La abogada Lidia Ureña de la República Dominicana ha sido designada como la nueva presidenta del Comité de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Coplaft) de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban). Es la primera mujer en ocupar este importante cargo.
Con una sólida trayectoria en el ámbito legal y financiero, Ureña actualmente se desempeña como gerente senior de Regulación en la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA). Además, cuenta con una especialización en regulación financiera, una maestría en estrategia legal y una especialidad en gestión de riesgo de prevención de lavado de activos.
La nueva presidenta de Coplaft ha expresado su compromiso y honor al asumir este cargo, destacando la importancia de promover un cambio significativo en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo a nivel regional.
Ureña enfocará su gestión en la comprensión y divulgación de estos temas, así como en la adaptación a los avances tecnológicos. Destaca la importancia de la innovación y la tecnología disruptiva en la lucha contra estos flagelos, haciendo énfasis en la importancia de la actualización constante del conocimiento en tecnologías y tendencias delictivas.
Entre las soluciones avanzadas propuestas por Ureña se encuentran el uso de inteligencia artificial, análisis de datos y la regulación de activos virtuales y criptomonedas. Además, se ha comprometido a fortalecer las relaciones entre los países de la región y fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas.
La República Dominicana será la sede del próximo Congreso Latinoamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Coplaft), que se llevará a cabo en Santo Domingo del 3 al 4 de octubre de 2024.
