Mario Menjívar es director de Consultoría Financiera, Corporativos, Servicios de Auditoría Interna y especialista en Prevención de Lavado de Dinero de Auditaxes El Salvador, informó que lavado de dinero es un tema país. “En la medida que todos estemos consientes de las regulaciones que tenemos y las obligaciones como persona jurídica o natural desde la óptica de sujetos obligados, podemos ayudar a prevenir el lavado de dinero.”
Indicó que se ha el Fondo Monetario Internacional ha estado trabajando el tema desde hace muchos años, definiendo políticas, supervisando y haciendo consultas. “Esta es la base, por ejemplo, para 40 recomendaciones que pueden ser consideradas buenas prácticas, y que están incluidas en una u otra forma en el paquete de reformas a la Ley contra el Lavado de Dinero que tenemos actualmente vigente en El Salvador, y que ya está en manos de los diputados”
Explicó que es importante que las empresas en primer lugar pueden verificar si son sujetos obligados o no y posteriormente deben acreditarse para dar cumplimiento a las exigencias de ley, y por consiguiente, evitar sanciones por parte de la Unidad de Investigación Financiera (UIF).
En referencia a El Salvador afirmó que en este momento con la legislación actual no estamos cumpliendo en parte con los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por lo cual, para dar cumplimiento sobre el mismo se ha propuesto una nueva Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos. Dicha propuesta de Ley pasará a análisis de la Asamblea Legislativa.
Nuevo Herald
