En medio de una importante rebaja económica, los países de América Latina sufren cada vez más el lavado de dinero a través de las criptomonedas, según un nuevo informe.
Antilavadodedinero / Cointeltegraph.com
En medio de un importante recesión económica, los países de América Latina (LATAM) sufren cada vez más el lavado de dinero a través de criptomonedas según un nuevo informe.
Las criptomonedas como Bitcoin (BTC) se han convertido en una herramienta importante de grupos de crimen organizado y hackers en países de América Latina, según un informe del 27 de febrero emitido por al firma de inteligencia de amenazas IntSights.
Titulado «El lado oscuro de América Latina», el informe dice que los países latinoamericanos encabezan la lista de las peores anciones de lavado de dinero del mundo, mientras que las empresas locales relacionada con las criptomendas aparentemente carecen de las regulaciones Conozca su cliente (KYC) y Antilavado de Dinero (AML).
Para emitir el informe, IntSights se asoció con la importante firma global de seguridad blockchain CipherTrace y la startup de seguridad cibernética centrada en Latinoamérica Scitum.
Según el estudio, la amenaza financiera ha ido en aumento en los países de Latinoamérica a medida que los delincuentes de la región recurren a las criptomendas para lavar grandes cantidades de dinero. Como parte del aumento del lavado de dinero basado en criptos en América Latina, los delincuentes supuestamente aprovechan la insuficiente regulación de KYC y AML de los servicios criptomonetarios locales, así como los servicios globales de exchanges de criptmonedas entre pares (P2P) como LocalBitcoins, señala el informe.
Específicamente, los datos de IntSights afirman que la gran mayoría de los fondos cripto ilícitos del mundo tienden a terminar en exchanges de criptomonedas latinoamericanos. Según el informe, los exchanges con sede en Latinoamérica se caracterizan típicamente por regulaciones «extremadamente débiles». El estudio dice:
«Los investigadores estiman que después de que las criptomonedas se han limpiado en las bolsas, el 97 por ciento termina en países que tiene regulacioens KYC/AML extremadamente débiles, con las economías latinoamericanas encabezando las listas»
Como ejemplo, IntSights, citó un importante caso de lavado de dinero con la firma de procesamiento de pagos con sede en Panamá Crypto Capital, que involucró al menos USD 350 millones. Según lo informado por Cointelegraph, el presidente de Crypto Capital, Iván Manuel Molina Lee, fue arrestado en octubre de 2019, y las autoridades policiales alegaron que los USD 350 millones incautados estaban directamente vinculados al lavado de dinero para los carteles de drogas colombianos que usan criptomonedas. Como se informó, Crypto Capital supuestamente logró engañar a Bitfinex, uno de los exchanges de Bitcoin más grandes del mundo.
Sin embargo, la falta de regulación en las plataformas cripto locales aparentemente no es la única escapatoria para los delincuentes en América Latina, enfatizó IntSights. La firma describió que la popular plataforma P2P con sede en Finlandia, LocalBitcoins, experimentó un aumento récord en los volúmenes de transacciones en toda la región y especialmente en Venezuela y Argentina.
Según la investigación, las plataformas P2P como LocalBitcoins y Paxful a menudo se asocian con una falta significativa de regulaciones. El estudio dice:
«Los intercambiadores P2P generalmente carecen de programas de AML y realizan poca o ninguna diligencia de KYC lo que atrae a los actores criminales a utilizar P2P frente a los exchanges tradicionales de criptomendas».
A fines de enero, LocalBitcoins supuestamente suspendió las cuentas de los usuarios en algunos países sin previo aviso, y posteriomente citó un «proceso mejorado de diligencia debida».
