Las víctimas del fraude de Madoff reciben otros 500 millones de dólares

Las víctimas del fraude de Madoff reciben otros 500 millones de dólares
Publicado el 1/04/2013 Madoff cumple desde 2009 una condena de 150 años de cárcel en una prisión de Carolina del Norte por haber orquestado el mayor fraude piramidal del que se tiene noticia, que según las autoridades superó los 65.000 millones de dólares. “Esta distribución es otro importante hito en la iniciativa global de recuperación de fondos”, dijo hoy el abogado designado por los tribunales para liderar ese fideicomiso, Irving Picard, en un comunicado. En concreto, el fideicomiso está repartiendo 506,2 millones de dólares entre las 2.178 víctimas del multimillonario fraude con reclamaciones válidas, quienes están recibiendo de media 459.000 dólares cada uno, siendo el mayor pago de 116 millones. En todo caso, Picard recordó que todavía “permanecen paralizados fondos significativos” debido a las diversas batallas legales en las que está envuelto el fideicomiso, por lo que afirma que entre sus prioridades está la de presionar a la Justicia para que se resuelvan esos litigios. La primera distribución de fondos efectuada por el fideicomiso alcanzó los 499,8 millones de dólares y la segunda los 3.626 millones, por lo que, sumando esta tercera ronda y los 807 millones recaudados por la Corporación para la Protección de los Inversores en Acciones (SIPC), el total alcanza los 5.440 millones. “Aunque no podemos predecir cuándo se realizarán las próximas distribuciones, esperamos que 2013 traiga avances significativos en un buen número de frentes legales, particularmente en los casos internacionales”, dijo por su parte el consejero de SIPC, David Sheehan. De hecho, si se contabilizan los acuerdos alcanzados por el fideicomiso pero que están paralizados a la espera de una sentencia judicial, los fondos recaudados para las víctimas del fraude alcanzan los 9.320 millones de dólares, más de la mitad de los 17.500 millones en reclamaciones válidas. Madoff cumple desde 2009 una condena de 150 años de cárcel en una prisión de Carolina del Norte por haber orquestado el mayor fraude piramidal del que se tiene noticia, que según las autoridades superó los 65.000 millones de dólares, por encima de los 50.000 cifrados por el estafador. Exactamente cuando se cumplían dos años desde su detención, el 11 de diciembre de 2010, uno de sus hijos, Mark, fue hallado ahorcado en su apartamento de Nueva York en lo que la familia calificó como una “tragedia” como consecuencia del “monstruoso delito de su padre”. Por otro lado, en diciembre pasado el hermano del estafador, Peter Madoff, fue condenado a diez años de cárcel tras haber admitido que participó en el fraude.Bernard Madoff Investment Securities fue fundada en 1960 por Bernard Madoff, esta compañía había llevado a cabo desde entonces el comercio y el mercado de las actividades de los agentes-corredores, bancos e instituciones financieras. En los dos últimos decenios, Madoff y BMIS, además, se ha encargado del asesoramiento en materia de inversiones de empresas y de servicios de inversión para clientes ricos, instituciones, escuelas y organizaciones benéficas.

Bernard Madoff era una de las personalidades más respetadas tanto en Wall Street como en la comunidad judía, para la cual era un recaudador de fondos benéficos, de hecho desde su caida se ha incrementado la cantidad de mensajes antisemitas y racistas a través de Internet y en Estados Unidos. También hizo importantes contribuciones al Partido Demócrata estadounidense. En paralelo con esta compañía Madoff manejaba un negocio de fondos de cobertura. Pero, este respetado hombre de Wall Street dejo los negocios para responder a las acusaciones de lo que se conoce como unos de los casos de fraude financieros más grande de los Estados Unidos, que además involucró a miles en el mundo. A Bernard Madoff se le acusó de haber utilizado dinero de sus nuevos inversionistas para financiar los intereses de aquellos que tenían mayor tiempo participando, a quienes inicialmente se les ofrecía alta rentabilidad. El vehículo de Madoff para llevar a cabo la estafa eran los “hedge funds”, que son los fondos de inversión libre que se caracterizan por una macilenta regulación, oportunidad para aplicar estrategias arriesgadas y la búsqueda de altas rentabilidades sin importar la situación del mercado.

La pirámide de Madoff se vino al suelo cuando la crisis financiera por la que atraviesa el mundo hizo que se duplicara la cantidad de clientes recibidos por la compañía del multimillonario. Los inversores que trataron de recuperar su dinero en ese entonces no pudieron porque el dinero se había empleado para pagarles a los inversores que se habían retirado antes. El caso de la estafa de Madoff se hizo sentir hasta en España, país donde empresas bancarias como el grupo Santander y otros grupos de inversión se vieron fuertemente golpeadas. Así comenzó el desmoronamiento del fraude piramidal de Bernard Madoff:

11 de diciembre de 2008
La Comisión de Seguridad e Intercambio de Estados Unidos (Securities and Exchange Comisión) (“SEC”) acusa a Madoff y BMIS de fraude masivo perpetrado a través de un esquema “Ponzi”. Madoff es arrestado y se fija su liberta bajo una fianza de diez millones de dólares, fianza que avaló con su apartamento de Manhattan. También entregó su pasaporte y el de su esposa, permaneció encerrado y vigilado 24 horas en su ático y se congelaran sus activos, entre otros requisitos. Los fiscales detectaron que Madoff ha enviado a sus familiares y amigos algunos objetos de valor como joyas y relojes antiguos, en lo que ellos entienden como una violación de las condiciones de su fianza. Entre esos objetos se encuentra, un par de mitones de 200 dólares, al menos 16 relojes (entre ellos uno de Tiffany y otro de Cartier, ambos de diamantes) y un anillo de esmeralda. También envió un brazalete, un collar y cuatro broches, todos de diamantes, así como otro collar de jade y diferentes objetos de joyería.

