Tampa, FL – La Procuradora de los Estados Unidos, María Chapa López, anuncia el rechazo de una acusación que imputa a Diego Fernando Cardona Lozano (43, Cali, Colombia), a / k / a “El Doctor” y “Pomada”, con conspiración para cometer lavado de dinero internacional y conspiración para importar al menos cinco kilogramos de cocaína a los Estados Unidos. Si es declarado culpable de todos los cargos, Cardona Lozano enfrenta una pena máxima de cadena perpetua en una prisión federal. Los Estados Unidos también notificaron a Cardona Lozano que busca la confiscación de las ganancias de los delitos acusados, aproximadamente $ 1.4 millones.
De acuerdo con la acusación formal, Cardona Lozano conspiró para importar al menos cinco kilogramos de cocaína, sabiendo que las drogas serían importadas a los Estados Unidos. Cardona Lozano también está encargada de conspirar para lavar las ganancias del narcotráfico utilizando la Bolsa de Pesos del Mercado Negro, una estructura financiera utilizada por los carteles de la droga en Colombia para cambiar divisas.
Una acusación formal es simplemente un cargo formal de que un acusado ha cometido una o más violaciones de la ley penal federal, y todo acusado se presume inocente a menos que, y hasta que, se pruebe que es culpable.
Este caso fue investigado por el Panama Express Strike Force, un Grupo de Trabajo para el Control de Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés) compuesto por agentes y analistas de la Administración de Control de Drogas, la Oficina Federal de Investigaciones, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Inmigración y Aduanas de los EE. UU., La Costa de los EE. UU. El Servicio de Investigación de la Guardia, el Servicio de Investigación Criminal Criminal y el Grupo de Trabajo Interinstitucional Conjunto del Comando Sur de los Estados Unidos del Sur. La misión principal del programa OCDETF es identificar, interrumpir y desmantelar a las organizaciones más serias de tráfico de drogas y lavado de dinero y a las principales responsables del suministro de drogas de la nación. La Oficina de Asuntos Internacionales y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos brindaron asistencia con el proceso de extradición.
