Las noticias relativas a los esquemas de Ponzi fueron una vez más abundantes hasta el mes de octubre de 2012. Aquí está el resumen de las historias más recientes realizadas por la experta Kathy Phelps Bazoian.
Robert Arrowood y Trinidad Fund, LLC de Oklahoma han sido acusados de robar cerca de $ 43 millones de los inversores en relación con un esquema Ponzi en el que supuestamente se Arrowood compra y reventa de concesiones de petróleo y gas. El esquema defraudado alrededor de 30 víctimas, que se les prometió que sus inversiones se maduran en menos de 60 días con una tasa de retorno del 90 por ciento.
Aldo Baccala, de 71 años, de California, escuchó las historias de los inversionistas defraudados en su juicio criminal en relación con su supuesto 20 millones dólares esquema Ponzi en el que los fondos de los inversores se iban a utilizar en relación con su empresa Petauma bienes raíces y centros de vida asistida. La mayoría de las víctimas eran personas de edad avanzada y que había pagado todos sus ahorros para Baccala, esperando 12 vuelve por ciento. Ofreció inversiones en una cartera que incluye los asilos de ancianos del sudeste, un lavado de coches Nevada, y una granja de hongos Colusa.
Daniel Bonventre , de 65 años, Annette Bongiorno , 64, Joann Crupi , de 51 años, Jerome O’Hara , de 49 años, y George Pérez , de 46 años, ex empleados de Bernard Madoff , fueron objeto de una acusación formal revisada agregar más cargos en su contra por sus actividades en relación con el esquema de Madoff Ponzi. Se alega que algunos de los acusados ayudaron a Madoff llevar a cabo el fraude se remontan a principios de 1970. Cada uno de los acusados se declararon inocentes de la nueva acusación, que amplía los cargos contra ellos. Otros ex empleados previamente se declaró culpable: el ex director financiero de Frank Di Pascali , el ex contador de Madoff, David Friehling , ex empleados Craig Kugel , Kugel David , Enrica Cotellessa Pitz- y Lipkin Eric y Peter Madoff , hermano de Bernard Madoff. Se ha informado de que Irwin Lipkin planea declararse culpable.
William Boockvor , de 67 años, el tío de Scott Rothstein y conocido como «Tío Bill», fue sentenciado a 4 años de prisión y se le ordenó pagar $ 166 millones en restitución. Boockvor admitió que jugó un papel en engañar a los inversores a creer que Rothstein, tenía millones de dólares que no tenía. Boockvor, admitió que ayudó a su sobrino poner en «shows inversionista» para atraer a los grandes inversores. Para asegurar a los inversionistas que tenía dinero en efectivo en sus cuentas bancarias, Rothstein, tendría Boockvor que ir a la sucursal de TD Bank Weston con documentación falsa mostrando grandes saldos bancarios. Los inversores luego irían al banco en el que los funcionarios del banco le entregarán un sobre cerrado conteniendo la documentación falsa y una carta en papel con membrete del banco que dé fe de las cuentas bancarias de gran tamaño.
Jeffrey William Chandler , de 55 años, había estado enfrentando acusaciones de dirigir un esquema Ponzi moneda extranjera, pero fue encontrado muerto dentro de su Mercedes. Los informes son que él sufría de «heridas auto-infligidas.» Activos de Chandler había sido congelado por la CFTC en relación con los cargos de que defraudó al menos 6 personas de $ 773.100. Los inversores estaban a invertir en una cuenta común en Suiza y se debían pagar un 2 por ciento a un 12,5 por ciento cada mes en una inversión de bajo riesgo.
Billy Frank Davis , de 67 años, se declaró culpable de los cargos en relación con su $ 7,8 millones la inversión real de bienes esquema Ponzi. Davis es un ex abogado estafó más de 20 inversores durante un periodo de 10 años, alegando que era un exitoso inversionista de bienes raíces.
Ramón DeSage vio a sus normas de detención domiciliaria apretados. DeSage, ha estado en arresto domiciliario y se le ordenó dejar de jugar y mantenerse al margen de los casinos mientras él lucha cargos en relación con un esquema Ponzi, $ 75 millones. Se alega que utilizó su empresa Las Vegas, Cadeau Express, para llevar a cabo el esquema Ponzi y que utilizó fondos de los inversionistas para mantener un estilo de vida rico y cubren millones de dólares de pérdidas en el juego.
Conductor Gordon , de 54 años, de Las Vegas fue arrestado y acusado en relación con un supuesto 15 millones dólares esquema Ponzi que corrió a través de la automatización Axcess LLC y un fondo de cobertura llamado Fund LP Axcess . Conductor había sido objeto de un procedimiento de ejecución CFTC en 2009, que alegó que estafó unos 100 inversores por 14 millones de dólares con la promesa superiores a la media, diciéndoles que él había desarrollado un software de operaciones por cuenta propia con el comercio E-Mini S & P 500 que había logrado un rendimiento medio de operación semanal de 1% a 5%.
Jeffrey Curtis Folkert , de 42 años, fue condenado a 4 años de prisión federal por su participación en un esquema Ponzi $ 1,5 millones. Folkert, tenía un negocio de consultoría informática llamada iStorm Solutions LLC y reclutó a los inversionistas diciéndoles que podían ganar dinero con Google Inc. cuando los usuarios de Internet hacen clic en sus anuncios. Folkert pasado los fondos de los inversionistas para pagar dividendos a otros inversores y para gastos personales y juegos de azar en línea.