Los destinatarios de estos envíos fueron el hermano de Madoff, uno de sus hijos, la esposa de éste y un matrimonio neoyorquino que se encuentra de vacaciones en Florida y que no fue identificado

13 de diciembre de 2008
Algunas de las compañías y de los inversionistas de Madoff comienzan a emerger en el escándalo

16 de diciembre de 2008
Los agentes que analizan los libros de cuentas de Bernard Madoff descubrieron que el administrador financiero falsificaba documentos para ocultar las cuantiosas pérdidas en un caso de fraude que podría llevar meses en ser desenmarañado. Las autoridades anuncian que hay distintos juegos de libros que los investigadores están analizando. Un juego llevaba la cuenta de las pérdidas de la firma asesora de inversiones Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, mientras que el otro incluía las cifras que se daban a conocer a los inversionistas. Por lo que los documentos que los clientes reciben no reflejan la realidad de esta firma de corretaje

17 de diciembre de 2008
Madoff es presentado ante el juez. El juez federal de la Corte del Distrito Sur de Nueva York Gabriel Gorenstein mantuvo la decisión de arresto domiciliario y en adición impuso la supervisión a través de un brazalete electrónico.

18 de diciembre de 2008
Las autoridades investigan a la esposa de Madoff, Ruth Madoff por la sospecha de que ayudó a mantener en secreto los registros utilizados en el fraude de 50.000 millones de dólares que atribuyen a su esposo.

De acuerdo a algunos documentos encontrados por los agentes Ruth pudo haber ayudado a la realización de los trámites de pago. La agencia también estudia por qué su nombre aparece en las transacciones efectuadas por la firma neoyorquina

20 de diciembre de 2008
Son congelados los activos de Madoff y designan a un síndico para que supervise y haga la inspección de los documentos de la firma del empresario. Esto incluye todos los activos, pasivos, propiedades, cuentas bancarias, cuentas de corredurías, inversiones, participaciones corporativas, préstamos y líneas de crédito. Madoff consintió entregar a la Comisión de Valores de Estados Unidos un informe de los libros de su firma para el 31 de diciembre

31 de diciembre de 2008
La Comisión de Valores de Estados Unidos recibe una lista de parte de los abogados de Madoff en la cual se encuentran registrados las propiedades y otros bienes. Las propiedades de Madoff reveladas hasta el momento en documentos judiciales alcanzan al menos los 78 millones de dólares, incluyendo casas, un barco, una fundación benéfica y cinco cuentas en los bancos JP Morgan Chase y Bank of New York Mellon. Madoff dijo que le quedan entre 200 millones y 300 millones de dólares, según documentos judiciales

05 de enero de 2009
La fiscalía pide por escrito el ingreso de Madoff a prisión pero el juez Ronald Ellis hizo caso omiso a la petición y pidió argumentos por escrito. El asesor de inversiones no ha aparecido en la corte para responder formalmente a las acusaciones. Se presentó en el tribunal para una audiencia inicial tras su arresto y nuevamente el 5 de enero, cuando el gobierno pidió que se revocara su fianza.

14 de enero de 2009
Un juez le permitió hoy a Madoff permanecer bajo arresto domiciliario, tras rechazar una apelación de la fiscalía federal. Según el juez los fiscales no lograron argumentar convincentemente que él representa un peligro a la comunidad o que puede darse a la fuga, los dos requisitos principales para tomar decisiones relacionadas con fianzas. El lunes, el juez Ronald Ellis ya había negado una solicitud de la fiscalía para que Madoff, de 70 años, sea trasladado a la cárcel desde su penthouse de Manhattan donde cumple detención domiciliaria desde el 11 de diciembre

06 de febrero de 2009
Se da a conocer la lista oficial de clientes de Bernard Madoff, luego de que la Corte de Quiebras de Maniatan ordenara su publicación. Entre los nombres de alto perfil incluyen: el senador por Nueva Jersey Frank Lautenberg, el presentador Larry King, el antiguo lanzador de los Dodger’s Sandy Koufax y el constructor de Nueva York Larry Silverstein, además de instituciones financieras como el HSBC, UBS AG, J.P. Morgan Chase & Co., Bank of America Corp., BNP Paribas SA y el Citigroup

25 de febrero de 2009
UBS, the Swiss bank, es acusado de direccionar un fondo de 1.4 millones de dólares que se encontraba bajo su custodia a la pirámide “Ponzi” de Bernard Madoff. El regulador financiero en Luxemburgo ordeno al banco pagar una compensación alegando que debido a su pobre ejecución de sus debidas diligencias constituía una falla enorme dentro de su sistema como banco depositario. Por otro lado los inversionistas más grandes de Madoff están bajo la mira de las autoridades. Entre los inversionistas que aparecen se encuentran fondos de pensión que podrían haber retirado cantidades substanciales de ganancias falsas obtenidas de las operaciones de las bolsas. Todos aquellos que retiraran sus ganancias directas o no directas en un periodo de 90 días antes del arresto de Madoff son más vulnerables que los llamados “clawbacks” que es la recuperación de sumas de dinero a través de una orden o pena judicial impuesta por un juzgado

27 de febrero de 2009
Madoff transfirió 164 millones de dólares a Estados Unidos desde su firma en el Reino Unido después de su arresto. El dinero fue movido de la cuenta a través de dos transferencias en noviembre de 2008 reduciendo fuertemente los fondos que poseía el multimillonario en su sede de Londres

03 de marzo de 2009
Madoff y su abogado reclaman ante la corte la propiedad de su departamento de Nueva York, 45 millones de dólares en relaciones municipales y 17 millones más en una cuenta separada que estaba a nombre de su esposa Ruth, porque estos bienes no tienen relación con la estafa por la cual se le acusa

04 de marzo de 2009
Los británicos sospechan de actividades de lavado de dinero a través de la firma de Madoff ubicada en Londres, por lo que comienzan las investigaciones sobre el caso en ese país

10 de marzo de 2009
Madoff es acusado de múltiples cargos de fraude y lavado de dinero, además de recibir también varios cargos criminales entre los que se incluyen falso testimonio, perjurio y robo. Los Fiscales Federales dijeron que no hubo acuerdo entre el acusado y el Gobierno. De ser hallado culpable podría enfrentar hasta 150 años de prisión.

