Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC), junto con los Departamentos de Estado y la Guardia Costera de los EE. UU., Publicaron esta actualización.hasta febrero de 2018, el aviso de sanciones se centró en las prácticas de transporte ilícito de Corea del Norte. Este aviso alerta a las personas en todo el mundo sobre prácticas de envío engañosas utilizadas por Corea del Norte para evadir sanciones y proporciona a la industria orientación para mitigar el riesgo asociado con estas prácticas engañosas.
Desde su publicación inicial en febrero de 2018, Corea del Norte ha continuado realizando transferencias ilícitas de petróleo refinado de barco a barco, lo que expone a las partes involucradas en la industria naviera, incluidas las aseguradoras, registros de bandera, compañías navieras e instituciones financieras a importantes sanciones. . El aviso contiene nuevas banderas rojas y tipologías para que la industria esté al tanto, y proporciona una actualización sobre las tácticas de envío engañosas utilizadas por Corea del Norte.
Además, los siguientes individuos se han agregado a la Lista SDN de OFAC:
BASENGEZI, Marcelino (también conocido como BASENGEZI, Marcelino Mukolo; también conocido como MAKOLO, Marcelin Basengezi; también conocido como MUKOLO, Basengezi Marcelino), Appartement 29 Cite Du Fleuve, Cite Du Fleuve, Kingabwa Limete, Kinshasa, Congo, República Democrática del; DOB 30 de noviembre de 1985; POB Kaziba, Congo, República Democrática del; Género masculino; Pasaporte OP0155187 (Congo, República Democrática del) emitido el 24 de enero de 2016 expira el 19 de enero de 2021 (individual) [DRCONGO].
KATINTIMA, Norbert Basengezi (también conocido como KATINTIMA, Norbert Bashengezi), 15 Joli Parc, Ma Campagne, Kinshasa 00243, Congo, República Democrática del; DOB 10 de enero de 1958; POB Kashiramo-Kaziba, Kivu del Sur, Congo, República Democrática del; alt. POB Ruanda; nacionalidad Congo, republica democratica del; alt. nacionalidad ruandesa; Género masculino; Vicepresidente de la Comisión Electoral Nacional Independiente (individual) [DRCONGO].
NANGAA, Corneille Yobeluo (también conocido como YOBELUO, Corneille Nangaa), 36 Q Solongo Blvd, Biangala, Lemba, Kinshasa, Congo, República Democrática del; DOB 09 jul 1970; POB Bagboya, Congo, República Democrática del; Género masculino; El pasaporte DP0003850 (República Democrática del Congo) emitido el 20 de noviembre de 2017 expira el 19 de noviembre de 2022; alt. Pasaporte DP0000149 (Congo, República Democrática del) emitido el 12 de enero de 2016 expira el 11 de enero de 2021 (individual) [DRCONGO].
Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:
DALIAN HAIBO INTERNATIONAL FREIGHT CO. LTD., 1103 A, Fortune Plaza No. 20, Harbour Street, Distrito de Zhongshan, Dalian, China; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210 [RPDC3].
LIAONING DANXING INTERNATIONAL FORWARDING CO. LTD. (Chino simplificado : 辽 宁丹兴 国际货运 有限公司), Sala D1302, Langham Place, East Harbour, No. 11 Zhubao Street, Ganglong Road, Dalian, China; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones de Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Número de registro 91210200242663544B [DPRK4].
Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de OFAC:
IDAT AL JIHAD / BILAD AL RAAFIDAINI; también conocido como TANZIM QA’IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN; también conocido como el grupo monoteísmo y jihad; también conocido como LA BASE DE ORGANIZACIÓN DE JIHAD / PAÍS DE LOS DOS RÍOS; aka LA BASE DE ORGANIZACIÓN DE JIHAD / MESOPOTAMIA; también conocida como LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE AL-JIHAD EN IRAK; también conocida como LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE AL-JIHAD EN LA TIERRA DE LOS DOS RÍOS; también conocida como LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES DE AL-JIHAD EN IRAK; también conocida como LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES DE AL-JIHAD EN LA TIERRA DE LOS DOS RÍOS;Alias LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE JIHAD EN EL PAÍS DE LOS DOS RÍOS) [FTO] [SDGT]. -a- EL ESTADO ISLÁMICO DE IRAK Y EL LEVANTE ( LA BASE DE ORGANIZACIÓN DE JIHAD / MESOPOTAMIA; también conocida como LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE AL-JIHAD EN IRAK; también conocida como LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE AL-JIHAD EN LA TIERRA DE LOS DOS RÍOS; también conocida como LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES DE AL-JIHAD EN IRAK; también conocida como LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES DE AL-JIHAD EN LA TIERRA DE LOS DOS RÍOS; Alias LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE JIHAD EN EL PAÍS DE LOS DOS RÍOS) [FTO] [SDGT]. -a- EL ESTADO ISLÁMICO DE IRAK Y EL LEVANTE ( LA BASE DE ORGANIZACIÓN DE JIHAD / MESOPOTAMIA; también conocida como LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE AL-JIHAD EN IRAK; también conocida como LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE AL-JIHAD EN LA TIERRA DE LOS DOS RÍOS; también conocida como LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES DE AL-JIHAD EN IRAK; también conocida como LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES DE AL-JIHAD EN LA TIERRA DE LOS DOS RÍOS; Alias LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE JIHAD EN EL PAÍS DE LOS DOS RÍOS) [FTO] [SDGT]. -a- EL ESTADO ISLÁMICO DE IRAK Y EL LEVANTE ( S BASE EN EL PAÍS DE LOS DOS RÍOS) [FTO] [SDGT]. -a-
