Roman Storm y Roman Semenov acusados de operar el servicio Tornado Cash y lavar más de mil millones de dólares en ganancias criminales.
Un ciudadano ruso y un hombre de Washington fueron acusados hoy de conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer violaciones de sanciones y conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
Según la acusación, revelada hoy en el Distrito Sur de Nueva York, Roman Storm, de 34 años, de Auburn, Washington, y Roman Semenov, de 49 años, de Rusia, crearon, operaron y promovieron Tornado Cash, un mezclador de criptomonedas que facilitó más de mil millones de dólares en transacciones de lavado de dinero y lavó cientos de millones de dólares para el Grupo Lazarus, la organización norcoreana de cibercrimen sancionada. Storm fue arrestado hoy en el estado de Washington y será presentado hoy más tarde en el Distrito Oeste de Washington.
“Como se alega en la acusación, los acusados operaron un plan de mil millones de dólares diseñado para ayudar a otros delincuentes a lavar y ocultar fondos utilizando criptomonedas, incluso mediante el lavado de cientos de millones de dólares en nombre de un grupo de cibercrimen norcoreano patrocinado por el estado y sancionado por el gobierno de Estados Unidos. ”, dijo el Fiscal General Merrick B. Garland. “Estos cargos deberían servir como otra advertencia más para aquellos que piensan que pueden recurrir a las criptomonedas para ocultar sus delitos y ocultar sus identidades, incluidos los mezcladores de criptomonedas: no importa cuán sofisticado sea su esquema o cuántos intentos haya hecho para anonimizarse. , el Departamento de Justicia lo encontrará y lo hará responsable de sus crímenes”.
«El anuncio de hoy debería recordar a las organizaciones criminales de todo el mundo que no son imposibles de rastrear ni anónimas», dijo el director del FBI, Christopher Wray. “No puedes esconderte de nosotros detrás de un teclado, ya seas un hacker o un facilitador. Los acusados hoy participaron en una conspiración para lavar dinero para ciberdelincuentes, incluida una organización de ciberdelincuencia norcoreana que buscaba evadir sanciones. Como lo hemos hecho con esta operación, el FBI seguirá desmantelando la infraestructura utilizada por los ciberdelincuentes para cometer y sacar provecho de sus delitos, y responsabilizará a cualquiera que ayude a esos delincuentes”.
“Los mezcladores de criptomonedas se han convertido en el método al que recurren los delincuentes para ocultar sus ganancias mal habidas. Como se alega, los acusados operaron Tornado Cash como un refugio seguro para que los actores criminales ocultaran el rastro de los fondos vinculados a sus actividades criminales, como la piratería informática y el fraude electrónico”, dijo la Fiscal General Adjunta Interina Nicole M. Argentieri de la División Penal del Departamento de Justicia. División. “La División Penal seguirá priorizando la investigación y el enjuiciamiento de quienes busquen explotar criminalmente el ecosistema de las criptomonedas”.
«Como se indica en la acusación, el servicio de criptomonedas de los acusados facilitó más de mil millones de dólares en transacciones ilícitas y, a sabiendas, permitieron que un grupo de delitos cibernéticos sancionado a nivel mundial lavara cientos de millones de dólares en nombre del régimen de Corea del Norte», dijo el Fiscal General Adjunto Matthew G. Olsen de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia. “El Departamento de Justicia –junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley nacionales e internacionales– utilizará todas las herramientas de nuestro arsenal para perseguir y desmantelar las redes criminales que permiten violaciones de las sanciones estadounidenses dondequiera que operen”.
«Como se alega, Tornado Cash era un infame mezclador de criptomonedas que lavó más de mil millones de dólares en ganancias criminales y violó las sanciones de Estados Unidos», dijo el fiscal federal Damian Williams para el Distrito Sur de Nueva York. “Roman Storm y Roman Semenov supuestamente operaron Tornado Cash y, a sabiendas, facilitaron este lavado de dinero. Si bien afirmaron públicamente que ofrecían un servicio de privacidad técnicamente sofisticado, Storm y Semenov en realidad sabían que estaban ayudando a piratas informáticos y estafadores a ocultar los frutos de sus crímenes. La acusación de hoy es un recordatorio de que el lavado de dinero a través de transacciones de criptomonedas viola la ley, y quienes participen en dicho lavado enfrentarán un proceso judicial”.
Storm y Semenov fueron dos de los tres fundadores del servicio Tornado Cash, un mezclador de criptomonedas que permitía a sus clientes realizar transferencias de criptomonedas imposibles de rastrear. Los acusados y sus cómplices supuestamente crearon las características principales del servicio Tornado Cash, pagaron la infraestructura crítica para operar el servicio Tornado Cash, promovieron el servicio Tornado Cash y obtuvieron millones de dólares en ganancias operando el servicio Tornado Cash. El servicio Tornado Cash anunció a los clientes que proporcionaba transacciones financieras anónimas e imposibles de rastrear, y Storm y Semenov optaron por no implementar programas de «conozca a su cliente» o contra el lavado de dinero como exige la ley. Como resultado, el servicio Tornado Cash se utilizó para lavar más de mil millones de dólares en ganancias criminales. Storm y Semenov supuestamente conocían estas transacciones de lavado de dinero y recibieron quejas y solicitudes de ayuda de víctimas de piratería informática y otros delitos cibernéticos. Sin embargo, se negaron a implementar ningún control y continuaron operando el servicio Tornado Cash y facilitando estas transacciones de lavado de dinero.
En abril y mayo de 2022, el servicio Tornado Cash fue supuestamente utilizado por Lazarus Group, una organización de cibercrimen norcoreana sancionada, para lavar cientos de millones de dólares obtenidos de la piratería. Storm y Semenov supuestamente sabían que el servicio Tornado Cash que operaban estaba participando en estas transacciones que violaban las sanciones. Implementaron un cambio en el servicio para poder hacer un anuncio público de que cumplían las sanciones, pero en sus chats privados coincidieron en que ese cambio sería ineficaz. Luego continuaron operando el servicio Tornado Cash y facilitaron cientos de millones de dólares en nuevas transacciones que violaban las sanciones.
Storm y Semenov están acusados cada uno de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero y un cargo de conspiración para violar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 20 años de prisión. También están acusados de conspiración para operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia, lo que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
El FBI y la Investigación Criminal del IRS están investigando el caso. La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia brindó una valiosa asistencia.
Los fiscales federales adjuntos Thane Rehn y Benjamin Gianforti para el Distrito Sur de Nueva York, y los abogados litigantes Jacques Singer-Emery y Garrett Coyle de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia están procesando el caso en asociación con el Equipo Nacional de Aplicación de la Ley de Criptomonedas (NCET) de la División Penal. .
El NCET se creó para combatir el creciente uso ilícito de criptomonedas y activos digitales. Dentro de la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual de la División Penal, el NCET lleva a cabo y apoya investigaciones sobre personas y entidades que permiten el uso de activos digitales para cometer y facilitar una variedad de delitos, con un enfoque particular en los cambios de moneda virtual, servicios de mezcla y volteo. y proveedores de infraestructura. El NCET también establece prioridades estratégicas con respecto a las tecnologías de activos digitales, identifica áreas para un mayor enfoque de investigación y procesamiento, y lidera los esfuerzos del Departamento para colaborar con agencias gubernamentales nacionales y extranjeras, así como con el sector privado, para investigar y procesar agresivamente delitos que involucran criptomonedas y activos digitales. .
Una acusación es simplemente una acusación. Se presume que todos los acusados son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable en un tribunal de justicia.