12 de marzo de 2009
Madoff se declaró culpable de 11 cargos de fraude. El Juez le negó la fianza y lo envió al Centro Corrección Metropolitano de Nueva York donde deberá esperar la sentencia que será fijada en audiencia el día 16 de marzo de 2009.

17 de marzo de 2009
La fiscalía de Nueva York reclama a los hijos de Bernard Madoff 31,5 millones de dólares que el financista les dio en calidad de préstamo antes de ser inculpado del mayor fraude de la historia de Wall Street. En un documento presentado ante la corte federal, la fiscalía presentó un listado de pagarés firmados por Mark o Andrew Madoff durante los últimos cinco años en beneficio de su padre o su madre Ruth Madoff

19 de marzo de 2009
El abogado de Madoff argumenta ante la corte de apelación que su cliente debería ser puesto en libertad bajo fianza porque durante su arresto domiciliario en su penthouse en Manhattan nunca intentó escapar

25 de marzo de 2009
Las autoridates encuentran 75 millones de dólares de bienes de Madoff ubicados en una propiedad del financiero en Gibraltar. Además las autorirades en Francia quieren confiscar su Chateau en Cap d’ Antibe en beneficio de los inversionistas afectados en ese país

26 de marzo de 2009
Los bienes del hermano de Madoff son congelados. La orden la obtuvo un estudiante de leyes Andrew Ross Samuels. El abuelo de Samuels al morir dejó como albacea de sus bienes a Peter Madoff y este los invirtió en el negocio de su hermano del dinero no queda rastro y ahora el joven Samuels trata de recuperar lo que perdió su albacea

06 de abril de 2009
El fiscal general de Nueva York acuso de cargos civiles de fraude contra al encargado de un fondo de protección, quien dedicó 2.4 mil millones de dólares al inversionista Madoff sin decirle a sus clientes a qué lugar estaba yendo su dinero. El documento levantado contra J. Ezra Merkin especifica que este utilizaba el dinero de sus clientes para supuestamente invertirlo en otros productos financieros cuando en realidad utilizaba el dinero para invertirlo en la compañía de Madoff. Merkin recolectó 470 millones de dólares en honorarios de sus clientes. De acuerdo con la demanda los clientes de Merkin nunca supieron realmente el destino de sus fondos hasta que se descubrió la estafa de Madoff en diciembre del año pasado. Además de esto la mansión de Madoff ubicada en Palm Beach fue confiscada, la intención de las autoridades es encontrar la mayor cantidad de bienes de Madoff para poder regresarles el dinero a los inversionistas estafados. Por si fuera poco las autoridad se están rehusando a dejar que la familia Madoff pague el seguro de su casa bajo el alegato de que no la tendrán por mucho tiempo

26 de junio de 2009
Hoy viernes el Juez Federal Dennys Chin, quien lleva el caso de Bernard Madoff, a través de un acuerdo con el ex financista acordó vender la gran mayoría de los bienes de su patrimonio familiar y de su esposa. Entre los bienes a la venta que suman aproximadamente 170 millones de dólares se encuentran, el departamento de Manhattan y otras cuatro propiedades: tres en Montauk (Nueva York) y una en Palm Beach (Florida), además de autos y yates

29 de junio de 2009
Madoff es condenado a 150 años de prisión por el Juez Denny Chin. Antes de que se conociera la sentencia el financiero miró a los presentes dentro de la sala de la corte, entre ellos, víctimas, y les pidió perdón.

09 de julio de 2009
Bernard Madoff acusado de cometer una estafa por más de 65.000 millones de dólares no apelará a la sentencia de 150 años de prisión impuesta por el Juez Denny Chin el pasado 29 de junio. Madoff se encuentra recluido en una celda adjunta a la Corte Federal esperando a que se decida el centro en el cual deberá cumplir su condena. Se espera que el ex financista sea enviado a una prisión de mediana seguridad donde podría estar acompañado de narcotraficantes y mafiosos

13 de julio de 2009
Madoff es trasladado a la prisión de Butner en Carolina del norte donde compartirá baños y patio con sujetos como Omar Abdel Rahman sentenciado por el atentado a las torres gemelas de 1993. Allí será el preso número 61727-054.

30 de julio de 2009
La esposa de Madoff, Ruth Madoff es demandada por el interventor de los bienes Irving Picard ante la corte de bancarrota del distrito sur de nueva york, donde presenta documentos en los que constan gastos carísimos como la compra de un yate de 2,3 millones de dólares a cargo de la corporación de Bernard Madoff. De acuerdo al New York Post, Ruth Madoff habría dispuesto de una tarjeta de crédito de la empresa con la que habría cancelado más de un millón de dólares en compras personales. La intención de Picard es recuperar dinero para compensar a las víctimas del fraude de más de 50.000 millones de dólares de Bernard Madoff. La demanda está valorada en 44.8 millones de dólares. El juez le permitió a Ruth conservar 2.5 millones de dólares a cambio de no reclamar sus bienes, sin embargo, Picard quiere recobrar esto para sumarlo al dinero recaudado para los inversionistas defraudados

04 de agosto de 2009
La esposa de Madoff deberá llevar un registro de sus gastos mayores a 100 dólares, de acuerdo a un juez de la ciudad de Nueva York. El encargado de controlar los gastos de Ruth será Irving Picard, el interventor que administra el proceso de insolvencia de la empresa de Madoff. Éste ya reclamó a Ruth Madoff, de 68 años, 44,8 millones de dólares que la esposa del estafador había retirado de la compañía

11 de agosto de 2009
Frank DiPascali, antiguo director financiero de Bernard Madoff, se declara culpable de 10 cargos, entre los que se incluyen asociación delictuosa. DiPascali aceptó los cargos como parte de un acuerdo de cooperación con la fiscalía. Los 10 cargos suman un total de 125 años de cárcel, 25 años menos que su antiguo jefe, sin embargo su cooperación con las autoridades podría ser su salida para recibir un castigo menor.

