El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al venezolano Jorge Figueira, de 59 años, de operar un esquema de lavado de activos que movilizó cerca de mil millones de dólares en criptomonedas y transferencias internacionales.
Sobre el caso se conoció que Figueira podría ser sentenciado a una pena máxima de 20 años de prisión si es encontrado culpable de los cargos.
Así lo informó la fiscalía estadounidense, al señalar que la acusación estuvo presentada en el Distrito Este de Virginia. La misma, sugiere que el criollo presuntamente orquestó una red financiera para enviar fondos ilícitos a cuentas bancarias fuera del territorio estadounidense. Para ejecutar su plan, el hombre habría utilizado la tecnología de activos digitales para ocultar el origen del capital.
Lavado de activos en criptomonedas
Cabe destacar que la fiscal federal Lindsey Halligan calificó el caso como una “amenaza profunda para los sistemas financieros y la seguridad pública”. A través de un comunicado, resaltó la magnitud de la conducta delictiva que, a su juicio, alcanza una “escala alarmante” para las autoridades.
Precisó que este tipo de operaciones a gran escala es el motor que permite a organizaciones criminales trasnacionales sostener y expandir sus actividades ilícitas. “El lavado de dinero a este nivel permite que estas agrupaciones operen, se expandan y causen daños reales en el mundo”, sentenció Halligan.
Según las investigaciones, Figueira se valió de una compleja estructura para el blanqueo de capitales. Su modus operandi incluyó la creación de una red de empresas inexistentes, uso de billeteras privadas de criptomonedas y manipulación de plataformas de intercambio. Movilizaba el capital entre divisas tradicionales y criptoactivos. Esta estrategia permitía diversificar los métodos de envío y evadir los controles regulatorios y de vigilancia.
Además, el venezolano no se limitó a operar en Estados Unidos. Sus actividades tomaron una dimensión internacional al involucrar a particulares y compañías en Colombia, China, México y Panamá.
Por estas acciones, Figueira podría ser condenado por los cargos de lavado de activos. Enfrenta una de las penas más severas para este tipo de delitos federales en Estados Unidos.