Odalis Freixa , de 48 años, y su hermana,Marisela Gámez , de 49 años, de Florida, fueron detenidos en relación con su presunta $ 1,000,000, esquema Ponzi, en el marco de una ejecución hipotecaria y estafas de modificación de préstamos. Utilizaron las empresas FL Inicio Holdings LLC , FL Home Loans LLC , FL Inicio Realty Services, LLC , y la corporación sin fines de lucro, la HERO Foundation, Inc., para ejecutar su estafa.
Donald R. French Jr ., de 25 años, se declaró culpable de cargos relacionados con un fraude de inversión de $ 10 millones de dólares que pasaba por su compañía D3 Capital Management LLC , donde prometió clientes que pagarían rendimientos de hasta el 50 por ciento de la inversión en cosas tales como esmeraldas y energía solar. Francés había sido detenido en el sur de África y luego enviados de vuelta a Las Vegas para enfrentar cargos de haber pasado 750.000 dólares en cheques sin fondos en los casinos.
Celia Celia Gallardo alias Zagha , de 42 años, de California, se declaró culpable de defraudar a los inversionistas de bienes raíces en su esquema Ponzi que resultaron en pérdidas de al menos US $ 2,2 millones a decenas de inversores. Gallardo les había dicho a los inversores que iba a comprar condominios y que esas propiedades darían altas tasas de retorno de 100% en 30 días. La mayoría de los inversores de Gallardo se había retirado fondos de sus cuentas de 401k y las hipotecas sobre sus casas. Gallardo pasó la mayor parte del dinero en gastos personales, incluyendo su casa, un crucero por el Mediterráneo con sus amigos cercanos y familiares, retiros de efectivo, y los reembolsos a los inversionistas anteriores a perpetuar el esquema
Joseph Greenblatt de Nueva York se declaró culpable de cargos relacionados con un plan de $ 31 millones Ponzi que corrió a través de su compañía, Maywood Capital . Greenblatt había dicho a los inversores de que él estaba usando su dinero para la compra y renovación de inmuebles a cambio de hipotecas que prometían rendimientos se acercan del 14 por ciento.
Oscar Hernández y sus empresas, la compañía Midway Trading y Grupo de Inversiones Conquista , acordó pagar $ 1,4 millones en multas civiles para resolver los cargos de la CFTC que operaban una piscina mercancía esquema Ponzi que implica unos US $ 3,8 millones. Los acusados prometido participantes garantizan rendimientos anuales de 20 a 60 por ciento.
John Francis Holtsinger , de 52 años, de Iowa, se declaró culpable de los cargos en relación con un plan de $ 1,1 millones Ponzi. Holtsinger falsamente se había jactado de tener vínculos con los círculos financieros de elite y que él era un inversionista con experiencia. Sólo invertido una fracción de los fondos otorgados a él y siguió el resto del dinero para pagar sus gastos de manutención y otros.
Stella Levea y Masat James , los directores de Service First Insurance estadounidenses, de Nebraska, fueron condenados a 8 años de prisión, yKenneth Mottin , fue condenado a 5 años de prisión, en relación con un plan que operaban que prometió a los inversionistas retornos inusualmente altos.
Lindsey Wallace Howell , de 60 años, fue acusado en relación con el esquema Ponzi de $ 59 millones a cargo de Ron Wilson que prometía grandes tasas de retorno de las inversiones en un sistema de comercio de la plata. Howell presuntamente conspiró con Wilson para tomar 3,5 millones de dólares en dos cuentas de Wilson Bullion Coin y Atlántico . Wilson se declaró culpable de cargos relacionados con el esquema Ponzi en julio. Howell se negó a cooperar con las autoridades al negarse a dar sus huellas digitales o una muestra de ADN, o para confirmar su nombre o dirección, por lo que permanece en la cárcel.
Donald López , de 63 años, de California se declaró culpable de evasión fiscal en relación con su recibo y no pagar impuestos sobre $ 3,94 millones recibidos de Ponzi intrigantes Mateo La Madrid y Moisés Pacheco de San Diego, California. La Madrid envió $ 10 millones en fondos de los inversionistas robados a la compañía de López y López tomó 3,94 millones dólares de esa cantidad y luego no pagar impuestos sobre esa cantidad. La Madrid fue condenado a 10 años de prisión el año pasado y se le ordenó pagar $ 23,5 millones en restitución.
Gilbert López , de 70 años, y Marcos Kuhrt , de 40 años, quienes fueron acusados y se declaró culpable de cargos relacionados con el esquema Ponzi dirigido por Allen Stanford , se enfrentan a su juicio penal. Estos dos contadores son acusados de fabricar los estados financieros que permitieron a Stanford a mentir a los inversionistas sobre el plan de inversión. Los fiscales alegan lo siguiente: Hay mensajes de correo electrónico en el que los dos acusados discutieron los préstamos no declarados de Stanford y cómo valorar ciertos activos para ocultar esa deuda en los meses previos a reguladores estadounidenses incautaron los negocios de Stanford, en febrero de 2009. Los correos electrónicos muestran también las conversaciones con James M. Davis, director financiero de Stanford, sobre la forma de dar la vuelta varias veces un resort del Caribe entre entidades de Stanford para que su valor podría ser inflados de $ 63,5 millones a US $ 3,2 mil millones en cuestión de meses – su valor inflado tenía la intención de tapar el agujero en los libros causadas por los préstamos personales de Stanford y malas inversiones.
