Abogado e Investigador de Fraude, graduado de derecho de la Universidad de Puerto Rico. Su experiencia profesional inicia investigando situaciones de suma complejidad en casos de corrupción donde se defraudaba al Gobierno de Puerto Rico. Posteriormente ha participado en investigaciones de fraude en instituciones financieras. Ha sido conferencista en Puerto Rico como en el extranjero en temas sobre lavado de dinero, ética corporativa y fraude. Ha adiestrado en diferentes Instituciones al personal bancario y sus juntas directivas; al movimiento cooperativista y la comunidad anti-fraude en Puerto Rico. Es el Director de Educación Continua para el Capítulo de Puerto Rico de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados desde el año 2008. Es profesor universitario de contabilidad forense y aspectos legales de la investigación de fraudes. Actualmente es Gerente de Cumplimiento de Caracas International Banking, en San Juan, Puerto Rico. Participa activamente en foros sobre temas de fraude, transparencia, prevención de lavado de dinero, política pública, seguridad y cumplimiento en Puerto Rico y en el extranjero.
Ajustes en la metodología del Índice AML de Basilea ahora incluirá fraude
El anuncio fue realizado por el propio Instituto de Basilea y obedece a la necesidad de reflejar “la creciente importancia...
