El gobierno de Saadeddine El Otmani ha determinado una estrategia para combatir eficazmente el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Por Bladi/ALD
Este proyecto de ley, que se debatirá en el próximo consejo de gobierno, para corregir las deficiencias identificadas en el informe de evaluación mutua. Esto armonizará el arsenal jurídico nacional con las cuarenta recomendaciones y normas del Grupo de acción financiera internacional (FATF).
Por su parte, la Unidad de Procesamiento de Inteligencia Financiera (UTRF) dijo que esta país adoptó estrategias centradas en aspectos preventivos «estas estrategias han sido fuentes de información muy importantes para la evaluación nacional del riesgo. Del mismo modo, los resultados de esta evaluación se tendrán en cuenta en la aplicación de estas diferentes estrategias y en el desarrollo de la estrategia global».