Geoffrey H. Lunn , de 56 años, Darlene A. Bishop , de 40 años, y Vicente G. Curry , de 42 años, fueron acusados por la SEC en relación con un fraude de inversiones que estafó a inversionistas por lo menos $ 6 millones. Lunn creado Dresdner financiera , alegando que tenía conexiones con las principales instituciones bancarias del mundo, y el Obispo Curry y sirvió como afiliados para comercializar y vender inversiones para Dresdner. La principal inversión comercializados por Dresdner era el .44 Magnum Programa de Financiación apalancada, y los inversionistas que inicialmente aportado 44.000 dólares podían esperar un retorno del 100% garantizado de $ 2 millones en diez a doce días bancarios, o un retorno de 4.445%. Se afirma que al menos 70 inversionistas aportaron cerca de $ 6 millones.
Syed Qaisar Madad , de 65 años, de California, fue arrestado por el FBI y la unidad de Investigación Criminal del IRS, por cargos relacionados con un supuesto 49 millones dólares esquema Ponzi que corrió a través de su empresa de Tecnología para las Telecomunicaciones y Multimedia, Inc . Madad representa a los inversores que Hay dinero estaba a salvo, que su día de comercio método podría obtener ganancias consistentes y sustanciales y que su dinero sería devuelto a ellos si se solicita.
Management Solutions, Inc ., una compañía de inversión inmobiliaria que presuntamente estafó a inversores de al menos $ 200 millones, vio su propiedad puestas a la subasta. El mobiliario de un edificio cuadrado de oficina 25.000 pies en Utah están siendo subastados.
Timothy M. McGinn , de 63 años, y David L. Smith , de 66 años, fueron acusados por cargos relacionados con un plan puesto en práctica bajo McGinn, Smith & Co., Inc ., un corredor-agente financiero firme que había operado durante casi 30 años. Se alega que recaudó $ 2,4 millones de los inversores por Firstline Seguridad, Inc ., sin revelar que Firstline se había declarado en bancarrota y había incumplido sus préstamos. También se alega que desvió $ 4,1 millones de dólares de inversión en sus propias cuentas bancarias.
John James Missitti se declaró culpable de cargos relacionados con un presunto esquema Ponzi que estafó a más de 25 millones de dólares a unos 500 inversionistas. Ronald Lee Brito , Brito Bonnie y Thomas Winston Moore y Mark J. Carpenter, también están acusados en relación con la carrera del esquema a través de la GetMoni.com empresa.
Robert C. Pibilski , de 54 años, John T. Burns III , 53, y Mahnut Erhan Durmaz , de 42, fueron acusados en relación con un supuesto 28 millones dólares esquema Ponzi que estafó a unos 120 inversionistas. Mientras mantiene planificación patrimonial seminarios a través de una compañía llamada USA Jubilación Gestión de Servicios , los hombres solicitan inversiones, con la promesa de vender los pagarés para las inversiones en bonos turcos que daría rendimientos del 4,75 por ciento al 11 por ciento anual. Los fondos se utilizaron supuestamente para pagar a los inversionistas y otros 2,5 millones de dólares para pagar por sus propios gastos, incluido el seguro médico, los sueldos y bonificaciones a sí mismos.
William Anthony Rand, quien se declaró culpable el año pasado de cargos relacionados con un plan de $ 68 millones Ponzi, que corrió a través de un aceite de Dallas y gas llamado Exploración Aspen , junto con sus tres hijos, vio a sus guitarras raras vendidas por el gobierno en una subasta que se llevó a cabo en Beverly Hills. Las guitarras se vendieron por 298.000 dólares. Rand les había dicho a los inversores de que duplicaría su dinero en 3 años mediante la inversión en concesiones petroleras. En lugar de perforación de pozos, sin embargo, los Rands compraron bienes inmuebles, barcos, vehículos de un original de Picasso, vino, joyas, jade, e instrumentos musicales.
Jack Michael Shapira, de 43 años, se declaró culpable de cargos de fraude en relación con un esquema Ponzi, que implica alrededor de $ 2 millones de dólares de los inversionistas. Shapira prometió a los inversores un 20% a un 30% el rendimiento de sus inversiones, que iban a ser utilizados para financiar contratos de arrendamiento de equipo médico, que luego pueden conceder de nuevo a las organizaciones médicas y agencias gubernamentales.
Sigillito Martin, de 63 años, un abogado y un obispo anglicano americano fue programado para una audiencia de sentencia de tres días. Fue declarado culpable por un jurado el pasado abril para ejecutar un plan de $ 52 millones Ponzi, que estafó a unas 140 víctimas.
Vincent Thakur Singh , de 43 años, fue acusado en conexión con un esquema en el que presuntamente estafó 190 miembros de la comunidad étnica india de Fiji de alrededor de $ 20 millones. Singh dijo a los inversionistas que su dinero sería utilizado para conceder préstamos y seguros que se recuperaría el capital más tanto como un retorno del 30 por ciento en unos pocos meses. Singh había presentado previamente en bancarrota, y su síndico de la quiebra está apretando alrededor de 135 víctimas a recuperar rendimientos pagados a ciertas víctimas por un monto de por lo menos $ 9,65 millones. Se alega que Singh gastado el dinero de los inversores de la siguiente manera: las pérdidas de juego por más de $ 12 millones, más de $ 2 millones de dólares a cuentas Singh controlada, una inversión de $ 880.000 en un proyecto cinematográfico, el pago inicial de la propiedad comercial de 370.000 dólares y la compra de tres franquicias al por menor de $ 662.500.
