La investigación que ha dado pie a la ‘operación Emperador’ comenzó hace dos años, cuando la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias inicialmente centradas en el polígonoCobo Calleja, donde se descubrió la llegada de contenedores de China con los típicos productos de “todo a 100”.
Ese fue el origen de la investigación por delitos de crimen organizado, blanqueo de capitales, cohecho, sobornos y falsedad documental, que posteriormente llegó a descubrir los de amenazas, extorsión e, incluso, algunos relacionados con la prostitución.Uno de los cabecillas de la red es el conocido empresario chino Gao Ping, un marchante de arte millonario y con una posición privilegiada entre los empresarios chinos en España.
Gao Ping, el promotor de arteEl ciudadano chino Gao Ping, creador de la Fundación Arte y Cultura(IAC) y presidente-director en Pekín del Centro de Arte Iberia-Beijing (el primer centro privado de arte español en China), es uno de los cabecillas, según la Policía, de la organización para el blanqueo de capitales y delitos económicos, cuyo desmantelamiento ha llevado a cabo la Comisaría General de la Policía Judicial y el Servicio de Vigilancia Aduanera contra las mafias de origen chino.
La ‘Operación Emperador’ se ha saldado con las detenciones de Gao Ping y las del concejal socialista de Fuenlabrada, José Borrás(responsable de Participación Ciudadana), el actor porno Nacho Vidal así como la de su hermana María José Jordá.Gao Ping, de 45 años, casado y con tres hijos, llegó a España en 1989, y en su afán por difundir el arte entre ambos países dijo “el arte contemporáneo es como la cerveza, le gusta a todo el mundo”.Ya en 2003, empezó a organizar exposiciones en España de artistas chinos emergentes y a presentar en China a artistas reconocidos en nuestro país, entre otras a la fotógrafa Ouka Lele, informa Efe. Al año siguiente, en 2004, según escribía Arturo Arnalte, fundó una revista de arte en Pekín que sirviera de plataforma a la difusión del arte en China, ‘Arte e inversión’, con una tirada de 100.000 ejemplares. Seis años después, la publicación ha duplicado la tirada y goza de una extraordinaria difusión entre los estudiantes de Bellas Artes de su país.
En 2007 inauguró el Centro Iberia-Beijing, que fue la primera galería privada de arte español en China. En 2008 organizó, con apoyo del IVAM, la exposición 55 días en Valencia, que abría una ventana al arte chino en España, al tiempo que participaba en la exposición Plusmarca que, con ocasión de las Olimpiadas, llevaba artistas españoles a China.
A ello se ha sumado también la apertura en Madrid de la Gao Magee Gallery, vecina del Museo Reina Sofía, especializada en arte chino y, por último, un proyecto que acaricia hace tiempo: conceder becas de formación en China a jóvenes artistas españoles, en Hangzhou, donde dirige una casa de subastas de arte. Gao financia estancias de seis meses en esta localidad para que hagan prácticas y pongan en marcha sus proyectos.
El pasado marzo de 2011, presentaba en ARCO la edición para España de la revista Art in China (en español e inglés). Este año recibió el premio ‘Descubrir el Arte’, en su tercera convocatoria, por crear un puente artístico entre España y China.
En colaboración con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, la localidad madrileña en la que se ubica el polígono donde se originó la ‘Operación Emperador’, en la que hay cursadas 108 órdenes de detención, también ha realizado varios proyectos con el fin de hacer de este municipio un “trampolín” para el conocimiento del arte contemporáneo chino en el mundo occidental.
Los negocios de Gao Ping -nacido en Hangzhou, capital de la provincia china de Zhejiang y tercera generación de una familia de empresarios chinos, establecidos en los sesenta en Sevilla- no se acaban en el arte, sino que también es propietario de varias naves en Fuenlabrada.
Desde allí se distribuían productos llegados de China, como bisutería y bolsos, que se ponían a la venta en 110 lugares distintos en la península y Europa, según contó él mismo a Efe en la citada entrevista.
