El Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) incorporó este miércoles nuevos nombres y empresas a su lista de sancionados.
Antilavadodedinero / treasury
Se han añadido las siguientes personas a la Lista de SDN de la OFAC:
GUL, Redi Hussein Khal (también conocido como “GUL, Redi”; también conocido como “GULL, Rida”), Nowshera, Pakistán; DOB 25 de diciembre de 1981; POB Afganistán; nacionalidad Afganistán; ciudadano Afganistán; Género Masculino (individuo) [TCO] (Vinculado a: ABID ALI KHAN ORGANIZACIÓN CRIMINAL TRANSNACIONAL).
KARIM, Shakeel (también conocido como FAZAL, Shakeel Karim; alias “KAREEM, Shakeel”), Mohallah Gharib Abad Post Office Hathian, Dist. Mardan, Mardan, KPK, Pakistán; DOB 01 ene 1975; POB Mardan, Pakistán; nacionalidad Pakistán; ciudadano Pakistán; Dirección de correo electrónico [email protected]; Género Masculino; El pasaporte AF5164852 (Pakistán) expedido el 01 de octubre de 2011 expira el 29 de septiembre de 2016 (individual) [TCO] (vinculado a: ABID ALI KHAN ORGANIZACIÓN CRIMINAL TRANSNACIONAL).
KHAN, Abid Ali (también conocido como ABID, Thakur; también conocido como ALI, Abid; también conocido como KHAN, Abid; alias “ABID”), Hakim Abad, Nowshera, KPK, Pakistán; KPK, Pakistán; DOB 13 mar 1981; POB Nowshera, Pakistán; nacionalidad Pakistán; ciudadano Pakistán; Dirección de correo electrónico [email protected]; alt. Dirección de correo electrónico [email protected]; Género Masculino; Pasaporte DA 1790252 (Pakistán) (individual) [TCO] (Vinculado a: ABID ALI KHAN ORGANIZACIÓN CRIMINAL TRANSNACIONAL).
WARAICH, Choudry Ikram (también conocido como WARAICH, Ikram; también conocido como WARAICH, Iqbal; también conocido como WARRAICH, Ullah; alias WARRICH, Akram; alias “AKRAM, Mohammed”), Dubai, Emiratos Árabes Unidos; DOB 01 ene 1985; POB Gujrat, Pakistán; nacionalidad Pakistán; ciudadano Pakistán; Pasaporte CD1328422 (Pakistán) (individual) [TCO] (Vinculado a: ABID ALI KHAN ORGANIZACIÓN CRIMINAL TRANSNACIONAL).
Las siguientes entidades se han agregado a la Lista de SDN de la OFAC:
ABID ALI KHAN ORGANIZACIÓN CRIMINAL TRANSNACIONAL, Pakistán; Afganistán; Emiratos Árabes Unidos [TCO].
FRIENDS TRAVEL INN PRIVATE LIMITED (también conocido como FRIENDS TRAVEL INN PVT LTD), Basement Al Hajj Tower Basement Jhangir Abad Bus Stop, University Road, Peshawar 25000, Pakistán; Basement Al Haj Tower, University Road, Peshawar, Kyhber Pakhtunkhwa 25000, Pakistán; Sitio web www.ftravelinn.com; Fecha establecida por la Organización 04 jul 2010; Tipo de organización: Actividades de agencias de viajes; Número de Registro Mercantil 0072107 (Pakistán) [TCO] (vinculado a: ABID ALI KHAN ORGANIZACIÓN CRIMINAL TRANSNACIONAL).