Jasen Snelling, de 48 años, de Cincinnati, Ohio, fue sentenciado a 131 meses y le ordenó pagar $ 5 millones en restitución a las víctimas y $ 596.929 al IRS en relación con su esquema Ponzi, que estafó a 72 inversores. Snelling tenía un negocio de día de negociación ficticia a través de City Fund Consultivo y las inversiones Dunill mediante la creación de cuentas ficticias comerciales y no poder hacer nada más que fondos de los inversionistas de depósito y luego pasar a pagar los inversionistas anteriores, para pagar su hipoteca, la matrícula de sus hijos a la escuela privada, y su las tarjetas de crédito. Jerry Smith , 50, de Indiana fue un conspirador que está programado para ser sentenciado en enero próximo. Como parte del acuerdo de culpabilidad, Snelling también aceptó la confiscación de todos los bienes que ilegalmente obtenidos con fondos de los inversionistas, entre ellos un barco y su interés en una propiedad de vacaciones Michigan.
Wesley A. Snyder , de 76 años, quien cumple 12 años en prisión por su participación en un esquema Ponzi, que cuestan alrededor de 800 inversionistas $ 29 millones, está pidiendo a que su declaración de culpabilidad y la sentencia anulada. Snyder dice que se declaró culpable sólo porque tuvo un mal consejo de su abogado, el fallecido Emmanuel H. Dimitriou, dirigen las pretensiones Snyder se vio afectada por la medicación que estaba tomando para el cáncer. Dimitriou murió de cáncer en marzo de 2008, cuatro meses antes de Snyder fue condenado. Snyder se había declarado culpable de los cargos que dirigió una estafa hipotecaria a través de gestión financiera personal, pero ahora dice que fue obligado a hacerlo.
Michael Stevens , de 45 años, fue detenido y recluido 1 millón de dólares de fianza en relación con los cargos relacionados con un esquema Ponzi, motocicleta que se ha ejecutado a través de oscuro LLC Empresas Hawk con Anthony Fregenti , 41.
Cumbre Wealth Management Inc . y su presidente, Ángel A. Alleca y otras entidades relacionadas, han sido objeto de una acción civil presentada por la SEC. Robert Terry fue designado como el receptor en este presunto esquema Ponzi,. La SEC alega que alrededor de 200 inversionistas fueron defraudados de más de $ 17 millones.
Robert Telthorst , de 52 años, de Topeka, fue acusado de robar más de $ 460.000 de los fondos fiduciarios de los clientes en relación con una presunta estafa piramidal en la que tomó el dinero de nuevos clientes y la usó para beneficio propio y para encubrir el robo de dinero de otras cuentas.
John Terzakis fue condenado a 84 meses de prisión por conspirar para defraudar a los clientes de las Estrategias de Vesta, con sede en California. Vesta fue un intermediario calificado con el propósito de llevar a cabo intercambios con impuestos diferidos de bienes raíces de acuerdo al Código de Rentas Internas § 1031.Terzakis, junto con Robert Estupinian y Peter Vosotros, sustraídos alrededor de $ 25 millones adeudados a los depositantes § 1031. Peter Vosotros declaró culpable en el 2010, y Estupinian se declaró culpable en 2011.
Daniel Tynon , de 55 años, se declaró culpable de cargos relacionados con la operación de un sistema a través de Dant Corporación, a través del cual se comprometió a más de 40 inversores rendimientos anuales de 18 por ciento de las inversiones en derechos de retención de impuestos. Tynon había huido a Tailandia, donde fue detenido y regresó a los EE.UU.
EE.UU. Título LLC , una compañía de títulos basados en Nuevo México con vínculos con Ponzi, intrigante Doug Vaughan , se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 7. Inversores descontentos había demandado a título EE.UU. por negligencia, conspiración, y el enriquecimiento injusto. Vaughan se había declarado en bancarrota, pero se mantuvo en la nómina del título EE.UU. y sirvió como presidente de la junta.
Aaron Donald Vallet , de 35 años, de Tennessee, fue sentenciado a 120 meses de prisión y se le ordenó pagar $ 5.4 millones en restitución en relación con su esquema Ponzi, que involucró a más de 30 víctimas y $ 5 millones. Los inversores depositan fondos con AD Vallett & Co., LLC para diversos servicios financieros, incluyendo asesoramiento de inversión, gestión de cartera, seguros, consultoría inmobiliaria, y planes de jubilación. Además, Vallett & Co. actuó como administrador Tercero para 401 varios planes (k). En lugar de invertir ese dinero como se había prometido, Vallett mantenido en la cuenta de explotación de su empresa y lo gastó en personal y diversos gastos del negocio.
Gregory Viola , de 60 años, de Connecticut, fue condenado a 8 años de prisión en relación con su esquema Ponzi, que estafó a 50 inversionistas que perdieron más de $ 6 millones. Viola era un asesor de inversiones sin licencia que solicitó inversionistas a través de su negocio de impuestos y declaraciones falsas creado para persuadirlos de que su dinero estaba ganando beneficios.
Michael Winans Jr. se declaró culpable de dirigir un esquema Ponzi, que estafó a más de 1.000 inversores de alrededor de US $ 8 millones. Winans fue acusado de dirigir un esquema que falsamente que la Winans Foundation Trust estaba invirtiendo en bonos de crudo en Arabia Saudita. Garantizó a los inversionistas de los bonos daría rendimientos de $ 1.000 a $ 8.000 en 60 días. Winans es el hijo de Michael Winans Sr., un miembro del Salón de la Fama del Evangelio cuarteto de los Winans.
