crudo por parte del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), una organización terrorista extranjera designada, que se dirigía a otro país.
Este es el primero- de la resolución penal alguna vez que involucre a una empresa que violó las sanciones al facilitar la venta y el transporte ilícitos de petróleo iraní y llega en conjunto con una incautación exitosa de más de 980.000 barriles de petróleo crudo de contrabando.
Según documentos judiciales, el 19 de abril,
Suez Rajan Limited se declaró culpable de conspirar para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). En esa misma fecha, la empresa fue sentenciada por el juez del Tribunal de Distrito estadounidense Carl J. Nichols para el Distrito de Columbia a tres años de libertad condicional corporativa y una multa de casi 2,5 millones de dólares.
Además,
De conformidad con un acuerdo de procesamiento diferido (DPA) y una orden de incautación emitida por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, Empire Navigation, la compañía operadora del buque que transportaba la carga de contrabando, acordó cooperar y transportar el petróleo iraní a los Estados Unidos. Estados Unidos: operación que ya ha concluido.
Empire Navigation incurrió en importantes gastos asociados con el viaje del barco a los Estados Unidos.
El cargamento de contrabando es ahora objeto de una acción de decomiso civil en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. La demanda de decomiso de Estados Unidos alega que el petróleo a bordo del buque está sujeto a decomiso con base en los estatutos estadounidenses sobre terrorismo y lavado de dinero.
La denuncia alega un plan que involucra a múltiples entidades afiliadas al IRGC de Irán y a la IRGC-Qods Force (IRGC-QF) para vender y transportar de forma encubierta petróleo iraní a un cliente en el extranjero.
Los participantes en el plan intentaron disfrazar el origen del petróleo mediante transferencias de barco a barco, informes falsos del sistema de identificación automática, documentos falsificados y otros medios. La denuncia alega además que el fletador del buque utilizó el sistema financiero estadounidense para facilitar el transporte de petróleo iraní.
La denuncia alega además que el petróleo constituye propiedad del IRGC y el IRGC-QF, o proporcionó una “fuente de influencia”, ambos designados por los Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras, y que el petróleo facilitó lavado de dinero.
Los documentos alegan que las ganancias de las ventas de petróleo respaldan toda la gama de actividades malignas del IRGC, incluida la proliferación de armas de destrucción masiva y sus medios vectores, el apoyo al terrorismo y los abusos de los derechos humanos tanto nacionales como internacionales.
Los fondos confiscados exitosamente con una conexión con un estado patrocinador del terrorismo pueden dirigirse total o parcialmente al Fondo de Víctimas del Terrorismo Patrocinado por el Estado de EE. UU.
Investigaciones de Seguridad Nacional en Washington D.C. y la oficina de campo del FBI en Minneapolis están investigando los casos.
Los fiscales federales adjuntos Stuart D. Allen y Rajbir S. Datta, del Distrito de Columbia, procesó el caso penal y ellos, junto con el fiscal federal adjunto Brian Hudak, están litigando el caso de decomiso civil. En ambas acciones, recibieron asistencia de los especialistas paralegales Brian Rickers y la asistente legal Jessica McCormick. Ex asistente EE.UU.
El abogado Michael Grady participó en fases anteriores de la investigación. La Sección de Contrainteligencia y Control de Exportaciones de la División de Seguridad Nacional también está procesando y litigando estos asuntos. La Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos de la División Penal brindó asistencia significativa en este asunto.
El Departamento agradece a United Against Nuclear Iran por su valiosa asistencia.
Una denuncia de decomiso civil es simplemente una acusación. La carga de demostrar la confiscación en un procedimiento de decomiso civil recae en el gobierno.
