La refinería de oro Republic Metals Corporation (“RMC”), con sede en Miami, celebró un acuerdo de no procesamiento con la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida (la “Oficina”) después de cooperar en una investigación centrada en el lavado de dinero y violaciones de la Ley de Secreto Bancario en la industria de refinación y importación de oro.
Bajo los términos del acuerdo, RMC acordó continuar cooperando en la investigación en curso, así como también realizar mejoras en sus programas contra el lavado de dinero y el cumplimiento.
Ariana Fajardo Orshan, Fiscal de los Estados Unidos, Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Florida, George L. Piro, Agente Especial a Cargo, Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Oficina de Campo de Miami, Anthony Salisbury, Agente Especial a Cargo, Inmigración de los Estados Unidos e Investigaciones de Seguridad Nacional de Aduanas (ICE-HSI), Oficina de Campo de Miami, Carlos L. Mitchem, Director Regional, Administración de Control de Drogas (DEA-Perú), Región del Cono Sur, y Adolphus P. Wright, Agente Especial a Cargo, Fiscalización de Drogas Administración (DEA-Miami), Homestead Field Office, hizo el anuncio.
RMC es la segunda refinería de oro de EE. UU. Que ha sido implicada en la investigación de la Oficina sobre la industria de refinación y importación de oro. Anteriormente, Elemetal LLC, que opera como “Elemetal” y “NTR Metals”, se declaró culpable de una información de recuento único por no mantener un programa adecuado contra el lavado de dinero en virtud de la Ley de Secreto Bancario (BSA). ( Estados Unidos v. Elemetal LLC, Caso No. 18-cr-20173 ). La investigación sobre la importación de oro y la industria de refinación sigue en curso.
La fiscal federal Ariana Fajardo Orshan declaró: “Felicitamos a Republic Metals Corporation por cooperar en esta investigación y acordar fortalecer su programa contra el lavado de dinero y el cumplimiento después de que se hubieran descubierto las deficiencias. La investigación de esta oficina sobre la importación de oro y la industria de refinación continuará, y la resolución con Republic Metals Corporation, así como la declaración de culpabilidad de NTR, deberían advertir a los demás que existen beneficios para la cooperación y hay graves consecuencias para quienes participan El lavado de dinero o el incumplimiento de su requisito legal para evitarlo “.
Estos casos son el resultado de los esfuerzos en curso de la “Operación Arch Stanton” de la Fuerza contra el Crimen Organizado para el Control de Drogas (OCDETF), una asociación entre las agencias federales, estatales y locales de aplicación de la ley. La misión de OCDETF es identificar, investigar y procesar a miembros de alto nivel de empresas de tráfico de drogas, reuniendo la experiencia combinada y las habilidades únicas de las autoridades federales, estatales y locales.
El Fiscal Federal Fajardo Orshan elogió los esfuerzos de investigación del FBI, ICE-HSI, IRS-CI y DEA-Perú y DEA-Homestead. Este caso está siendo procesado por los fiscales federales adjuntos Walter M. Norkin y Brian Shack de la Sección de Narcóticos Internacionales y Lavado de Dinero. La fiscal federal adjunta del Distrito Sur de Florida, Adrienne Rosen, se ocupa de los aspectos de decomiso de activos de este asunto.
Los documentos e información de la corte relacionados se pueden encontrar en el sitio web del Tribunal de Distrito para el Distrito Sur de Florida en www.flsd.uscourts.gov o en http://pacer.flsd.uscourts.gov .
