Hoy en día, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro está publicando un Marco para los Compromisos de Cumplimiento de la OFAC con el fin de proporcionar a las organizaciones sujetas a la jurisdicción de los EE. UU.,
Así como a las entidades extranjeras que realizan negocios en o con los Estados Unidos o Personas de los EE. UU., O que utilizan bienes o servicios de origen estadounidense, con la perspectiva de la OFAC sobre los componentes esenciales de un programa de cumplimiento de sanciones.
“A medida que Estados Unidos continúa mejorando nuestros programas de sanciones, garantizar que el sector privado implemente programas de cumplimiento sólidos y efectivos que protejan al sistema financiero de los Estados Unidos es una parte clave de nuestra estrategia”, dijo Sigal P. Mandelker, Subsecretario de Terrorismo. e Inteligencia Financiera.
“La OFAC desarrolló este marco en nuestro continuo esfuerzo por fortalecer las prácticas de cumplimiento de sanciones en todos los ámbitos”, dijo Andrea M. Gacki, Director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros. “Esto subraya nuestro compromiso de colaborar con el sector privado para promover aún más la comprensión y el cumplimiento de los requisitos de sanciones”.
El documento también describe cómo la OFAC puede incorporar estos componentes en su evaluación de las violaciones aparentes y la resolución de las investigaciones que resultan en acuerdos.
Finalmente, el documento incluye un apéndice que ofrece un breve análisis de algunas de las causas fundamentales de las violaciones aparentes de los programas de sanciones económicas y comerciales de EE. UU. Que la OFAC identificó durante su proceso de investigación.
ALD/Treasury.gov