Asesores Yorkville, LLC , Mark Angelo , ySchinik Edward fueron objeto de una denuncia de la SEC alega que estafó a inversores en hedge funds domiciliados en las Islas Caimán y Delaware.
Esquema Ponzi, a Nivel Internacional
Canadá
Milowe Brost, Sorenson Gary y Berke Geraldfueron golpeados con multas por un total de casi $ 54 millones para su papel en un ardid fraudulento ejecutar a través de la Energía Arbour que recaudó 45,5 millones dólares de los inversionistas. Brost dirigió el Instituto de Formación Financiera, que según él era un club de la información » », pero se alega que fue utilizado realmente para vender acciones de los inversionistas en Arbour y otras entidades vinculadas a Brost. Sorenson, encabezó una compañía minera calle de Merendón que fue utilizado como un vehículo para recibir y desembolsar el dinero de los inversores. En un caso separado, Brost y Sorenson fueron arrestados en 2009 por lo que la policía llama «el mayor esquema Ponzi,,,,,» en la historia de Canadá, tomando en $ 400 millones de los inversionistas.
La audiencia de la Comisión de Valores de Alberta contra Grupo Vida Enfocado , dirigida por Víctor Delaet, de si se violaron las leyes de valores, concluido y se espera una decisión en una fecha posterior. Se alegó que la Vida Enfocada corría una estafa de inversiones de seguros que estafó a cientos de inversionistas de $ 54 millones. Vida Enfocada prometió usar fondos de los inversionistas para comprar pólizas de seguro de vida con un descuento sobre los tomadores de seguros estadounidenses que necesitaban dinero en efectivo mientras aún estaban vivos y, una vez muerto, Vida Enfocado recibiría el pago completo de la póliza.
En un supuesto esquema Ponzi, en la Columbia Británica, docenas de inversionistas defraudados protestaron frente a una sucursal Coast Capital Savings en Surrey, culpando a la cooperativa de crédito para un supuesto 83 millones dólares esquema Ponzi,. Arvindbhai (Arvin) Patel era un asesor de inversiones ex Coast Capital, que admitió a la Comisión de Valores de Columbia Británica que animó a sus clientes de Cotas Capital para invertir en lo que él llamó una inversión segura que garantiza rendimientos 12 por ciento por año. El dinero fue a Vancouver notario público Rashida Samji, que era para mantenerlo en una cuenta de fideicomiso que debía actuar como prestado seguridad al grupo vino Mark Anthony para expandir sus operaciones bodega internacional. Mark Anthony no era realmente involucrado, y Samji ha sido acusado de operar un gran esquema Ponzi.
Islas Caimán
Fondo de Financiamiento Axiom Legal suspendido los reembolsos y suscripciones nuevas detenido como resultado de una investigación realizada por OffshoreAlert, que dejó al descubierto señales de alerta en relación con el programa de inversión de Axiom. El informe señaló OffshoreAlert banderas rojas como conflictivos estados financieros, £ 7,9 millones prestados a un bufete de abogados de propiedad de capital Axiom, y servicio prestado por una empresa que actualmente está defendiendo una demanda presentada por uno de sus clientes.
China
Órdenes de arresto han sido emitidas por tres hombres chinos, uno de los cuales es conocido como Yun y otro como Pang , quien presuntamente operaba un esquema Ponzi, a través de un sitio web, Hootoot660, que se basó en los EE.UU. La estafa ofreció un almacén en línea conocido como Guquan y puede haber defraudado más de 200.000 ciudadanos chinos de aproximadamente 2,4 millones de yuanes ($ 384 millones). Los inversores estaban obligados a pagar primero 660 yuanes a 12.540 yuanes en las cuotas de afiliación y se les animó entonces a comprar las acciones, que se dice que nunca bajan de precio, y para atraer a más miembros para ganar comisiones.
Francia
La Autoridad de Mercados Financieros, regulador financiero de Francia los mercados, una multa de una sociedad de inversión no identificado y uno de sus funcionarios con un total de 200.000 euros para alentar a los clientes a invertir en fondos que estaban vinculados con el Bernard Madoff. El regulador se negó a nombrar a la empresa, que se le pidió que pagar 180.000 euros, porque fue comprada por otra compañía en el 2011 que no tuvo la culpa.
Alemania
Zero-Service GmbH, de Schwerte en Renania del Norte-Westfalia (Alemania) fue un esquema Ponzi, determinado por el Tribunal Regional de Hagen. El tribunal condenó a los dos autores intelectuales de este esquema Ponzi a 3 años y 3 meses y 3 años de cárcel. Both autores intelectuales que ofrecen los acuerdos de leasing para coches nuevos. Los clientes tenían que pagar 600 euros sólo una vez. Se les hizo creer que la diferencia entre la inversión y el precio de los coches serían cubiertos por ad s. El daño total producido es cerca de 8 millones de euros.
Reportado por Bernd H. Klose, www.raklose.de/
Miembro del FraudNet, www.icc-ccs.org/home/fraudnet
Uno de los principales esquemas de Ponzi, en Alemania en los últimos años es conocido como Phoenix Kapitaldienst GmbH, whichwas poner en insolvencia en 2005. Aunque la ley alemana establece que los inversionistas tienen que ser reembolsados por los daños, hasta un máximo de 20.000 euros el órgano competente trató de retrasar los pagos. Cámara Federal de Alemania ha decidido (expediente no. XI ZR 434/10) que el organismo competente para revisar las solicitudes de reembolso inmediato y al pago de los reembolsos a menos de 3 meses de tiempo de reconocimiento.