DiPascali, al igual que Madoff, ofreció disculpas por sus actos y dijo que fue “demasiado leal a Madoff desde 1975”. Afirmo que las transacciones eran “totalmente falsas… Todo era ficticio. Estaba mal, y yo supe todo el tiempo que estaba mal”

08 de septiembre de 2009
El ‘fisco’ estadounidense le devuelve 13.800 dólares por haber pagado una cantidad superior a la que le correspondía por concepto de impuesto sobre la propiedad de su mansión de Palm Beach Florida, que aún está en manos de su mujer, Ruth. El reintegro del dinero se produjo el pasado mes, cuando Ruth Madoff recibió un cheque que inmediatamente devolvió, solicitando que en el documento figurara sólo su nombre, y no el de su esposo, de acuerdo a una nota publicada por el diario ‘The Guardian’

09 de septiembre de 2009
El principal regulador de valores de Massachusetts reveló que llegó a un acuerdo de conciliación por 8 millones de dólares con el fondo Fairfield Greenwich Group, que un momento sirviera como alimentador del conocido financista condenado por estafa Bernard Madoff. Este es el primer regulador de un estado en que inversionistas fueron afectados en llegar a un acuerdo de conciliación sobre el caso. Comienza, por otra parte, la venta de las propiedades confiscadas de Madoff. La propiedad de Mountauk adquiere el valor de 8.75 millones de dólares. El Penthouse ubicado en Upper East Side de Manhattan será vendido en 9.9 millones de dólares. Los objetos y muebles del Penthouse incluyen un piano de 39.000 dólares y 65.000 dólares en plateria se venderán en una subasta a parte. La subasta para los botes y el yate está programada para el 17 de Noviembre de este año

11 de septimebre de 2009
El estado de Massachusettes revela un documento con la transcripción de una conversación que sostuvo Madoff con ejecutivos del fondo Fairfield Greenwich Group, el cual previamente acordó pagar 8 millones de dólares para indemnizar a las victimas del esquema. La conversación telefónica, grabada en 2005 cuando la SEC ya se encontraba investigando al financista, comienza con una frase que habla por si sola: “First of all this conversation never took place, ok?” / “Primero que nada, esta conversación nunca sucedió, ¿de acuerdo?” Madoff explicó a los ejecutivos cómo actuar al momento de recibir a los agentes de la SEC durante las respectivas supervisiones. Sin embargo, los ejecutivos hicieron lo contrario a lo que Madoff les pidió le contaron todo a la SEC

28 de septiembre de 2009
Los dos hijos de Bernard Madoff, su hermano y sobrina podrían enfrentar demandas como parte de un esfuerzo del interventor de los bienes del ex financista para recuperar el dinero de los inversionistas. Ya Ruth Madoff fue demandada por 45 millones de dólares. Se cree que más de 150 millones de dólares fueron prestados, pagados o transferidos a los hijos de Madoff, Mark y Andrew, su hermano Peter y su sobrina Shana. Aunque los familiares del ex financista no han sido acusados de cometer ninguna acción ilegal o de tener conocimiento del fraude, se espera que otras demandas sean introducidas para recuperar el dinero que fue pagado o transferido por Madoff en los meses anteriores al descubrimiento del fraude o incluso seis años antes de la apertura del caso en la corte

05 de octubre de 2009
Dos antiguos inversionistas defraudados por Madoff presentaron una denuncia contra la SEC por negligencia. Ambos inversionistas alegan haber perdido 2.4 millones de dólares luego de invertir con Madoff. La acusación fue hecha por la firma New York firm Herrick, Feinstein LLP a nombre de Phyllis Molchatsky y Steven Schneider en la cual afirman que el ente regulador no detectó a tiempo las actividades ilegales cometidas por Madoff mientras funcionó su negocio

16 de octubre de 2009
Phyllis Molchatsky, una jubilada discapacitada, y el doctor Stephen Schneider, a punto de retirarse, confiaron sus inversiones a la firma de Madoff y ahora presentan ante una corte neoyorquina un documento legal en el que presentan una demandan a la SEC por permitir que ambos perdieran 2,4 millones de dólares. La cantidad es reclamada ante el regulador estadounidense, a la cual acusan de no haber tomado las medidas necesarias ante las denuncias realizadas antes del descubrimiento del fraude

27 de octubre de 2009
El multimillonario estadounidense Jeffry Picower, amigo y socio del gran estafador Bernard Madoff, falleció el pasado domingo, ahogado en la piscina de su residencia en Florida. Picower, quien fue descrito como el mayor beneficiario de los más de 46.000 millones de euros que estafó Madoff, fue encontrado por su esposa en el fondo de la piscina de su residencia de Florida. Según declaraciones de Irving Picard “Picower fue el mayor beneficiario en la estafa de Madoff”, habiendo retirado, directamente o a través de entidades que él mismo controlaba, más de 4.800 millones de otros inversores. Picower, quien padecía párkinson y problemas cardiacos y además se encontraba en la lista de los 400 estadounidenses más ricos de la revista Forbes, siempre sostuvo que fue una víctima más de las artimañas financieras de Madoff. Las autoridades policiales están siguiendo la muerte del filántropo como un posible caso de ahogamiento, aunque no se descartan otras líneas de investigación. Desde el descubrimiento del escándalo financiero, varios inversores participantes en la trama se han quitado la vida, como el británico William Foxton y el francés Thierry Magon de la Villehuchet

