La policía de Sydney ha arrestado a una mujer australiana por supuestamente dirigir un sindicato de lavado de dinero con Bitcoin para lavar USD 3.23 millones desde 2017.
Antilavadodedinero / Cointelegraph.com
Una mujer australiana fue detenida por la policía en un centro comercial de Sydney el 1 de mayo, después de supuestamente haber vendido haber realizado lavado de dinero con Bitcoin (BTC) por 60,000 dólares australianos (USD 38,800) en efectivo.
Según un informe del Daily Mail Australia, se acusó a la mujer de haber dirigido un sindicato de lavado de dinero en el país desde 2017.
Atrapada en flagrante delito
Durante el arresto de esta mujer 52 años, la policía incautó 60,000 dólares australianos en efectivo, 3.8 BTC (por valor de USD 37,000 al precio de esta edición) y un teléfono móvil. Más tarde, los agentes registraron un apartamento cercano, encontrando más teléfonos móviles, ordenadores y dispositivos de almacenamiento electrónico, junto con otros USD 11,700 en Bitcoin.
La mujer fue acusada de tres cargos por tratar con el producto del delito a sabiendas y violar los requisitos del servicio de cambio de moneda digital.
Sindicato de lavado de dinero
Los detectives locales afirman que la mujer ha estado operando un sindicato de lavado de dinero, que han estado investigando activamente desde noviembre de 2018. Se cree que el sindicato ha estado funcionando desde 2017, y ha realizado transacciones por valor de 5 millones de dólares australianos (USD 3.23 millones) en Bitcoin desde esa fecha.
En cuanto al arresto, el comandante de la brigada contra el crimen cibernético, el detective superintendente Matt Craft, explicó:
«Este es el primer arresto ejecutado por detectives de la Brigada de Crímenes Cibernéticos en relación con proveedores de monedas digitales que no cumplen con las normas en Nueva Gales del Sur, y se cree que es el primero de este tipo en toda Australia.»
También hizo una advertencia a otros proveedores ilícitos de cambios de moneda digital, afirmando que «sus acciones no pasarán desapercibidas».
Como informó Cointelegraph, las autoridades tributarias australianas han emprendido recientemente importantes operaciones para alentar a los criptoinversores a cumplir sus obligaciones fiscales.
Por otro lado, a principios de este mes, una alta ejecutiva de la Alianza de Contribuyentes Australianos hizo su primera inversión en Bitcoin, para el deleite de la criptocomunidad local.
