El organismo de control de la ciudad ha iniciado un proceso penal contra el gigante bancario NatWest Group, respaldado por los contribuyentes, por presuntas fallas en las normas de lavado de dinero.
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La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) alega que se realizaron “depósitos en efectivo cada vez más grandes” en la cuenta de un cliente de NatWest, con alrededor de £ 365 millones pagados, de los cuales aproximadamente £ 264 millones fueron en efectivo.
Afirma que los sistemas y controles de NatWest no monitorearon y escrutaron adecuadamente esta actividad, que tuvo lugar entre el 11 de noviembre de 2011 y el 19 de octubre de 2016.
NatWest debe comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el 14 de abril.
Es la primera vez que la FCA inicia un proceso penal bajo las regulaciones de lavado de dinero y la primera vez que las reglas se utilizan para procesar a un banco.
La FCA dijo que las reglas de lavado de dinero requieren que las firmas “determinen, realicen y demuestren una diligencia debida sensible al riesgo y un monitoreo continuo de sus relaciones con sus clientes con el propósito de prevenir el lavado de dinero”.
No se imputan cargos a ninguna persona como parte del proceso.
El regulador alertó por primera vez a NatWest Group, anteriormente Royal Bank of Scotland, de la investigación en julio de 2017.
NatWest Group, que es propiedad del gobierno en un 62% después de un gigantesco rescate en el apogeo de la crisis financiera, dijo que había estado cooperando con la investigación de la FCA hasta la fecha.
El banco dijo: «NatWest Group se toma muy en serio su responsabilidad de buscar prevenir el lavado de dinero por parte de terceros y, en consecuencia, ha realizado inversiones significativas durante varios años en sus sistemas y controles de delitos financieros».
