El sector bancario ha declinado significativamente, con los bancos reportando casos de más de 41,000 millones de dólares en 2021 — 22 comparados a Rs 1.05 milhón de euros en el año anterior.
Antilavadodedinero / Noticiasfanews
El número de casos de fraude en bancos privados y públicos cayó en 118 en la última década de 2020- 22.
Los casos de fraude de bancos públicosPSB cayeron a 80 de 167 mientras los números para lenders privados cayieron en 38 en la fecha anterior.
El aumento ha llegado a Rs 28,000 por PSBs desde el valor de 65,900 por mes en la Fiscalía de 21. La reducción es en la fiscalía 22 de 39,000 millones de dólares a Rs 13,000 mil por banco privado.
En medida que se evalúan las fraudes, el Banco IB ha tomado varias etapas incluyendo mejorar la eficiencia del sistema de alerta ejecutivo EWS, fortalecer la governance y la respuesta sistema, añadiendo una análisis de datos para monitorear las transacciones e introduzir una unidad de vigilancia masiva para los fraudadores.
El Banco de India de SBI reportó uno de los mayores fraudes bancarias en el país este año, totalizando Rs 22842 millones, perpetrados por ABG Shipyard y sus promotores.
Este mes, el Central Bureau de Investigaciones CBI sacó a Nirav Modi y su hijo Mehul Choksi, quienes acusaron de fraude al Banco Nacional de Pakistán (PNB) de cerca de Rs 14,000 millones de dólares, hecho que el banco más grande del mundo se convirtió en la mayor economía del país.
A un consorcio de lenders liderado por el Banco Central de India ha acusado a la compañía de que había obtenido la capacidad de pago de Rs 42 870 millones entre 2010 y 2018, pero ha comenzado al default en pagos desde mayo de 2019.
Los bancos declararon los activos no competitivos en distintos puntos de tiempo.
El banco acusó a los promotores y otros que falsizaron los libros de la DHFL e incumplieron con pagos de duas.
Los 17 bancos en el consorcio perdieron más de 34.700 millones de dólares porque de esta.
