El nuevo ministro de presupuesto, Abubakar Atiku Bagudu, cuyos negocios extraterritoriales se detallaron en los Papeles de Pandora, es un ex aliado del dictador nigeriano y notorio saqueador Sani Abacha.
El presidente de Nigeria se enfrenta a una tormenta de críticas de los medios tras elegir un nuevo ministro de presupuesto acusado de ayudar al ex dictador Sani Abacha a saquear miles de millones de dólares del país.
Abubakar Atiku Bagudu, quien anteriormente fue gobernador y senador del estado, fue confirmado como nuevo ministro en el gobierno del presidente nigeriano Bola Tinubu la semana pasada, a pesar de haber desempeñado un “papel instrumental” en el saqueo del país por parte de Abacha de 1993 a 1998, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos .
Tinubu, que se vio obligado a exiliarse durante el reinado de Abacha, asumió la presidencia a principios de este año en unas elecciones disputadas, tras una campaña durante la cual prometió librar a Nigeria de la “amenaza” de la corrupción. A pesar del supuesto papel de Bagudu en la corrupción del régimen de Abacha, él y Tinubu se convirtieron en aliados políticos tras la formación de su partido Congreso Todo Progresista en 2013.
En una denuncia de ese año, el Departamento de Justicia acusó a Abacha, Bagudu y otros asociados de malversar “sistemáticamente” miles de millones de dólares de fondos públicos de Nigeria en la década de 1990, desviando el dinero fuera del país a través de una red de empresas extraterritoriales.
Durante la última década, el Departamento de Justicia, citando su jurisdicción sobre el sistema bancario estadounidense utilizado en transferencias supuestamente ilegales, ha intentado confiscar activos extraterritoriales mantenidos en fideicomiso para Bagudu y su familia en el marco de lo que Estados Unidos llama su Iniciativa de Recuperación de Activos de la Cleptocracia. El programa estadounidense ha recibido ayuda limitada de Nigeria, que sostiene que tiene las manos atadas como resultado de un acuerdo de 20 años que alcanzó con Bagudu.
Desde la muerte de Abacha en 1998, el gobierno nigeriano ha optado por una estrategia de negociación con su familia y asociados en un intento de recuperar los fondos robados. En 2003, Nigeria llegó a un acuerdo con Bagudu, quien entregó cientos de millones de dólares sin admitir culpabilidad. Se retiraron los cargos penales y civiles en su contra.
Las finanzas extraterritoriales de Bagudu también se detallaron en la investigación de los Papeles Pandora de ICIJ de 2021 , que reveló que Bagudu era cliente de Farrer & Co., el bufete de abogados de élite de Londres utilizado por la familia real británica. Los informes de los medios asociados, incluidos Premium Times de Nigeria y The Guardian, mostraron cómo, desde 2010, Farrer & Co. ayudó a Bagudu y a su hermano, Ibrahim Bagudu, a transferir 98 millones de euros (unos 120 millones de dólares en ese momento) en efectivo y valores de un fideicomiso extraterritorial. registrada en las Islas Vírgenes Británicas a una estructura fiduciaria compleja conocida como Blue Group, registrada en Singapur y las Islas Cook.
Farrer & Co. utilizó los servicios de la empresa fiduciaria de Singapur, Asiaciti Trust Group Ltd., para administrar el Grupo Azul, lo que proporcionó a Bagudu un secreto y control aún mayores sobre sus activos ocultos. Tanto Farrer & Co. como Asiaciti aceptaron a Bagudu como cliente a pesar de los graves riesgos para su reputación y lo que Asiaciti denominó su “pasado algo colorido”.
Cuando Asiaciti decidió llevar a cabo una “diligencia debida mejorada” sobre Bagudu, Farrer & Co. respondió, diciendo que era innecesario y que el hermano de Bagudu no estaba contento con el escrutinio adicional.
En respuesta a las revelaciones de los Pandora Papers, Farrer & Co. le dijo a The Guardian que había llevado a cabo una “extensa diligencia debida” sobre Bagudu. La firma y un abogado de Bagudu negaron que hubiera habido algún intento de ocultar activos en la estructura del fideicomiso y que los activos y los detalles de cómo eran controlados hubieran sido revelados a las autoridades pertinentes.
El nombramiento de Bagudu plantea preguntas incómodas para Tinubu. Varios activistas y expertos han criticado abiertamente la idoneidad de Bagudu para el papel dado su pasado, incluido un comentarista que escribió : “Es un reflejo de los tiempos aterradores en los que vivimos que Atiku Bagudu todavía resurgiera en los pasillos del poder y tratara de posicionarse para una ‘papel importante’ en la nueva administración”.
Tinubu, que asumió la presidencia a principios de este año en unas elecciones disputadas, prometió durante su campaña electoral que “no abandonaría” el esfuerzo por librar a Nigeria de la “amenaza” de la corrupción. Pero él mismo no es ajeno a la controversia: las acusaciones de corrupción y las preguntas sobre el origen de su considerable riqueza han estado sobre él durante mucho tiempo.
En un caso separado del de Bagudu, el Departamento de Justicia alegó que desde finales de la década de 1980 cuentas a nombre de Tinubu recibieron dinero de la venta de heroína. No fue acusado, pero se le ordenó entregar 460.000 dólares de su cuenta bancaria estadounidense a las autoridades estadounidenses.
Más recientemente, un socio de una firma consultora con sede en Lagos que ganó un importante contrato de recaudación de ingresos del gobierno de Lagos mientras Tinubu era gobernador, afirmó en una demanda civil que el presidente tenía un interés oculto en la empresa a través de representantes. La demanda, que se presentó en Lagos y luego se resolvió, alegaba que la empresa fue utilizada para “fines de corrupción masiva, incluida la evasión fiscal, el soborno de funcionarios gubernamentales y el desvío de fondos”.
La economía de Nigeria está sufriendo una hemorragia debido a la corrupción sistémica, un problema subrayado por los cargos que la policía británica presentó contra el ex ministro de petróleo nigeriano Diezani Alison-Madueke a principios de este mes por supuestamente aceptar sobornos a cambio de contratos multimillonarios de gas y petróleo.
Según la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas de Nigeria, el país representa alrededor del 30% de los 50.000 a 60.000 millones de dólares que África pierde cada año debido a los flujos financieros ilícitos.
