TIJUANA.- Con el control de dólares han dejado de circular 14 mil millones de dólares al año, cantidad que se “lavaba” de distintas formas como en casas de cambio, bancos y principalmente en casinos, éstos últimos los más vulnerables al no estar regulados en materia de prevención de “lavado” de dinero.
Así lo reveló Cristian Carrión Álvarez director general adjunto de Análisis Financiero y Lavado de Dinero de la Secretaría de Hacienda, al ser entrevistado en el Encuentro Nacional Cambiario, donde estuvo como expositor.
El funcionario federal aseguró que la medida del control de dólares llegó para quedarse y no habrá marcha atrás ni en la región fronteriza, debido a que se ha comprobado su efectividad al ya no circular tal cantidad de millones de dólares que no se veían reflejados en la economía del país.
Explicó que ciertamente la medida causa molestia en la frontera, pero se ha logrado reducir el umbral de la cantidad de dólares que se pueden depositar con 200 por transacción cubriendo al 90% de los comercios en la entidad.
Dijo que si bien las casas de cambio y centros cambiarios tienen regulación y constantemente son revisados, existe el lavado de dinero, siendo más vulnerables los casinos al no contar con revisiones en materia de prevención de lavado, lo cual no será hasta que se apruebe la ley de lavado de dinero en el Congreso de la Unión.
Comentó que ahora también la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, estará revisando los centros cambiarios para detectar el lavado de dinero, estableciéndose nuevas reglas de operación con lo cual ellos también tendrán más transparencia.
Por su parte el presidente de la Asociación Nacional de Casas de Cambio, Carlos Leos, comentó que de acuerdo a una auditoría realizada por autoridades hacendarías, Tijuana, lidera a nivel nacional las políticas contra lavado de dinero.
“Estos resultados se obtuvieron de más de dos mil auditorías que realizaron las autoridades hacendarias a lo largo del país, a centros cambiarios y casas de cambio, resultando que Tijuana cumple en mayor medida con las reglas de operación”, dijo el líder de los casacambistas.
“En prevención de lavado de dinero podemos decir que vamos a la cabeza, en el país somos los mejor posicionados, pero no en el punto para echar las campanas al vuelo, pues hay que seguir haciendo esfuerzo por depurar al sector”, comentó.
*El-mexicano.com.mx
