La jueza que preside una demanda colectiva dirigida a los ejecutivos detrás del multimillonario esquema Ponzi de OneCoin ha permitido que el caso siga adelante.
Antilavadodedinero / Cointelegraph.com
La Juez Valerie Caproni levantó la suspensión en una demanda colectiva contra OneCoin, el famoso esquema Ponzi de criptos de hace 12 meses.
Una orden firmada por la juez de distrito de Nueva York ordena que todas las partes deben presentar una propuesta de calendario para que los acusados respondan a la demanda antes del 9 de mayo. La orden del tribunal dice:
A más tardar el 8 de mayo de 2020, las partes deben presentar conjuntamente una propuesta de calendario para que los acusados respondan, desestimen o respondan de otra manera a la demanda enmendada.
De acuerdo con los documentos presentados el 27 de abril, los acusados David Pike y Mark Scott objetaron el levantamiento de la suspensión, solicitando su continuación “en espera de una resolución final de las causas penales actualmente pendientes contra cada uno de ellos”.
Pike se enfrenta a cargos de fraude bancario, mientras que Scott supuestamente blanqueó 400 millones de dólares en nombre de la cofundadora fugitiva de OneCoin, Ruja Ignatova.
El caso OneCoin procederá después fallos en los informes del demandante
La suspensión se produjo después de que el demandante principal, Donald Berdeaux, no cumpliera los plazos de presentación de informes mensuales establecidos por el tribunal.
Los informes se referían a los esfuerzos por servir a los ejecutivos de OneCoin. En febrero, la representación del demandante principal informó al tribunal que OneCoin e Ignatova habían sido notificados a través de la última dirección de correo electrónico conocida de Ignatova y que otros dos acusados serían retirados del caso.
No hubo más correspondencia con el tribunal hasta que la jueza Caproni amenazó con anular el caso el 12 de abril.
El 21 de abril, la representación de los demandantes, Levi & Korsinsky LLP, pidió que se levantara la suspensión, afirmando que los demandantes “están preparados para proceder con el litigio de forma expeditiva”.
El multimillonario esquema de OneCoin sale a relucir gracias a una figura principal
Durante el mes de abril, surgieron informes de que el principal reclutador de OneCoin en Vietnam, Le Quoc-Hung (también conocido como Simon Le) ha lanzado un fraude casi idéntico, llamado OneLink.
Le se posicionó como la figura principal en la plataforma OneLink después de que los fundadores de OneCoin fueran arrestados o se escondieran. Desde entonces, Le ha usado la plataforma para promover su nuevo esquema.
Se cree que Le se esconde en Dubai o Vietnam.
