LA OFAC sancionó el Jammal Trust Bank SAL (Jammal Trust), una institución financiera con sede en el Líbano que, a sabiendas, facilita las actividades bancarias para Hezbolá.
Específicamente, la OFAC designó a Jammal Trust como un Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 13224 para ayudar, patrocinar o proporcionar apoyo financiero, material o tecnológico para, o servicios financieros u otros para o en apoyo de Hezbollah.
Jammal Trust tiene una relación de larga data con una entidad financiera clave de Hizballah y brinda servicios financieros al Consejo Ejecutivo de Hizballah y a la Fundación Mártires con sede en Irán. Como parte de la acción de hoy, la OFAC también designó las filiales con sede en Líbano de Jammal Trust Trust Insurance SAL, Trust Insurance Services SA
“El Tesoro está apuntando a Jammal Trust Bank y sus subsidiarias para permitir descaradamente las actividades financieras de Hizballah.
Las instituciones financieras corruptas como Jammal Trust son una amenaza directa a la integridad del sistema financiero libanés. Jammal Trust brinda apoyo y servicios al Consejo Ejecutivo de Hizballah y a la Fundación Mártires, que canaliza dinero a las familias de los terroristas suicidas “, dijo Sigal Mandelker, Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera.
“Estados Unidos continuará trabajando con el Banco Central del Líbano para negarle a Hezbolá el acceso al sistema financiero internacional. Esta acción es una advertencia para todos los que prestan servicios a este grupo terrorista “.
La acción de hoy destaca cómo Hezbolá continúa priorizando sus intereses y los de su principal patrocinador, Irán, sobre el bienestar de los ciudadanos libaneses y la economía del Líbano.
Lamentamos que Hezbolá haya traído dificultades a la comunidad chiíta, en particular, y exhortamos al Gobierno libanés a que haga todo lo posible para mitigar los impactos en los titulares de cuentas inocentes que no se dieron cuenta de que Hezbolá estaba poniendo en riesgo sus ahorros.
Estados Unidos confía en que el Banco Central del Líbano y otras instituciones libanesas, a través de sus políticas legales y regulatorias y funciones de supervisión, continuarán trabajando para proteger la estabilidad y solidez del sistema financiero del Líbano, que es fundamental para apoyar un sistema estable y próspero economía.
El Departamento de Estado designó a Hizballah como Organización Terrorista Extranjera en octubre de 1997 y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) de conformidad con EO 13224 en octubre de 2001. Hizballah se incluyó por primera vez en enero de 1995 en el Anexo de EO 12947, que ataca a terroristas que amenazan con interrumpir el proceso de paz en el Medio Oriente, y también fueron designados en agosto de 2012 de conformidad con EO 13582, que se dirige al Gobierno de Siria y sus partidarios.
JAMMAL TRUST BANK SAL
Jammal Trust asiste, patrocina o brinda apoyo financiero, material o tecnológico o servicios financieros o de otro tipo a Hizballah.
Jammal Trust facilita a sabiendas las actividades bancarias de las entidades designadas por los Estados Unidos que están abiertamente afiliadas a Hizballah, Al-Qard al-Hassan y la Fundación Mártires, además de los servicios que brinda al Consejo Ejecutivo de Hizballah.
Hizballah ha utilizado cuentas en Jammal Trust para pagar a sus agentes y sus familias, y Jammal Trust ha intentado activamente ocultar su relación bancaria con numerosas filiales de la Fundación Martyrs.
Al abrir supuestamente “cuentas personales” en Jammal Trust, los funcionarios de Al-Qard al-Hassan se identificaron claramente con Jammal Trust como miembros de alto rango del grupo terrorista.
Luego, Jammal Trust facilitó que estas cuentas se usaran para realizar negocios en nombre de Al-Qard al-Hassan. Tal esquema es representativo de la profunda coordinación entre Hizballah y Jammal Trust, que se remonta al menos a mediados de la década de 2000 y que abarca muchas de las sucursales del banco en el Líbano.