29 de octubre de 2009
Se encuentra en proceso la aprobación del pago de 534 millones de dólares a 1.558 inversores, con lo que se espera un grupo nutrido de sus víctimas recuperen parte del dinero que invirtieron con el ex financista. Irving Picard interventor de los bienes de Madoff explicó que en total hay pedidos de unos 16.000 inversores. Más de 11.000 de ellos no dieron directamente su dinero a Madoff, sino por ejemplo a través de fondos de terceros. Según Picard, de ninguna forma se logró ya cumplir con todas las demandas. Un total de 1.303 peticiones fueron rechazadas. Por los momentos las pérdidas comprobables por el sistema empleado por Madoff ascienden a 21.000 millones de dólares. Aún queda completamente abierto cuánto dinero queda disponible para la indemnización de las víctimas. Se han hallado en la antigua empresa de Madoff valores por 1.400 millones de dólares. Picard quiere recuperar al menos 15.000 millones de dólares a través de procesos actualmente en curso contra inversores y posibles cómplices de Madoff, que habrían recaudado ganancias de forma ilegal. Aun se esperan más demandas

02 de noviembre de 2009
Según documentos de investigación Bernard Madoff creía que los empleados del regulador del mercado financiero de Estados Unidos se deslumbraron tanto con su posición en Wall Street que no se animaron a investigar a fondo para descubrir el fraude que había montado.

Madoff confezó durante una entrevista en el mes de junio desde la cárcel al inspector generar de la Comisión de Valores (SEC), David Kotz, que el problema con los empleados de esa agencia fue que él tenía “mucha credibilidad y que ellos desecharon el esquema Ponzi”. La SEC ha difundido cientos de documentos, entre ellos entrevistas, correos electrónicos y otros materiales reunidos por Kotz mientras investigaba el papel de la agencia en el caso Madoff. Según Madoff dijo a Kotz que los investigadores de la SEC nunca le hicieron preguntas sobre el esquema Ponzi porque “todos descartaban esa posibilidad”

04 de noviembre de 2009
El contador de Bernard Madoff se declara culpable de nueve cargos relacionados con el esquema de fraude por 65.000 millones de dólares. David Friehling se convierte en la tercera persona procesada en el caso. El contador, que podría enfrentar más de 100 años en prisión, acordó cooperar con los fiscales e investigadores federales en su pesquisa, según informaron medios locales.

25 de febrero de 2010
El director de operaciones Bernard Madoff fue detenido en Nueva York acusado de fraude e irregularidades fiscales. La SEC también anunció cargos por robo y falsificación en contra del hombre que desempó un papel clave dentro del sistema fraudulento de Bernard Madoff

26 de abril de 2010
Un año después de que Bernard Madoff fuera detenido por montar una de las mayores estafas de la historia, el financiero lleva ya seis meses en prisión y se han recuperado 1.500 de los 20.000 millones de dólares que reclaman sus víctimas, mientras su familia y empleados aún tratan de recuperar sus vidas. Stephen Harbeck presidente de la Corporación para la Protección de los Inversores Bursátiles (SIPC), explicó que “En un año, el liquidador ha logrado significativos progresos en la recuperación en este enorme y complejo caso, y se ha prestado una gran atención a los reclamos de fondos y a su pronta resolución dadas las difíciles circunstancias”. El abogado, designado por la SIPC para liquidar los activos de Madoff, ha recuperado de momento 1.500 millones de dólares (el 7,5% de lo reclamado) y ha interpuesto demandas contra algunos clientes institucionales de Madoff, a los que reclama 15.000 millones de dólares. En total, las víctimas han presentado unas 16.000 reclamaciones y, de ellas, 11.563 han sido tramitadas, pero sólo 1.647 se han aceptado, ya que el resto procedía en su mayoría de gente que había invertido en fondos de inversión que confiaron parte de su capital a Madoff, por lo que es a éstos últimos a los que debe pedir compensaciones. La SIPC, que cubre las pérdidas hasta un máximo de 500.000 dólares, ya ha reservado 561,3 millones de dólares para atender esas 1.647 reclamaciones aprobadas, aunque sólo ha resuelto algunas

13 de mayo de 2010
Andrew Cuomo Fiscal de Nueva York presentó una demanda civil contra la financiera Ivy Asset Management y dos de sus ex ejecutivos por engañar deliberadamente a algunos de sus clientes en inversiones vinculadas con Bernard Madoff, que les provocaron pérdidas de 227 millones de dólares; alegan la violación de la ley estatal en transacciones de activos por no cumplir con sus obligaciones en el asesoramiento de clientes, y le reclama compensaciones por los perjuicios causados, así como la devolución de las comisiones recibidas con esas actividades. La Fiscalía federal de Nueva York informó que la firma, filial de Bank of New York Mellon, así como su ex consejero delegado Lawrence Simon y el antiguo director ejecutivo de inversiones Howard Wohl, ocultaron a sus clientes información financiera negativa sobre las actividades de Madoff. La facturó entre 1998 y 2008 alrededor de 40 millones de dólares por asesorar a clientes que tenían inversiones con el ex financiero neoyorquino. La Fiscalía alega en su demanda que Ivy sabía que Madoff no estaba invirtiendo los fondos tal y como aseguraba, pero correos electrónicos internos revelan que no compartió esa información con sus clientes, entre los que se incluyen algunos fondos de pensiones neoyorquinos, por temor a perder ingresos y comisiones.