Reportado por Bernd H. Klose, www.raklose.de/
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En Nuernberg Tribunal de Distrito, 13 hombres y una mujer fueron acusados de ejecutar un masivo esquema Ponzi. Según la acusación, que vendió acciones en que no existe energía térmica sin its a 1.417 clientes causando daños de más de la UE 62 millones. Se dice que el acusado haya utilizado una parte sustancial del dinero por su lujoso estilo de vida propio.
Reportado por Bernd H. Klose, www.raklose.de/
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India
Guru Susi Susi Granjas de Emu fue arrestado y acusado en relación con un esquema de Ponzi con miles de inversores, decenas de miles de emus y $ 50 millones.El sistema implica atraer dólares de inversionistas para obtener un flujo de ingresos a cambio de criar un polluelo Emu. Había un programa VIP en el que Susi asumiría la obligación de elevar el emu.
Asif Hussain Siddique , Siddique Ayub , ySheikh Iqbal (el «Trio») se enfrentan a cargos penales en relación con su intento fallido de secuestrar Ponzi, intrigante, Imtiyaz Saiyad , quien está acusado de haber defraudado más de 12.000 inversionistas con la promesa de rentabilidad 120%. Negocios Saiyad fue correr a través de Imtsons Ltd . Saiyad había sido detenido fue puesto en libertad por la condición de que él sería restituir a los inversores a finales de octubre de 2012. Los tres inversores Saiyad secuestrado a punta de pistola y exigió la devolución de sus inversiones de $ 300.000. Aunque Saiyad pudo regresar alrededor de $ 10.000, los tres se enfrentan ahora a cargos penales en relación con el secuestro.
Un esquema fraudulento operado por TVI Express, también conocido como Travel Ventures, Internacional ha surgido. La estafa implicó una compañía de mercadeo en red de venta directa que vende membrecías con descuento de viaje y estafado más de 10.000 inversores. Como parte del plan, los inversores se les prometieron que serían elegibles para recompensas aún mayores mediante la contratación de al menos dos personas.
Irlanda
Scott, Cavell , de 29 años, recibió una suspensión de una sentencia por la fabricación de medicamentos en su casa de Dublín. Cavell es buscado en California por su participación en un esquema Ponzi, hipoteca. El tribunal condenó a Cavell a 5 años de prisión, pero suspendió el saldo de la condición de que coopere plenamente con su deportación a los EE.UU. y que no se sale de la cárcel hasta su deportación está organizado.
Eamonn Kelly , quien utilizó el nombre de la celebridad abogado Gerald Kean para atraer a la gente en un esquema Ponzi, ha sido condenada a pagar € 450.000 a la Oficina de Irlanda activos de origen delictivo. La sentencia es inusual, ya que el dinero incautado se va a devolver a las víctimas y no al Estado. Esquema de Kelly involucrado promete a los inversores ganancias en € 15.000 € 50.000 a la inversión dentro de los seis meses. Nombre Kelly forjado Sr. Kean en una carta enviada a los posibles inversores para atraerlos a invertir, y también forjó una carta del Ulster Bank indicando que Kelly tenía 4,6 m € en depósito en el banco. Kelly declaró culpable y fue sentenciado a 6 años de prisión.
Reportado por Greg Glynn de Arthur Cox,www.arthurcox.com
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Jersey
Jersey Magistrado Ian Christmas , junto con Russell pie , James Cameron y John Lewis fueron condenados en relación con sus convicciones en una estafa fraudulenta ejecutar en Jersey. Los cuatro fueron declarados culpables de defraudar a los inversionistas de £ 5,3 millones, llevando a los inversores a creer que estaban comprando nuevas propiedades en los EE.UU. Aunque algunas nuevas propiedades habían sido compradas, el plan de negocio fracasó cuando el mercado se desplomó, y se comenzó a utilizar el dinero de los inversores para pagar las deudas a otros inversores. Una investigación disciplinaria sobre la conducta de Magistrado de Navidad está en marcha.
Reportado por Stephen Baker, de Baker & Partners,www.bakerandpartners.com
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Nueva Zelandia
Jacqui Bradley fue condenado a siete años y cinco meses de prisión por un esquema Ponzi, que estafó a 28 inversionistas por 15,5 millones de dólares a través de su negocio, Servicios Financieros bon. Bradley dijo a sus clientes que sus fondos estaban invertidos segura con Macquarie Bank en Australia, o se había utilizado para comprar acciones del Gobierno de Nueva Zelanda. En cambio, los fondos se utilizaron para pagar a otros inversionistas y financiar el estilo de vida de Bradley, que incluye los gastos en matrícula a la universidad de San Cuthbert, tiendas de ropa, pagos de un BMW, y la hipoteca de una casa que fue valorada en $ 4,7 millones en 2008.
Filipinas
Futuros Aman Grupo Filipinas fue objeto de una orden de cese y desista emitida por la SEC en relación con un esquema de Ponzi, P244 millones en las Filipinas. Se alega que Aman Amalilio solicitó inversiones con la promesa de una tasa de retorno del 15 por ciento a 40 por ciento durante un período de 20 días o 30 para las inversiones que se iban a realizar en una empresa de Malasia participan en el comercio de futuros de productos básicos, como el aceite de manganeso, con la palma y níquel. Fundadores de Futuros Aman incluir Fernando R. Luna , Lelian Lim Gan , Eduardo Lim , William L. Fuentes , Naezzelle M. Rodríguez y López Lurix .