Además, el miembro del Parlamento de Hezbolá, Amin Sherri, coordina la actividad financiera de Hezbolá en Jammal Trust con la administración del banco. La OFAC designó a Amin Sherri en julio de 2019 para actuar en nombre o en representación de Hezbolá de conformidad con EO 13224.
El Departamento del Tesoro designó a la Fundación Mártires, incluida su sucursal estadounidense, y Al-Qard al-Hassan, bajo EO 13224 en julio de 2007. La Fundación Mártires es una organización paraestatal iraní que canaliza el apoyo financiero de Irán a varias organizaciones terroristas en el Levante, incluyendo Hizballah y la Jihad Islámica Palestina (PIJ).
Las sucursales de la Fundación Mártires en el Líbano también han brindado apoyo financiero a las familias de los miembros de Hezbollah y PIJ asesinados o encarcelados, incluidos los terroristas suicidas en los territorios palestinos. Además, Hezbolá utilizó a Al-Qard al-Hassan como una cobertura para administrar su actividad financiera, y ha asumido un papel destacado en la infraestructura financiera de Hezbolá.
SAL DE SEGURO DE CONFIANZA
OFAC designó el Seguro de Fideicomiso SAL (Seguro de Fideicomiso) por ser propiedad o estar controlado por Jammal Trust.
En 2001, Trust Insurance y Trust Life Insurance Company SAL se convirtieron en miembros del grupo Jammal Trust, para proporcionar productos de seguros estándar a individuos y clientes institucionales. Trust Insurance, que se estableció en 1996, es una subsidiaria de Jammal Trust y pertenece en un 99,42% al banco.
SERVICIOS DE SEGURO DE CONFIANZA SAL
OFAC designó los Servicios de Seguro de Confianza SAL (Servicios de Seguro de Confianza) por ser propiedad o estar bajo el control de Jammal Trust.
Trust Insurance Services, que se estableció en 2012, es una subsidiaria de Jammal Trust y es propiedad en un 90% del banco.
CONFIANZA VIDA SEGURO EMPRESA SAL
OFAC designó a SAL (Trust Life) de Trust Life Insurance Company por ser propiedad o estar bajo el control de Jammal Trust.
Trust Life, que proporciona servicios de seguros de vida, se estableció en 2001. Los productos Trust Life y Trust Insurance están respaldados por Jammal Trust. Además, Trust Life es una subsidiaria de Jammal Trust y pertenece en un 99,56% al banco.
IMPLICACIONES DE SANCIONES
El Departamento del Tesoro continúa priorizando la interrupción de toda la gama de actividades financieras ilícitas de Hezbolá. Con esta acción, la OFAC ha designado a más de 50 personas y entidades afiliadas a Hezbolá desde 2017.
Como resultado de las sanciones de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de estos objetivos que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueados e informados a la OFAC.
Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por parte de personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos (incluidas las transacciones que transitan por los Estados Unidos) que involucran cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.
Además, las personas que realizan ciertas transacciones con las personas y entidades designadas hoy pueden verse expuestas a sanciones o estar sujetas a una acción de cumplimiento.
Las cuatro entidades designadas hoy están sujetas a sanciones secundarias de conformidad con el Reglamento de Sanciones Financieras de Hizballah, que implementa la Ley de Prevención de Financiamiento Internacional de Hizballah de 2015, enmendada por la Ley de Enmiendas de Prevención de Financiamiento de Hizballah International de 2018.
De conformidad con esta autoridad, la OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas sobre la apertura o el mantenimiento en los Estados Unidos de una cuenta corresponsal o una cuenta pagadera por parte de una institución financiera extranjera que a sabiendas facilita una transacción significativa para Hezbollah, o una persona que actúa en nombre de o bajo la dirección de , o de propiedad o bajo el control de Hezbollah.
Ver información de identificación relacionada con la acción de hoy aquí .
ALD/Treasury.gov
