Un tribunal de las Islas del Canal ha multado a un equipo de contadores y economistas que durante años ignoraron los riesgos “obvios” de posible corrupción y malversación de fondos al brindar servicios a una empresa de gestión de inversiones que trabaja con el gobierno de Angola.
Antilavadodedinero / Icij
En una decisión publicada esta semana, la Corte Real de Jersey multó a LGL Trustees Ltd con más de $ 835,000 por dos infracciones de las leyes contra el lavado de dinero de la isla. Los fideicomisarios de LGL se declararon culpables en diciembre.
De 2010 a 2016, según la sentencia, LGL se embolsó más de $ 1 millón en comisiones por servicios relacionados con la administración del fondo soberano de Angola, cuyas inversiones fueron supervisadas por Jean-Claude Bastos de Morais.
A pesar de lo cuestionable y lo que la fiscalía calificó de honorarios “colosales” pagados a Bastos, la renuencia de los bancos a tratar con él y las preocupaciones sobre una condena previa, la fiduciaria “abrió efectivamente la puerta a un posible blanqueo de capitales” al aceptar el trabajo, dijo la decisión judicial.
Bastos es amigo cercano de José Filomeno “Zénu” dos Santos, quien fue designado por su padre, entonces presidente de Angola, para administrar el fondo soberano de inversión del país. Bastos y dos Santos fueron arrestados en 2018 bajo sospecha de malversación de fondos. Bastos negó haber actuado mal y llegó a un acuerdo con las autoridades angoleñas. Zénu fue sentenciado a cinco años de cárcel por un caso de fraude no relacionado.
En 2017, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, la BBC y Tages Anzeiger revelaron la ganancia inesperada personal de Bastos como parte de la investigación de Paradise Papers . Bastos recibió más de $ 41 millones en dividendos en 20 meses, según registros financieros filtrados. Los expertos le dijeron a la BBC que el arreglo para administrar el fondo soberano de Angola era “inusual”.
Los abogados de Bastos dijeron a ICIJ que el caso de Jersey “no involucró hallazgos de que nadie hubiera cometido ningún delito”, incluidos Bastos y su compañía, Quantum Global. Los abogados señalaron una decisión judicial de 2018 en Inglaterra que desestimó los reclamos hechos por el fondo soberano de Angola contra Bastos y Quantum Global, y que no encontró “evidencia” de estructuras o propósitos comerciales anormales o ilegítimos.
Quantum fue objeto de una “diligencia debida significativa” por parte de una firma inmobiliaria independiente y generó “cientos de millones de dólares de ganancias” para Angola, dijeron a ICIJ los abogados de Grosvenor Law.
En su decisión hecha pública esta semana, la Corte Real de Jersey dijo que, si bien el fondo de riqueza y las inversiones de Angola no eran sospechosos en sí mismos, el enfoque “ineficaz” de LGL pasó por alto las señales de alerta. La firma “asumió el riesgo de verse involucrada en el desvío de decenas de millones de dólares de fondos públicos de uno de los países más pobres del mundo hacia sus gobernantes corruptos, sus familiares y asociados”, dijeron los fiscales.
El experto en regulación financiera con sede en St. Helier, Mathew Beale, dijo a ICIJ que, a primera vista, la posición de LGL era a la vez “vergonzosa” y “una situación impactante”.
Beale le dijo a ICIJ que espera que surjan más casos de este tipo en Jersey. “En los viejos tiempos, la percepción era que un centro offshore se publicaría con palmeras y playas y los bikinis ocasionales”, dijo Beale. “Jersey se comercializa como un centro financiero internacional que es un lugar difícil para hacer negocios y si lo hace mal, se meterá en problemas”.
Banderas rojas y tarifas enormes
En abril de 2010, un bufete de abogados de Jersey pidió a LGL que “estableciera y administrara” una sociedad limitada en nombre del gobierno de Angola, según el resumen de los hechos del caso del tribunal. Bastos, a través de su empresa Quantum Global, administraría la sociedad de Jersey, según el plan.
La firma calificó el nuevo negocio como de “muy alto riesgo” e incluso se reunió con el regulador de Jersey para discutir el asunto. Creó la asociación y dos empresas de Jersey para Quantum Global.
Desde el principio, los fiscales de Jersey argumentaron, “hubo numerosas ‘señales de alerta’ de que el plan de inversión bien podría ser un plan fraudulento para robar fondos del tesoro público de Angola y redirigirlos al presidente angoleño notoriamente corrupto y / o sus familiares. y asociados “.
Un motivo de alarma fueron los honorarios “colosales” que recibía Bastos a cambio de poco trabajo, según los fiscales de Jersey. El acuerdo incluía un anticipo de casi $ 20 millones y garantizaba a Quantum Global de Bastos $ 40 millones al año, incluso si la inversión fracasaba, según el tribunal.
“Debería haber sido una fuente de obvia preocupación que millones de dólares de los fondos públicos de un país muy pobre se estuvieran pagando por medio de estos arreglos de tarifas a un tercero relacionado con la familia presidencial angoleña sin una buena razón obvia”, el dijo la fiscalía.