Polonia
La Oficina del Fiscal Regional de Gdansk ha sido reemplazada por la Oficina del Fiscal Regional de Lodz, que está llevando a cabo dos investigaciones relacionadas con Amber Gold, incluyendo la investigación contra el presidente de Amber Gold, Marcin Plichta, y la investigación sobre el aeropuerto Gdańsk y Express OLT. Los investigadores están examinando, entre otras cosas, las fuentes de financiación de las empresas pertenecientes a Amber Gold y los flujos de caja asociados a las transacciones individuales y las inversiones. Amber oro era un prestamista regulado polaco y la inversión que se ha venido liquidando mientras que la promesa de pagar a los inversionistas todos sus fondos más los intereses. Había 7.000 clientes que dieron a la compañía acerca de zlotys (80 millones $ 24 millones) para invertir en oro. Ya sea que sus hijos recibirán la devolución del dinero todavía está por verse.
Reportado por Jarosław Kruk de Kruk and Partners,www.legalkw.pl
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Sudáfrica
Las investigaciones están en curso en relación con las denuncias de que las inversiones Sharemax cometido fraude y operar un esquema Ponzi, participaron alrededor de 40.000 personas y miles de millones de R4.5. Se alega que la villa, un desarrollo parcialmente completada por menor cerca de Pretoria, fue ascendido a los inversores, pero que la villa no tenía otro ingreso que el dinero de los inversores.
Herman Pretorius , quien se suicidó a principios de este año, había corrido un gran esquema Ponzi a través del Fondo de Arbitraje Valor Relativo (RVAF) .Curadores de RVAF estimar el esquema recibido R2.2bn de unos 3.000 inversores. El comisario ha revelado recientemente que una orden Anton Piller fue concedida por el Tribunal Supremo contra la esposa de Pretorius y sus dos hijos a «proteger y obtener información relacionada con el paradero de los fondos que faltan pertenece a acreedores / inversores. La familia se opone a la orden.
Suiza
La Dirección de Cumplimiento (ED) fue capaz de obtener acceso desde Suiza a las cuentas de una empresa india, Limouzines la ciudad, y su presidente, Mohamed Sayed Masood , en virtud de la Prevención del Blanqueo de Capitales Ley (PMLA), cuando demuestre que los fondos eran «productos de la delincuencia. «Ciudad Limouzines ha sido acusado de dirigir los esquemas de Ponzi en varias ciudades y que ofrecen tasas de interés muy altas en las inversiones. Parece que este es el primer anexo de tales cuentas bancarias en Suiza bajo PMLA.ASPECTOS LEGALES EN CASOS PENDIENTES del Esquema Ponzi
El Departamento de Justicia de EE.UU. celebrará una cumbre de fraude de inversiones en la Universidad de Connecticut que implica la fiscalía federal, los abogados encargados de hacer cumplir la ley, funcionarios, académicos, víctimas del fraude de los inversores y otros.
El Servicio de Impuestos Internos emitió nuevas directrices sobre el tratamiento de las recuperaciones a efectos fiscales. El IRS ha publicado una nueva página web en www.irs.treas.gov / uac / Preguntas relacionada a Ponzi Escenarios para la clawback-tratamiento .
Fiscal de Francia está solicitando permiso para interrogar a Bernard Madoff y el banco suizo UBS como parte de su investigación de las pérdidas de los inversores desde el esquema Ponzi de Madoff. La mujer más rica de Francia, heredera de L’Oreal, Liliane Bettencourt, fue uno de los inversores. Francia está buscando respuestas en relación a si UBS había «engañado» a los clientes franceses mediante el patrocinio de un fondo Luxembourt registrado, Luxalpha , que había alimentado directamente a los activos de Madoff, pero no lo dice en el folleto.
La condena de Bernard Madoff, hermano, Peter Madoff , se ha retrasado a petición de la defensa. Peter Madoff se declaró culpable en junio, pero ha pedido más tiempo para presentar 11 años de declaraciones de impuestos que se requieren de acuerdo con los términos de su acuerdo de culpabilidad.
Un acuerdo de $ 25 millones entre la firma de abogados Holland & Knight y el receptor de la Arthur Nadel esquema Ponzi fue aprobado por el tribunal de distrito, el cual encontró que el acuerdo era en el mejor interés de los 350 inversores que perdieron $ 162 millones en el esquema de Nadel.El acuerdo incluye una orden de barra que evita que cualquier otra persona de demandar al bufete de abogados para las pérdidas en el esquema Ponzi. El receptor también se establecieron dos otras reclamaciones – La Diócesis de Venice volverán 521.168 dólares y el Sarasota Opera Association pagará 514.382 dólares para resolver las reclamaciones que las donaciones que recibieron fondos que fueron defraudados inversionistas. El receptor ha recogido hasta el momento cerca de $ 60 millones y los inversores han recuperado aproximadamente el 20% de sus pérdidas hasta el momento.
La colección personal de Petters Thomas salió a subasta e incluyó precioso, uno-de-uno-bueno piezas de arte, fotos autografiadas de Whitey Ford y un balón de fútbol con firma personalizada Don Meredith, una pintura de LeRoy Neiman, un guante de boxeo rojo con una firma personalizada de Sugar Ray Leonard, y un pequeño perro de hormigón que se trata en moneda de EE.UU..
El senador demócrata de Minnesota Amy Klobuchar negado las acusaciones de que ella no pudo procesar a Thomas Petters mientras que la elección de enjuiciar sólo sus primeros conspiradores. Se ha afirmado que Klobuchar tenía suficientes pruebas para investigar Petters en las etapas iniciales de su empresa criminal a finales de 1990, y, además, que Petters y sus empleados contribuyeron con más de $ 120.000 a Klobuchar las campañas para el fiscal del condado y Senado de los EE.UU..