Es considerado un empresario muy influyente entre la comunidad china en Madrid, donde también tiene negocios dedicados a la venta al por mayor de productos alimenticios, bebidas, tabaco, textiles y calzado, así como artículos de relojería y joyería.
La mafia china sacaba cada mes de España entre 4 y 5 millones en metálico
José Borrás Hernández, concejal de Participación Ciudadana, Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana por el PSOE en la localidad madrileña de Fuenlabrada, el actor porno Nacho Vidal y su hermana María José Jordá están entre los más de 60 detenidos de la macrooperación contra el blanqueo de capitales y delitos económicos que está llevando a cabo la Comisaría General de la Policía Judicial y el Servicio de Vigilancia Aduanera contra las mafias de origen chino. Además, ha sido detenidoGao Ping que sería uno de los grandes empresarios chinos implicados en la trama, según la policía.José BorrásLa trama de blanqueo de capitales por redes chinas desarticuladasacaba mensualmente del país entre 4 y 5 millones de euros en los dos últimos años que eran transportados, en metálico, en furgonetas, coches y trenes. A ello habría que sumar ingentes cantidades de dinero que eranblanqueadas en distintos paraísos fiscales, precisa Europa Press.
De momento, la denominada ‘Operación Emperador’, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y la Fiscalía Anticorrupción, iniciada esta madrugada, se ha saldado con más de 60 arrestos de las108 órdenes de detención y en la que se han practicado (y están realizando) 120 registros de naves y pisos, la mitad en Madrid. Esprobablemente la mayor operación que se ha llevado a cabo en este tribunal por blanqueo de capitales y delito fiscal, en la que se hanincautado grandes cantidades de dinero y202 vehículos.
El grueso de la operación se desarrolla en Madrid , donde se ha desplegado un amplio dispositivo policial, formado por unos 500 policías del Cuerpo Nacional de Policía y más de medio centenar de funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera.
En cuanto a los detenidos, al concejal de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada, el socialista José Borras, se le vincula indiciariamente con la concesión de licencias fraudulentas de locales a miembros de la trama a cambio de distintas cantidades económicas aun por cuantificar.
La Audiencia Nacional considera que el actor porno Nacho Vidal usó su productora de cine para blanquear dinero de las mafias chinas, según Servimedia. El actor fue detenido en Mataró mientras que su hermana María José Jordá fue arrestada en Argentona, ambas localidades de la provincia de Barcelona, donde en total se han producido seis arrestos.
Al parecer, el cuñado del actor, el marido de su hermana (también detenido en la operación) el responsable de realizar facturas falsas utilizando la citada productora. Las mismas fuentes jurídicas, según Europa Press, añaden que la implicación de Vidal con la trama es tangencial, y que el núcleo duro de la misma se centra en los negocios de Ping.
A pesar de que el grueso de las detenciones y registros son en la capital, también ha habido detenciones en otras ciudades, entre ellas Barcelona, y registros en Málaga, San Sebastián, Valencia, Zamora. En la Ciudad Condal se ha detenido a una persona en la calle Nicaragua y se ha realizado un registro domiciliario en la calle Aribau, informa Javier Omsdesde Barcelona, en el total de las seis practicadas.
En el polígono de Cobo Calleja (Fuenlabrada), donde está el conocido como ‘China Town madrileño’, se están registrando varias naves, entre ellas una denominada ‘Gold City’. Los agentes también han entrado en pisos de la capital y de Getafe.
Para acceder a las naves industriales del polígono de Cobo Calleja, los agentes están reventando las cerraduras y cortando las persianas metálicas para continuar con los registros. Agentes de los GEO han entrado en al menos tres pisos de Madrid, donde han intervenido diverso material relacionado con la operación.Gao Ping. | José Aymá
Para el blanqueo de capitales, las tramas mafiosas utilizaban entre otros métodos el envío de grandes cantidades de dinero en metálicodesde España a China dentro decontenedores transportados por barcos.
