Abogada egresada de la Universidad de Los Andes. Especialista en Derecho Comercial y en Investigación Jurídica y en estudios profesionales avanzados. Amplia experiencia en auditoría y control. En Sistemas de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LAFT. Experta en SARLAFT y Ley FATCA. Experiencia en entrenamiento de personal y capacitación. Tiene una Certificación Anti Money Laundering y Certified Associate AML/CA, Cumplimiento. Florida International Bankers Association (FIBA). Trabaja como Directora Comercial en Lozano Consultores – INFOLAFT. Trabajó en el Banco de Bogotá, como Jefe FATCA y como Abogada – Jefe de Capacitación SARLAFT. Es conferencista internacional.
Fiscalía de Perú ha conseguido 65 sentencias por el caso Odebrecht
La Fiscalía de Perú informó este miércoles que, hasta el momento, ha conseguido que se dicten 65 sentencias y se...