La consultora, de acuerdo a la investigación de la fiscalía, poseía información de que Madoff estaba usando activos de sus clientes para financiar las actividades de su empresa en lugar de invertirlos en los mercados, y que los ejecutivos acusados eran conscientes de que colocar fondos a través de esa compañía implicaba un elevado riesgo. El fiscal Cuomo manifestó en un comunicado de prensa que los clientes asesorados por Ivy perdieron al menos 227 millones de dólares con sus inversiones en el negocio de Madoff. Durante su investigación, la Fiscalía obtuvo documentos internos que reflejan la desconfianza que tenían los ejecutivos acerca de las actividades de Madoff, entre ellos una comunicación de Wohl con un subordinado en la que señala que ese financiero “es un fraude”. En 1998, ese mismo ejecutivo recomendó al consejero delegado de Ivy que se retiraran los fondos invertidos con Madoff, pero Simon consideró que no debían hacerlo porque eso podía llevar a otros clientes a retirar su dinero, con la consiguiente pérdida de ingresos para la consultora. Un año más tarde Ivy envió cartas a clientes en las que manifestaba: “no tenemos motivo para creer que hay algo impropio en la forma de operar de Madoff”, según la Fiscalía. En otras misivas enviadas entre 1998 y 2004 a clientes con grandes cantidades invertidas con ese financiero, Ivy sólo mostraba preocupación con su “capacidad para gestionar lo que debe ser una enorme cartera de capital con resultados sobresalientes tan sistemáticos”

20 de mayo de 2010
Pese al silencio informativo, la causa contra Banco Santander en Estados Unidos prosigue. La demanda colectiva, que se arma en varios informes internos de la entidad que preside Emilio Botín, asegura que el banco tenía conocimiento desde el año 2002 de que los fondos de Bernard Madoff, el mayor estafador de la historia, tenían severos problemas. Pese a ello, siguieron comercializando productos de Optimal, filial del Santander, con Madoff. Pero además de estas pruebas, publicadas por este diario en exclusiva en octubre de 2009, han aparecido más documentos que inciden en que Banco Santander tenía pleno conocimiento de las “irregularidades” de Madoff en el año 2006, tras al menos dos memorándum internos y otro dossier, al que ha tenido acceso Xornal de Galicia. Como señala el abogado del despacho neoyorkino Labaton Sucharow, Javier Bleichmar, la “novedad es que habían identificado y enumerado los problemas de los fondos de Madoff”, pero no fueron impedimento alguno para que “siguieran vendiendo el fondo a miles de clientes”. En declaraciones a Xornal, Bleichmar adelantó que las nuevas pruebas, conseguidas “esta semana”, ya han sido facilitadas al juez que instruye el caso, en la corte penal de Miami. “Es complicado legalmente, pero esperamos que se pronuncie pronto”.

Estes nuevos documentos inciden en lo ya conocido hasta ahora: que Botín supo que Madoff trabajaba de manera “irregular” durante al menos seis años. Pero estas nuevas pruebas, un dossier de más de 60 páginas, son correos electrónicos internos redactados por Jonathan Clark y remitidos a, entre otros, Manuel Echeverría, hombre de confianza del banquero cántabro. En los mismos, queda patente no solo que el Santander había detectado irregularidades, sino que las habían identificado y enumerado. “Hasta la fecha, no estaba probado que esos problemas estuviesen identificados”, añade Bleichmar, pero “esto es ya más extraño”. En uno de esos documentos, Clark escribe –en un documento con sello de Optimal y fechado a julio de 2006– una lista de “riesgos potenciales” de los fondos de Madoff, perfectamente enumerados. Para el despacho de abogados de Nueva York que lleva parte de los denunciantes, lo más significativo es que “el auditor” de los fondos de Madoff Securities “no es real”. Por varias veces, Jonathan Clark insiste en que Fairfield¬ “no existe”

26 de mayo de 2010
El español Javier Cremades, presidente de la Alianza Global de Despachos de Abogados del Caso Madoff aseguró que “en Europa los bancos han optado mayoritariamente por la compensación, de una manera muy discreta y personalizada, para mantener su reputación y conservar la confianza de sus clientes” La afirmación llegó durante una conferencia de prensa en Nueva York con medios de comunicación estadounidenses y extranjeros para detallar los resultados de un estudio que esa alianza ha realizado entre los sesenta despachos de abogados a los que agrupa. Según sus cálculos, la estafa de Madoff, que está en prisión condenado a 150 años de cárcel, finalmente ascendió a 65.000 millones de dólares. Esa cantidad es 15.000 millones de dólares superior a lo que el propio financiero estadounidense confesó al FBI en diciembre de 2008 después de ser delatado por sus propios hijos, según la versión ofrecida por las autoridades estadounidenses. “Es una cifra superior al PIB de 105 países de los 192 que forman parte de la ONU. La estafa afectó a más de tres millones de inversores en todo el mundo.

Se trata por tanto del mayor fraude de todos los tiempos”, defendió el letrado. Se calcula que hay unos 900.000 afectados por esa estafa en Europa, donde muchos bancos comerciales ofrecieron a sus clientes la posibilidad de invertir en instrumentos financieros que a su vez confiaban la gestión de fondos a la firma de Madoff. La Alianza Global de Despachos de Abogados del Caso Madoff, creada en febrero de 2009 con sede en Madrid, en el despacho español de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, calcula que cerca del 80% de ellos (unos 720.000) ya ha alcanzado acuerdos extrajudiciales con los bancos que les ofrecieron esas inversiones. El mayor porcentaje de acuerdos lo ha alcanzado el Santander, que ha compensado al 98 por ciento de los clientes afectados. La vicepresidenta de la Alianza, Gaytri Kachroo, detalló que en Estados Unidos es mucho más difícil alcanzar acuerdos extrajudiciales así, porque aquí quienes canalizaron las inversiones fueron fondos de inversión y sociedades de distinta índole, en lugar de las entidades bancarias que los comercializaron en Europa, Latinoamérica y otras partes del mundo. Kachroo confía en que otros fondos e instituciones financieras sigan el ejemplo del Santander y faciliten acuerdos con quienes han emprendido medidas judiciales ante los tribunales estadounidenses

21 de junio de 2010
Frank DiPascali la mano derecha de Bernard Madoff fue liberado luego de pagar una fianza de 10 millones de dólares este martes, a cambio de su continua cooperación con el FBI y los fiscales del caso, quienes continúan en la búsqueda de los bienes de Madoff. A DiPascali se le permitió ir a su casa en Nueva Jersey mientras espera la sentencia.