En el Scott Rothstein caso esquema Ponzi, el tribunal de quiebras aprobó un acuerdo entre Gibraltar Private Bank & Trust, el síndico de la quiebra de Rothstein Rosenfeldt Adler (RRA) y otros 15 millones de dólares. El acuerdo implica el pago de $ 8.437.500 a la finca RRA, 3.750.000 dólares a la quiebra de los fondos Banyon alimentación y 2.812.500 dólares a la familia del fallecido Ed Morse, otro inversionista Rothstein. El tribunal también emitió una orden prohibiendo bar más demandas civiles de los acreedores en caso de quiebra en contra de Gibraltar y su antiguo dueño, Boston Financial Holdings privadas.
Movimiento TD Bank para un nuevo juicio en el caso de Coquina Inversiones v TD Bank derivadas de la Scott Rothstein esquema Ponzi fue denegada. Coquina había obtenido un veredicto del jurado $ 67 millones contra TD Bank a principios de este año en relación con las acusaciones de que el banco había ayudado e instigado Scott Rothstein en el funcionamiento de su esquema Ponzi. El juez consideró que los daños y perjuicios fue apoyada por la evidencia y que el patrimonio neto de TD Bank de $ 28 mil millones le permite pagar una indemnización de $ 67 millones. TD Bank tiene una apelación pendiente ante el 11 º Circuito.
En respuesta a una moción de juicio sumario, el administrador de Scott Rothstein del bufete de abogados, Rothstein, Rosenfeldt Adler , continúa empujando hacia adelante en sus pretensiones por $ 10 millones contra Levinson Jewelers y sus propietarios, Mark y Robin Levinson. Los Levinsons han pedido que el caso sea desestimado, pero el fiduciario sostiene que la credibilidad de los Levinsons es un problema para el juicio. El administrador ha alegado que la firma Rothstein ley utilizó fondos del esquema Ponzi, que pagar por las joyas y relojes.
Un informe del inspector general del servicio Postal de los EE.UU. encontró que H. David Kotz, el ex inspector general de la SEC, no debería haber abierto una investigación relacionada con R. Allen Stanford ‘s esquema Ponzi porque era amiga de una abogada que representó a las víctimas del fraude. La revisión encontró que Kotz «parece tener un conflicto de interés» cuando abrió y supervisó una investigación sobre el receptor designado por el tribunal en el caso Stanford debido a su relación con Gaytri Kachroo, un abogado de Massachusetts.
Trustmark National Bank ha presentado una queja pidiendo a un juez federal para decidir a quién debe entregar cerca de 582.000 dólares en una cuenta en el banco, en relación con el Allen Stanford esquema Ponzi. Trustmark solicita una orden que queda así liberado de toda responsabilidad, ya que los fondos están sujetos a demandas que compiten por el receptor designado por EEUU y los liquidadores de Antigua.
El Quinto Circuito ha dictaminado que el receptor de los Allen Stanford entidades pueden proceder con demandas en contra de los comités políticos republicanos y demócratas que se pagaron más de $ 1.6 millones de los fondos del plan Ponzi. El tribunal concluyó que el receptor puede estar en los zapatos de los acreedores de las entidades de Stanford y que tenía oportunas reclamaciones entabladas en virtud de la Ley Uniforme de Texas transferencia fraudulenta.
Una demanda presentada por Ahmad Hamad Algosaibi & Brothers Company (ACAB) contra Glenn Stewart en Los Angeles District Court, resistido una moción para desestimar. Se alega que Stewart corrió un esquema Ponzi, $ 9 mil millones. ACAB alega que Stewart ayudó diseñado un fraude masivo internacional y el esquema de lavado de dinero que fue ideada por Maan Al Sanea , de nacionalidad saudita / Kuwait. Se alega que Stewart y Sanea Al incorporaría bancos pantalla en Bahrein para aprovechar los préstamos no autorizados, y los fondos fueron desviados y luego fuera a Al Sanea. Stewart y Sanea Al formarse la entidad bancaria internacional, que era una farsa entidad sin clientes reales o negocios. Stewart también formó sus propias empresas para desviar decenas de millones de dólares a sí mismo a través de comisiones secretas en las transacciones simuladas. El tribunal sostuvo que Acab podía perseguir sus demandas, que incluían ayudar e instigar el fraude, encubrimiento y complicidad conversión A / malversación y enriquecimiento injusto, según la legislación de Bahrein y todos menos uno bajo la ley saudí. ACAB también podría proceder con demandas contra Stewart para la comisión falso por un trabajo no realizado realmente.
El receptor en el ZeekRewards esquema Ponzi, presentado un plan de liquidación preliminar que prevé, entre otras cosas, que el receptor ha recuperado aproximadamente $ 293,7 millones hasta la fecha para los aproximadamente 1 millón de inversores. El receptor también informó de que había presentado casi 61.000 no negociable financiero instrumentos (por ejemplo, cheques de caja y / o giros postales) por un total de aproximadamente $ 100 millones para el depósito. El receptor informó que está evaluando las demandas contra individuos y entidades que participan en las operaciones, tales como bancos, bufete de abogados y contadores, y que tiene la intención de transferencia fraudulenta conforme las reclamaciones contra los ganadores netos que se beneficiaron de este programa.
Publicado por Kathy Phelps Bazoian
antilavadodedinero.com
