Una mujer de Florida fue sentenciada a 15 meses de prisión por su participación en una conspiración para defraudar a los Estados Unidos (EE.UU.) mediante la adquisición y envío de componentes críticos del Departamento de Defensa, conspiración para violar la Ley de Reforma de Control de Exportaciones, violación de la Ley de Reforma de Control de Exportaciones y violación de la Ley de Control de Exportación de Armas luego de una investigación de múltiples agencias con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Tampa.
La acusada identificada como Yuksel Senbol, de 36 años, también fue condenada por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero. El tribunal también le ordenó confiscar $275,430.90, las ganancias de su esquema de fraude y lavado de dinero. Senbol se declaró culpable el 7 de mayo.
Según los hechos tomados de los documentos públicos, a partir de abril de 2019 aproximadamente, Senbol operaba una empresa fachada en el Distrito Medio de Florida llamada Mason Engineering Parts LLC. Utilizó esta empresa de fachada para ayudar a sus co-conspiradores, Mehmet Ozcan y Onur Simsek, a obtener contratos fraudulentos para suministrar componentes militares críticos al Departamento de Defensa.
Estos componentes estaban destinados a ser utilizados en los portaaviones de la Armada Nimitz y Ford Class, los submarinos de la Armada, los vehículos blindados del Cuerpo de Marines y los tanques de batalla del Ejército de la serie M-60 y Abrahams, entre otros sistemas de armas.
Para obtener fraudulentamente los contratos gubernamentales, Senbol y sus co-conspiradores declararon falsamente ante el gobierno de los EE.UU. y los contratistas militares de los EE. UU. que Mason Engineering Parts LLC era un fabricante verificado y calificado de componentes militares, cuando en realidad, las piezas estaban siendo fabricadas por Ozcan y Simsek en Turquía.
Como Senbol sabía, la participación de Simsek tenía que ser ocultada al gobierno de los EE.UU. porque se le había prohibido contratar con el gobierno de los EE.UU. después de haber sido condenado por un esquema prácticamente idéntico en el Distrito Sur de Florida.
Con el fin de permitir que Ozcan y Simsek fabricaran los componentes en Turquía, Senbol les ayudó a obtener dibujos sensibles y de exportación controlada de tecnología militar crítica de EE.UU. Usando software que le permitió a Ozcan controlar su computadora de forma remota, y así evadir las restricciones de seguridad que limitaban el acceso a estos dibujos militares confidenciales a computadoras dentro de los Estados Unidos, Senbol facilitó a sabiendas la exportación ilegal de estos dibujos.
Lo hizo a pesar de haber firmado numerosos acuerdos en los que prometía salvaguardar los dibujos del acceso o la exportación ilegales, y a pesar de las claras advertencias en el anverso de cada dibujo de que no se podía exportar sin obtener una licencia.
