La Fiscalía General de la República no puede otorgar a Emilio Zebadúa el criterio de oportunidad que está solicitando para atajar las denuncias que pesan sobre él por operar la Estafa Maestra.
AntilavadoDeDinero / elfinanciero.com.mx
Y es que el ex funcionario no solo mintió en las declaraciones que rindió a la instancia que comanda Alejandro Gertz Manero, sino que tendría que reponer el daño por el fraude económico que se le imputa.
La Unidad de Inteligencia Financiera le detectó una serie de operaciones y cruces financieros en el que figuran su hermano José Ramón y su hermana Lourdes.
A esta última, los sabuesos de Santiago Nieto incluso le detectaron millonarias operaciones en casinos, lo que implicaría una estrategia de lavado del dinero del que se acusa a su hermano, Emilio, que provino de operaciones que hoy mantienen en la cárcel a su ex superior jerárquica, Rosario Robles Berlanga.
Zebadúa se desempeñó como Oficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) del año 2015 al 2018, funciones por las cuales percibió ingresos de 2015 a 2017 por la cantidad de 7 millones 226 mil 609 pesos.
De las declaraciones presentadas por el denunciado se desprende que en el año 2018 percibió 2 millones 480 mil 610 pesos, dando un total de 9 millones 707 mil 219 pesos.
Se identificó que Zebadúa en el periodo que comprende del mes de junio de 2015 a julio de 2018 erogó por concepto de tarjetas de crédito de American Express la cantidad de 14 millones 861 mil 646 pesos.
Esas transacciones llamaron la atención de la UIF, pues la cantidad que Zebadúa eroga por concepto de tarjetas de crédito sale del perfil transaccional manejado por él mismo, pues no debe pasar desapercibido que de las declaraciones patrimoniales del denunciado, así como de las declaraciones presentadas por la Sedatu.
La UIF considera irregular que una persona física realice erogaciones por un monto que supera sus ingresos en aproximadamente un 70%, máxime cuando resulta evidente que los mismos se encuentran justificados en una actividad lícita.
Asimismo, la falta de declaración de tales ingresos ante la autoridad fiscal, puede ser una estrategia elaborada por José Ramón Zebadúa para evitar que el verdadero origen de los recursos operados sea conocido por la autoridad fiscalizadora y con ello lograr el ocultamiento de recursos provenientes de actividades ilícitas e incluso, posiblemente, provenientes de actividades realizadas por su hermano Emilio Zebadúa.
De acuerdo al Grupo de Acción Financiera contra el blanqueo de capitales, la industria de los juegos de azar es fuente importante de blanqueo de activos, mismos que provienen de actividades ilícitas y son invertidos en fichas de casinos o certificados de regalo de los mismos, con la finalidad de dar la apariencia de licitud de los recursos operados.
También puede lee: México copresidirá grupo de revisión sobre antilavado de dinero en América Latina
