Multaron al banco maltés Sparkasse. La entidad, según descubrió la Autoridad de Servicios Financieros, solo habría realizado controles básicos de las cuentas de ciertas compañías de servicios de inversión y no recopiló datos sobre la fuente de ingresos ni la cantidad estimada de las operaciones.
Antilavadodedinero / Times of Malta.
Las autoridades maltesas multaron por una cantidad de 217.635 euros al banco Sparkasse luego de que se descubrieran, durante una inspección, serias irregularidades relacionadas con el lavado de dinero
En 2018, se conoció que la entidad financiera, con sede en Sliema, aprobó transacciones sospechosas realizadas por la firma Portmann Capital. Se trató de un presunto esquema de blanqueo de capitales entre ambas naciones, con fondos malversados de la estatal Petróleos de Venezuela.
Portmann, señaló el medio local, tuvo sus operaciones suspendidas por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta por su papel en un esquema de 500 millones de euros, que aún no ha dado lugar a ningún enjuiciamiento.
Las autoridades señalaron serias deficiencias por parte del banco para evaluar las transacciones de sus clientes. Indicaron que la falta de investigación se observó en varias cuentas, incluidos pagos que excedieron de 1.000.000 de euros.
En algunos casos, las transacciones no coincidían con el perfil de los usuarios. Según la autoridad, Sparkasse no cuestionó cantidades tan voluminosas ni intentó obtener más información sobre los pagos, agregó Times of Malta.
La entidad, según se descubrió, solo habría realizado controles básicos de las cuentas de ciertas compañías de servicios de inversión. También se evidenció que no recopiló datos sobre la fuente de ingresos ni la cantidad estimada de las operaciones.
La Autoridad de Servicios Financieros halló que Sparkasse confió en la información que le proporcionaron otras entidades.
