Goldman Sachs Group Inc. nuestra lista de los diez con una FCPA $ 3.3 billón de liquidación con el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores de los Estados Unidos, enviándolo directamente al número uno.
Antilavadodedinero / FCPA
En el acuerdo de la semana pasada, el DOJ impuso una multa penal de $ 2.3 mil millones, y la SEC impuso una multa civil de $ 400 millones y la devolución de $ 606.3 millones.
El DOJ anunció el acuerdo de Goldman Sachs por un valor de $ 2.9 mil millones. El Blog de la FCPA no encontró una base aparente para ese valor. Aquí encontrará una metodología detallada de cómo calculamos los montos de liquidación de la FCPA .
El DOJ dijo que las violaciones de Goldman Sachs involucraron $ 1.6 mil millones en sobornos. La SEC dijo que a partir de 2012, «ex empleados senior de Goldman Sachs utilizaron un intermediario externo para sobornar a funcionarios gubernamentales de alto rango en Malasia y el Emirato de Abu Dhabi».
Goldman Sachs reemplaza a KBR como la única empresa estadounidense en la lista de las diez mejores del Blog de la FCPA. Goldman es la primera empresa estadounidense en ocupar el primer lugar desde que el Blog de la FCPA comenzó la lista de los diez primeros. En 2010, KBR fue el número dos, detrás de Siemens, y permaneció en la lista hasta la semana pasada.
Cinco acuerdos de la FCPA ahora han alcanzado los mil millones de dólares o más, y se necesitan al menos $ 585 millones para incluso aparecer entre los diez primeros.
Las multas totales de la FCPA, desde el inicio de la Ley en 1977, ahora superan los $ 20 mil millones
Aquí están los diez casos de FCPA más grandes de todos los tiempos basados en sanciones y restitución evaluados en los documentos de ejecución de EE. UU.:
- Goldman Sachs Group Inc. (Estados Unidos): $ 3.3 mil millones en 2020
- Airbus SE (Holanda / Francia): $ 2.090 millones en 2020.
- Petróleo Brasileiro SA – Petrobras (Brasil): $ 1,780 millones en 2018.
- Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Suecia): $ 1.060 millones en 2019.
- Telia Company AB (Suecia): 1.010 millones de dólares en 2017.
- MTS (Rusia): $ 850 millones en 2019.
- Siemens (Alemania): 800 millones de dólares en 2008.
- VimpelCom (Holanda): $ 795 millones en 2016.
- Alstom (Francia): 772 millones de dólares en 2014.
- Société Générale SA (Francia): $ 585 millones en 2018.
