Este martes, 30 de enero, Madrid se prepara para defender su candidatura como sede de la Autoridad Europea de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA) en una audiencia pública en Bruselas. Esta competición implica a otras ocho ciudades europeas: Roma, Viena, Vilna, Riga, Frankfurt, Dublín, París y Bruselas.
La representación de Madrid estará encabezada por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, quien formará parte de la expedición de autoridades que viajarán a Bruselas para presentar la propuesta de la ciudad.
La audiencia se llevará a cabo en la sede de la Eurocámara y será una oportunidad para que las nueve candidatas presenten sus propuestas y respondan a las preguntas de los eurodiputados y representantes del Consejo. Este proceso marca un hito, ya que es la primera vez que las audiencias públicas influyen en la selección de la sede de una nueva agencia europea, conforme a la reciente decisión del Tribunal de Justicia de la UE.
En una etapa posterior, aún por determinar, la sede de la agencia se decidirá mediante una votación conjunta del Parlamento y el Consejo. Mientras tanto, los colegisladores ya han llegado a acuerdos provisionales sobre diversas partes del paquete de medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
Sin embargo, antes de que el paquete se convierta en ley, ambas instituciones deben formalmente adoptar el texto, un proceso comprometido a completarse antes de las elecciones de la UE en junio de 2024.
Funciones clave de la AMLA:
La AMLA desempeñará un papel central en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Supervisará el nuevo reglamento de la UE para combatir los flujos de dinero ilícito y a las entidades financieras de alto riesgo, aquellas con operaciones en al menos seis Estados miembros. Además, tendrá poderes para intervenir en caso de fallos de supervisión y asumir tareas críticas.
La nueva autoridad también coordinará las acciones de los supervisores en diferentes países de la UE, garantizando la convergencia de las prácticas de supervisión. Según la propuesta del Parlamento, la AMLA mediará y resolverá disputas entre autoridades nacionales.
Además, la AMLA brindará apoyo a las unidades de inteligencia financiera en el análisis de transacciones sospechosas y la detección de casos de lavado de dinero, particularmente respaldando el análisis conjunto y la gestión del sistema utilizado para compartir información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Dada la importancia de la AMLA en el panorama europeo y las reglas que hará cumplir, los colegisladores también han alcanzado acuerdos provisionales sobre elementos clave del paquete integral contra el lavado de dinero. La audiencia del 30 de enero marca un paso crucial en el proceso de selección que definirá la futura sede de esta agencia vital para la seguridad financiera en la Unión Europea.