27 de noviembre de 2010
Presentan 40 nuevas denuncias contra personas vinculadas a Madoff. El abogado Irving Picard, que intenta recuperar el dinero de los inversores defraudados por Bernard Madoff, impuso este viernes 40 nuevas denuncias, entre ellas algunas dirigidas contra familiares del presidente y propietario de la firma de inversión homónima. Su mujer, Ruth Alpern Madoff, su hija y su sobrino figuran en la lista. El objetivo es recuperar cerca de 69 millones de dólares (52 millones de euros), se lee en el comunicado del gabinete jurídico de Picard. “Las quejas presentadas hoy son una continuación de nuestros esfuerzos de recuperación contra los familiares y empleados de Madoff que eran más cercanos al núcleo del fraude y que estaban, en muchos casos, entre aquellos que más se beneficiaron del esquema Ponzi”, continúa el comunicado, que cita la estrategia utilizada por el inversor estadounidense. Esta misma semana Picard reclamó al banco suizo UBS AG y a otras entidades bancarias más de 2.000 millones de dólares por los activos que transfirieron directamente a los fondos de Madoff. En virtud de la legislación estadounidense, los reclamantes tienen un plazo de dos años desde que se notifica el fraude para reivindicar su parte, con lo que la fecha límite es el 11 de diciembre

03 de diciembre de 2010
Liquidador de caso Madoff reclama USD 6.400 millones a JP Morgan Chase. Picard busca recuperar los fondos perdidos por las víctimas de la gigante estafa, anunció el jueves que reclama 6.400 millones de dólares al banco estadounidense JP Morgan Chase, principal banco del fondo de Bernard Madoff. En un comunicado, el liquidador detalla que busca recaudar cerca de 1.000 millones de dólares en gastos de gestión y beneficios. También busca obtener 5.400 millones de dólares por daños e intereses de parte de JP Morgan Chase “que fue durante décadas el principal banco de BLMIS (Bernard L. Madoff Investment Securities), siendo cómplice de Madoff”, detalla el comunicado

09 de diciembre de 2010
El síndico del caso Madoff reclama cerca de 35 millones de euros al BBVA. El síndico encargado de recuperar el dinero captado por Bernard Madoff ha presentado reclamaciones contra siete firmas financieras globales, entre ellas el BBVA, con la esperanza de recuperar más de 1.000 millones de dólares (760 millones de euros). En el caso del banco español, la reclamación es de unos 45 millones de dólares (cerca de 35 millones de euros), según el comunicado del síndico. Irving Picard actúa contra el BBVA para buscar la devolución de esos 45 millones de dólares “en conexión con notas estructuradas emitidas por el BBVA que utilizaron como activo subyacente fondos de Madoff”. Según el administrador, la entidad recibió transferencias de dinero del fondo de Madoff cuando conocían o deberían haber conocido el fraude. No obstante, BBVA ha indicado que la reclamación corresponde a reembolsos de cantidades invertidas que se produjeron antes de que se conociera el fraude del broker estadounidense.

La entidad recuerda que en ningún momento tuvo constancia ni indicios de fraude, como demuestra la pérdida neta de 300 millones de euros que sufre por el caso, y que no comercializó entre sus clientes minoristas o de banca privada en España productos gestionados o depositados en Madoff Investment. Picard se ha dirigido también en esta nueva fase contra Citibank (al que reclama 425 millones de dólares), Natixis (400 millones de dólares), Fortis (230 millones de dólares), ABN AMRO Bank (270 millones de dólares), Nomura (35 millones de dólares) y Merrill Lynch (16 millones de dólares), actualmente propiedad de Bank of America. La cifra total de demandas suma más de 1.000 millones de dólares, pero esta última es la cantidad que el síndico dice que espera recuperar. Picard también está tratando de recuperar dinero para los inversores con una reclamación al banco suizo UBS por 2.500 millones de dólares presentada en Zúrich. Hasta ahora, el síndico y su equipo de abogados han recuperado unos 2.600 millones de dólares que quieren distribuir entre las víctimas del multimillonario fraude, destapado el 11 de diciembre de 2008.

11 de diciembre de 2010
Demandan a la banquera australiana Sonja Khon como cómplice de la estafa de Madoff. Irving Picard, demandó a la conocida banquera austríaca Sonja Kohn a la que solicita US$19.600 millones por considerar que ésta fue cómplice de la mayor estafa financiera descubierta jamás. En una demanda presentada ante el Tribunal Federal de Bancarrotas de Nueva York, Picard afirma que Kohn fue “imprescindible” en la trama financiera. Los US$19.600 equivaldrían a las pérdidas netas producidas por ésta

17 de diciembre de 2010
Victimas de Madoff recibirán 7.200 millones de dólares provenientes de las propiedades del fallecido amigo del estafador Jeffrey Picower, informó hoy el fideicomiso encargado de liquidar los bienes de Madoff. Irving Picard, quien lleva ese fideicomiso, detalló en un comunicado que recibirá 5.000 millones de dólares, mientras que los otros 2.200 irán a parar al gobierno de Estados Unidos, aunque la totalidad de la suma será distribuida finalmente entre los inversores estafados por el ex financiero. ”Cada centavo de los 7.200 millones recuperados con estos acuerdos serán distribuidos entre las víctimas de Madoff con reclamos válidos”, dijo Picard.

