Algunos de los principales intercambios de criptomonedas con sede en Japón ahora han anunciado su cumplimiento con las Reglas de viaje del GAFI.
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La medida se produjo cuando las autoridades japonesas buscaban formas de evitar que Rusia evadiera las sanciones en medio de su guerra en curso con Ucrania. En una sesión parlamentaria reciente, el primer ministro Fumio Kishida pidió revisar la Ley de Comercio Exterior y Divisas del país para rectificar una laguna criptográfica.
El mismo día, la Asociación de Cambio de Moneda Virtual de Japón (JVCEA) Anunciado que está considerando la solicitud realizada por la Agencia de Servicios Financieros y el Ministerio de Finanzas que requieren que los intercambios de criptomonedas cumplan con las pautas del GAFI
Los principales intercambios, incluidos Coincheck, GMO, SBi VC Trade y BitFlyer, han anunciado el cumplimiento de las reglas de viaje. En virtud de esto, los intercambios tendrían que recopilar los nombres y números de cuenta tanto de los remitentes como de los destinatarios.
El GAFI o el Grupo de Acción Financiera Internacional es una organización intergubernamental desarrollada para combatir el uso ilícito de las finanzas, como el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero.
La asociación estableció un conjunto de pautas, llamadas Reglas de viaje, que requieren que las empresas recopilen y compartan los datos personales de los participantes en una transacción. Si bien las reglas se aplicaron inicialmente a las instituciones financieras tradicionales como los bancos, el organismo regulador luego amplió el alcance de las pautas también a las plataformas de criptomonedas.
