Una investigación que involucró a varias agencias federales de EE. UU. condujo a la caída de unos operadores de la darknet y la incautación de USD 22 millones en criptomoneda.
Antilavadodedinero / Cointelegraph.com
El 19 de mayo, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) hizo un reconocimiento a varias agencias federales en Estados Unidos, cuya investigación conjunta llevó a la incautación de millones en criptomoneda por valor de USD 22 millones de los operadores de la darknet.
Tarifa de retiro del 12-16%
Este es un reconocimiento anual por el cual FinCEN destaca a las agencias de aplicación de la ley por utilizar los informes de la Ley de Secreto Bancario para perseguir y procesar con éxito las investigaciones penales. La investigación involucró al departamento a Investigaciones de Inmigración y Control de Aduanas – Seguridad Nacional, el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos y el Servicio Secreto de Estados Unidos:
“Los resultados de la investigación identificaron a los proveedores de la darknet que enviaban Bitcoin ganado ilícitamente con una dirección de recepción física a través de un correo electrónico cifrado para llevar a cabo este esquema de retiro de efectivo. Este proveedor de retiro cobró entre el 12 y el 16 por ciento, dependiendo de la cantidad de moneda digital que se cobraba”.
Todo es grande en Texas
Los investigadores utilizaron la información que obtuvieron de un “conocido intercambiador de criptomonedas”. Este esfuerzo de investigación conjunta masiva:
“Concluida después del arresto de 42 personas, la incautación de USD 22 millones en varias monedas digitales, USD 3.5 millones en efectivo, 120 armas de fuego, 15 máquinas de prensado de pastillas y una amplia gama de sustancias controladas. La Fiscalía de Estados Unidos, Distrito Norte de Texas, procesó este caso”.
El crimen relacionado con las criptomonedas es una industria multimillonaria, aunque solo un pequeño porcentaje de las transacciones de criptomonedas representan actividades ilícitas.
