Los cambios legislativos en México continúan expandiendo las herramientas que los fiscales tienen para combatir la corrupción y recuperar efectivamente los activos adquiridos ilícitamente, particularmente de actividades corruptas. Esto es tanto más significativo dado las recientes acciones procesales importantes contra el ex CEO de PEMEX y otros en lo que parece indicar el giro de México hacia la persecución de los principales casos de corrupción.
Las leyes anteriores permitieron el decomiso de bienes siguiendo el espíritu de las Convenciones de Palermo y Mérida de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional (2000) y contra la corrupción ( 2004 ). Países como los Estados Unidos, Colombia e Italia, por ejemplo, donde los procedimientos de decomiso de activos también son exigibles, ya han incluido la corrupción en su respectivo catálogo de delitos relacionados con el decomiso de activos hace varios años.
México ha seguido su ejemplo y ampliado la conducta que podría desencadenar el decomiso de activos (crimen organizado, tráfico de drogas y personas, secuestro y enriquecimiento ilícito) para incluir la corrupción, tanto por parte de los servidores públicos como de personas privadas o corporativas.
También se cubre ahora el ocultamiento de las actividades de la delincuencia organizada y otros delitos importantes a nivel local, como el robo de gasolina de tuberías, que en los últimos años se ha convertido en un problema creciente para el país.
Esta reforma también contempla dos cursos de acción legales separados para la confiscación de activos, civiles y penales, que pueden ejecutarse de manera independiente y tienen consecuencias legales separadas. El procedimiento civil en la legislación enmendada está diseñado para conducir rápidamente a la confiscación de bienes si el acusado no prueba que los activos fueron adquiridos legalmente.
Además, una condena penal no es un requisito previo para el procedimiento civil para determinar el decomiso de la propiedad. Y el procedimiento civil revierte la carga de la prueba para el acusado, no para el fiscal, para demostrar que los bienes sujetos a decomiso se adquirieron legalmente más allá de toda duda razonable.
Los bienes sobre los cuales las autoridades pueden hacer cumplir estas reglas de decomiso de propiedad incluyen todos los activos tangibles e intangibles que son elegibles para ser propiedad privada de cualquier individuo o compañía.
Estos cambios se reflejaron por primera vez en una enmienda constitucional que se llevó a cabo a principios de este año, luego de lo cual el Senado mexicano aprobó enmiendas y necesitaba promulgaciones a la legislación federal, principalmente la Ley Nacional de Decomiso de Propiedad. A partir de hoy, solo está pendiente una votación final del Congreso, que se espera confirme rápidamente la nueva legislación en los próximos días.
Es importante destacar que no existe un estatuto de limitaciones en las nuevas leyes de decomiso para individuos o empresas. Además, el decomiso de activos podría aplicarse retroactivamente al momento en que se llevaron a cabo los actos ilícitos o corruptos. La aplicación retroactiva de la nueva ley probablemente enfrentará desafíos legales, pero eso está más allá del alcance de este post.
Los practicantes querrán tener en cuenta en relación con las investigaciones anticorrupción y las acciones de cumplimiento en México que el decomiso es ahora un remedio que el gobierno puede ejercer.
ALD/FCPA