08 de enero de 2011
Ex secretaria de Madoff, Annette Bongiorno, secretaria personal de Bernard Madoff durante cuatro décadas y a quien se acusa de participar en la gigantesca estafa del ex financiero, empezará hoy a cumplir arresto domiciliario en Long Island, Nueva York, después de que una juez neoyorquina aceptara su libertad bajo fianza. En una vista celebrada hoy en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, Bongiorno, que antes había permanecido en libertad vigilada en su casa de Florida y que esta semana fue trasladada a Nueva York, donde permanecía retenida, consiguió que la juez Laura Taylor Swain redujera su fianza de 5 a 3 millones de dólares. Bongiorno fue detenida en Florida el pasado 18 de noviembre acusada de haber ingresado en cuentas a su nombre cerca de 920.000 dólares desde 1975 hasta 2008, aunque llegó a contar con hasta 14 millones de dólares

04 de febrero de 2011Las víctimas de la estafa de Bernard Madoff acusaron a JP Morgan Chase por sus estrechas relaciones con el financista. El representante de las víctimas acusó al banco de no hacer nada en relación a Madoff a pesar de las fuertes dudas en torno a sus maniobras. “JP Morgan Chase sabía o debería haber sabido que Madoff probablemente estaba involucrado en fraudes”, señaló el fiduciario Irving Picard en Nueva York. Agregó que al menos un año y medio antes de destaparse el escándalo en diciembre de 2008, varios empleados del banco expusieron sus sospechas y realizaron advertencias internas. En una demanda de 114 páginas, Picard reúne detalles sobre el funcionamiento interno del banco, entre otros correos electrónicos. En junio de 2007 un alto ejecutivo envió un mail colectivo donde señaló haberse enterado de un colega que “una nube bien conocida flota sobre la cabeza de Madoff”. Añadió que se rumoreaba que las ganancias de Madoff provenían de un fradulento “sistema piramidal”. “JPMorgan Chase sospechó durante años que Madoff cometía fraude, pero informó a las autoridades recién en octubre de 2008”, señaló la abogada del fideicomiso Deborah Renner. “Pero incluso entonces la plana directiva de JPMorgan Chase no cerró las cuentas”. Picard exigió al banco devolver 1.000 millones de dólares de comisiones y ganancias y una indemnización de 5.400 millones de dólares

07 de febrero de 2011
Los dueños de los Mets de Nueva York decidieron no hacer caso del fraude masivo provocado por el inversionista Bernard Madoff, terminaron obtuvieron US$300 millones en ganancias falsas y utilizaron una gran parte de esa cifra para dirigir al equipo, este es el señalamiento presentado en la demanda develada el pasado viernes. La querella afirma que los propietarios del equipo dependían tanto de las utilidades que les ofrecía el inversionista condenado por estafa, que “enfrentaron una grave e inmediata crisis de liquidez” cuando los crímenes de Madoff fueron revelados en el 2009. La demanda fue presentada por Picard en una corte federal de quiebras en Manhattan, donde se nombra a la firma Sterling Equitis, así como a sus socios y a sus familiares entre quienes están el dueño de los Mets, Fred Wilpon, el presidente del equipo Saul Katz, y el gerente ejecutivo e hijo del propietario Jeff Wilpon.

Picard asegura que la firma dispuso de US$94 millones en ganancias ficticias de las cuentas que tenían los Mets con Madoff. La demanda fue presentada bajo reserva en diciembre mientras que las partes intentaban llegar a un acuerdo. Sin embargo, los abogados de ambas partes indicaron esta semana que las negociaciones se derrumbaron y estuvieron de acuerdo en hacerla pública. El documento alega que la sociedad “recibió aproximadamente US$300 millones en ganancias ficticias” de cientos de cuentas abiertas por la empresa de Madoff. Wilpon y Katz respondieron el viernes con un comunicado calificando la demanda como “un esfuerzo vergonzoso de fuerza para obligar a alcanzar un acuerdo mediante amenazas de arruinar las reputaciones y las empresas que hemos construido en los últimos 50 años”. Además, se refirieron a las acusaciones como “un abuso, injustas y falsas” e insistieron que fueron víctimas del esquema fraudulento. “No seremos víctimas en dos ocasiones: la primera a manos de Madoff y la segunda a manos del fideicomisario”, agregaron

18 de febrero de 2011
Bernard Maddof decidió apuntar un dedo acusador desde una cárcel en la que está condenado a 150 años. En sus primeras declaraciones públicas desde su arresto en 2008, el financista Bernard Madoff le dijo al diario estadounidense The New York Times que los bancos y fondos especulativos eran en cierta manera cómplices de su gigantesco fraude. Madoff no apunta a ningún banco o fondo en particular en relación a sus operaciones que, en un período de 16 años, generaron pérdidas finales de 20 mil millones de dólares en efectivo y unos 65 mil millones en títulos, pero sí señala que ha hecho todo lo posible para colaborar en la recuperación de parte de los fondos. El artículo reconoce que las aseveraciones de Madoff deben cotejarse con la escasa credibilidad de un personaje que engañó sistemáticamente a mucha gente durante mucho tiempo.

2012
5 de Junio
Un ex empleado de la firma de inversión de Madoff se declaró culpable ante la justicia federal de Nueva York de haber pagado falsos salarios como parte de un esquema de fraude fiscal.
27 de Junio
Peter Madoff, el hermano de Bernard Madoff, se declarará culpable de un millonario fraude bursátil por el que acordó ser condenado a 10 años de prisión y pagar una descomunal multa, indicó la fiscalía federal estadounidense.
20 de Septiembre
Las víctimas de Bernard Madoff recibirán pronto 2.480 millones de dólares para ayudar a cubrir sus pérdidas, lejos el mayor pago desde que se descubrió el enorme fraude perpetrado por el estafador hace casi cuatro años. Los cheques por entre 1.784 y 526,9 millones de dólares fueron enviados por correo el domingo a 1.230 ex clientes de Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, afirmó Irving Picard, el fideicomisario encargado de la liquidación de la firma. El último pago más que triplica la recuperación total, por lo que ya suma 3.630 millones de dólares, afirmó Picard. Eso resultará en que 1.074 clientes con reclamos válidos, o un 44 por ciento del total, recibirá un repago completo. Share Tweet Share Share Share