EL ESTADO ISLÁMICO DE IRAK Y EL LEVANTE ( S BASE EN EL PAÍS DE LOS DOS RÍOS) [FTO] [SDGT]. -a- EL ESTADO ISLÁMICO DE IRAK Y EL LEVANTE (también conocido como AD-DAWLA AL-ISLAMIYYA FI AL-‘IRAQ WA-SH-SHAM; también conocido como AL HAYAT MEDIA CENTRE; también conocido como AL-FURQAN ESTABLECIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE MEDIOS; también conocido como AL-HAYAT MEDIA CENTRE; también conocido como AL-QAIDA GRUPO DE JIHAD EN IRAQ; también conocido como AL-QAIDA GRUPO DE JIHAD EN LA TIERRA DE LOS DOS RÍOS; también conocido como AL-QAIDA en IRAQ; también conocido como AL-QAIDA EN MESOPOTAMIA; también conocido como AL-QAIDA EN LA TIERRA DE LOS DOS RÍOS; también conocido como AL-QAIDA DE JIHAD EN IRAQ; también conocido como AL-QAIDA DE LA ORGANIZACIÓN JIHAD EN LA TIERRA DE LOS DOS RÍOS; también conocido como AL-QAIDA DEL JIHAD EN LA TIERRA DE LOS DOS RÍOS; también conocido como AL-TAWHID; también conocido como AL-ZARQAWI NETWORK;
agencia de noticias aka AMAQ; también conocido como DAESH; también conocido como DAWLA AL ISLAMIYA; también conocido como ISIL; también conocido como ISIS; también conocido como Estado Islámico; también conocido como ESTADO ISLÁMICO DE IRAK; también conocido como ESTADO ISLÁMICO DE IRAK Y AL-SHAM; también conocido como ESTADO ISLÁMICO DE IRAK Y SIRIA;también conocido como JAM’AT AL TAWHID WA’AL-JIHAD; alias TANZEEM QA’IDAT AL JIHAD / BILAD AL RAAFIDAINI; también conocido como TANZIM QA’IDAT AL-JIHAD FI BILAD AL-RAFIDAYN; también conocido como el grupo monoteísmo y jihad; también conocido como LA BASE DE ORGANIZACIÓN DE JIHAD / PAÍS DE LOS DOS RÍOS; aka LA BASE DE ORGANIZACIÓN DE JIHAD / MESOPOTAMIA; también conocida como LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE AL-JIHAD EN IRAK;
también conocida como LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE AL-JIHAD EN LA TIERRA DE LOS DOS RÍOS; también conocida como LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES DE AL-JIHAD EN IRAK; también conocida como LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES DE AL-JIHAD EN LA TIERRA DE LOS DOS RÍOS; también conocida como LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE JIHAD EN EL PAÍS DE LOS DOS RÍOS; también conocido como “AL HAYAT” LA BASE DE ORGANIZACIÓN DE JIHAD / PAÍS DE LOS DOS RÍOS; aka LA BASE DE ORGANIZACIÓN DE JIHAD / MESOPOTAMIA; también conocida como LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE AL-JIHAD EN IRAK; también conocida como LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE AL-JIHAD EN LA TIERRA DE LOS DOS RÍOS; también conocida como LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES DE AL-JIHAD EN IRAK;también conocida como LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES DE AL-JIHAD EN LA TIERRA DE LOS DOS RÍOS; también conocida como LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE JIHAD EN EL PAÍS DE LOS DOS RÍOS; también conocido como “AL HAYAT” LA BASE DE ORGANIZACIÓN DE JIHAD / PAÍS DE LOS DOS RÍOS; aka LA BASE DE ORGANIZACIÓN DE JIHAD / MESOPOTAMIA;
también conocida como LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE AL-JIHAD EN IRAK; también conocida como LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE AL-JIHAD EN LA TIERRA DE LOS DOS RÍOS; también conocida como LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES DE AL-JIHAD EN IRAK; también conocida como LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE OPERACIONES DE AL-JIHAD EN LA TIERRA DE LOS DOS RÍOS; también conocida como LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE JIHAD EN EL PAÍS DE LOS DOS RÍOS; también conocido como “AL HAYAT” S BASE DE OPERACIONES EN LA TIERRA DE LOS DOS RÍOS; también conocida como LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE JIHAD EN EL PAÍS DE LOS DOS RÍOS; también conocido como “AL HAYAT” S BASE DE OPERACIONES EN LA TIERRA DE LOS DOS RÍOS; también conocida como LA ORGANIZACIÓN DE LA BASE DE JIHAD EN EL PAÍS DE LOS DOS RÍOS; también conocido como “AL HAYAT”) [FTO] [SDGT].
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