No se descarta la comisión de otros delitos como extorsión e incluso prostitución, según han indicado a Efe fuentes de la investigación.
La investigación, en 2010
La investigación comenzó hace dos años, cuando abrió diligencias la Fiscalía Anticorrupción centradas fundamentalmente en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada, donde se descubrió la llegada de contenedores de China con los típicos productos de “todo a cien”.
Ese fue el origen de la investigación del delito fiscal, contrabando y blanqueo de capitales, ya que una parte de esa mercancía no era declarada a Hacienda, informa Efe fuentes jurídicas.
Nacho VidalPosteriormente, los detenidos blanqueaban el “dinero negro” generado a través de dos “modus operandi”: uno “más burdo”, que consistía en sacar el dinero en bolsas que transportaban hasta China, y un segundo método, en el que un grupo de españoles e israelíes lo blanqueaban en paraísos fiscales en sociedades tapadera.
Todo el dinero generado se utilizaba después para crear otras empresas, lo que ha dado pie a investigar otros delitos conexos relacionados con negocios como karaokes o restaurantes, así como prostitución o extorsiones.
El núcleo duro de esta organización de blanqueo lo integraban 15 personas. Uno de los supuestos cabecillas vive en la urbanización madrileña de Somosaguas.
En el operativo participan policías de la Comisaría General de Policía Judicial, concretamente de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), la Oficina Central Nacional de INTERPOL España y la Unidad Contra las Redes de Inmigración ilegal y Falsedadesdocumentales (UCRIF) de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, entre otras.Un guardia civil y un inspector de Policía habrían recibido sobornos de la red
• Junto al concejal de Fuenlabrada y a otro funcionario, ellos habrían recibido ‘mordidas’ para hacer la vista gorda
Europa Press | Madrid
Actualizado martes 16/10/2012 19:02 horas
Un inspector del Cuerpo Nacional de Policía y un agente de la Guardia Civil son dos de los funcionarios que están presuntamente implicados en la red china de blanqueo de capitales que este martes ha sido desarticulada en una operación coordinada por la Audiencia Nacional, informaron en fuentes de la investigación. Estos dos funcionarios estarían acusados presuntamente de recibir sobornos por parte de miembros de la trama. Según las mismas fuentes, además del policía y el guardia civil, en el grupo de los que recibían presuntos sobornos estaría también el concejal socialista de Fuenlabrada, José Borrás, así como un tercer funcionario. Cobo Calleja: viaje en el corazón del ‘China Town’ madrileñoActualizado jueves 06/01/2011 05:10 horas
Popularmente se le conoce como el ‘China Town’ madrileño. Aquí, el alfabeto latino y el alfabeto chino comparten espacio, y las bicicletas al más puro estilo asiático se dejan ver entre las furgonetas de carga y descarga. Estamos en el corazón de uno de los mayores conglomerados de empresas chinas de toda Europa. Han pasado 17 años desde que el primer emprendedor chino se instaló en Cobo Calleja. Hoy son unas 400, lo que representa el 35% del total del polígono. La gran parte de ellas se dedican a la importación y exportación al por mayor de mercancía china, principalmente productos textiles y electrónicos.
También han florecido otros negocios, como restaurantes e, incluso, unhotel de propietarios chinos. Sin embargo, en todo el polígono todavía es palpable un hecho: la barrera que supone el idioma. Aquí, el grado de conocimiento de la lengua española es muy bajo. Esto les hace reacios a hablar ante la cámara e, incluso, complica la comunicación con los clientes.
Aunque no todo son ventas al por mayor. Quienes ya conocen el polígono desde hace tiempo acuden a él para sus compras cotidianas. En 2011 se espera que el número de empresas chinas instaladas en el polígono siga aumentando. Muchas naves que hasta ahora están vacías se alquilarán o se venderán a nuevos emprendedores para que instalen aquí sus almacenes
