Dos organizaciones comerciales internacionales se declararon culpables y fueron sentenciadas hoy en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia por su participación en una conspiración criminal para violar las leyes y sanciones de exportación de los EE. UU. al enviar productos de origen estadounidense a Irán.
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La organización empresarial de Taiwán DES International Co. Ltd. (DES) y la organización empresarial de Brunei Soltech Industry Co. Ltd. (Soltech) se declararon culpables de conspirar para defraudar a los Estados Unidos y violar la Ley de poderes económicos de emergencia internacional y las Transacciones y transacciones iraníes.
Reglamento de Sanciones. Cada una de las dos empresas fue sentenciada a pagar una multa de $83,769, que es tres veces el valor de los bienes exportados ilegalmente a Irán, y a cumplir un período de cinco años de libertad condicional corporativa. Las sentencias fueron emitidas por el juez federal de distrito Jia M. Cobb.
“Las empresas demandadas, que compartían directores y empleados comunes, se han declarado culpables de obtener bienes controlados por exportaciones estadounidenses en beneficio del gobierno de Irán y de ocultar el origen estadounidense de esos bienes para facilitar su transferencia ilícita”, dijo el fiscal general adjunto Matthew. G. Olsen de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia.
“Hoy los hacemos responsables por violar nuestras leyes a expensas de la seguridad nacional de los Estados Unidos”.
“Estas condenas penales demuestran que perseguiremos a cualquier individuo u organización, dondequiera que se encuentre, que viole nuestras sanciones contra Irán y, por lo tanto, amenace nuestra seguridad nacional”, dijo el fiscal federal Matthew Graves para el Distrito de Columbia.
“HSI continuará trabajando con nuestros socios federales e internacionales encargados de hacer cumplir la ley para garantizar que los infractores que violen las leyes y sanciones de exportación de EE. UU. sean llevados ante la justicia”, dijo el agente especial interino a cargo Craig Larrabee de HSI San Antonio. “Nos mantendremos firmes en nuestro compromiso de proteger nuestra patria de todos los adversarios.
“Los acusados en este caso tomaron medidas que pusieron las ganancias económicas por encima de la seguridad nacional y la estabilidad global de los EE. UU.”, dijo el agente especial a cargo Oliver E. Rich Jr. de la oficina local del FBI en San Antonio.
“La sentencia de hoy demuestra el compromiso inquebrantable del FBI, la Oficina del Fiscal de los EE. UU., el Departamento de Seguridad Nacional, el Departamento de Defensa y el Departamento de Comercio (DOC) para responsabilizar a cualquiera que amenace la seguridad nacional de los EE. UU. y la seguridad del pueblo estadounidense”.
“Mantener las tecnologías sensibles de nuestra nación fuera del alcance de nuestros adversarios es una de nuestras principales prioridades”, dijo el agente especial a cargo Michael Mentavlos de la oficina de campo del suroeste del Servicio de Investigación Criminal de Defensa (DCIS). “DCIS, el brazo de aplicación de la ley de la Oficina del Inspector General del Departamento de Defensa y nuestros socios federales están comprometidos a identificar y responsabilizar a aquellos que buscan evadir las leyes de aplicación de las exportaciones de EE. UU., poniendo en riesgo a nuestros combatientes de guerra”.
“La aplicación agresiva de las Regulaciones de Administración de Exportaciones por parte de la Oficina de Industria y Seguridad (BIS, por sus siglas en inglés) juega un papel fundamental en la protección de la seguridad nacional de los EE. UU.”, dijo el agente especial a cargo Trey McClish del DOC. “En este caso, nuestra asociación con HSI, DCIS, FBI y la Oficina del Fiscal de EE. UU. envía el mensaje de que no se tolerará la violación de las normas de control de exportaciones de EE. UU. en Irán”.
Según los documentos del acuerdo de culpabilidad, DES y Soltech, que estaban afiliadas entre sí en virtud de directores, empleados y clientes comunes, adquirieron bienes de los Estados Unidos en beneficio de entidades gubernamentales y organizaciones comerciales iraníes.
En particular, un agente de ventas tanto de DES como de Soltech ayudó a un centro de investigación iraní a obtener productos estadounidenses sin una licencia del Departamento del Tesoro. Estos productos incluían un amplificador de potencia diseñado para su uso en dispositivos electromecánicos, así como software de ciberseguridad.
El agente de ventas de las empresas tomó medidas para ocultar el origen estadounidense de los productos, incluso mediante la eliminación de las etiquetas adhesivas con el número de serie con la frase «Hecho en EE. UU.» de los paquetes y haciendo que el software de seguridad cibernética se descargara en una computadora fuera de Irán.
Además, el agente de ventas compartió desarrollos sobre esta conducta ilegal con otros empleados y directores de DES y Soltech. Aún no se ha ejecutado una orden de arresto emitida contra el agente de ventas.
La Oficina de Campo del FBI en San Antonio, HSI, DCIS y DOC investigaron el caso.
Están a cargo de la acusación en el caso el Fiscal Federal Auxiliar Michael J. Friedman para el Distrito de Columbia y el Abogado Litigante Christopher M. Rigali de la Sección de Control de Exportaciones y Contrainteligencia de la División de Seguridad Nacional.
