OFAC actualizó la lista de personas y empresas de la Ley Kingpin

Como parte de sus esfuerzos de reforzamientos, OFAC publica una lista de individuos y compañías que son propiedad o están bajo el control de, o están actuando para o en nombre de, los países seleccionados.

Antilavadodedinero / Treasury.gov

También enumera individuos, grupos y entidades, como terroristas y narcotraficantes designados en programas que no son específicos de un país. Colectivamente, tales individuos y compañías se llaman “Nacionales Especialmente Designados” o “SDNs”. Sus activos están bloqueados y las personas de EE.UU generalmente tienen prohibido tratar con ellos.

Se han realizado las siguientes eliminaciones en la lista SDN de la OFAC:

CARO ELENES, Héctor Rafael (alias CARO HELENES, Héctor Rafael), Callejón del Serrano 4361, Guadalajara, Jalisco, México; Loreto Méndez # 4432, Guadalajara, Jalisco, México; San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel, Zapopan, Jalisco CP 45110, México; Calle Circuito Madrigal No. 4236 Interior 5, Colonia Santa Isabel, Zapopan, Jalisco CP 45110, México; Avenida Acueducto No. 5056, Colonia Jardines de la Patria, Zapopan, Jalisco, México; Fecha de nacimiento 18 de diciembre de 1975; POB Culiacán, Sinaloa, México; RFC CAEH751218JT4 (México); CURP CAEH751218HSLRLC01 (México) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: BLUE POINT SALT, SA DE CV; Vinculado a: DESARROLLOS BIO GAS, SA DE CV; Vinculado a: ECA ENERGETICOS, SA DE CV; Vinculado a: ORGANIC SALT, SA DE CV; Vinculado a: PETRO BIO, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PRONTO SHOES, SA DE CV; Vinculado a: ARRENDADORA TURIN, SA; Vinculado a: BARSAT, SA DE CV; Vinculado a: DESARROLLADORA SAN FRANCISCO DEL RINCON, SA DE CV; Vinculado a: DINERMAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: ENERGETICOS VAGO, SA DE CV; Vinculado a: ESTACION DE SERVICIO ATEMAJAC, SA DE CV; Vinculado a: FORTANAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: GRUPO BARSATERRA SA DE CV; Vinculado a: GRUPO ESPANOL ELCAR, SA DE CV; Vinculado a: INMOBILIARIA PROMINENTE, SA DE CV; Vinculado a: NUEVA TERRA, S. DE RL DE CV; Vinculado a: OPERADORA ENGO, SC; Vinculado a: PETRO LONDON, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PETRO MAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PROMI FEL, S. DE RL DE CV; Vinculado a: SERVICIO Y OPERADORA SANTA ANA, SA DE CV; Vinculado a: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, SA; Vinculado a: VILLAS DEL COLLI SA DE CV). DESARROLLADORA SAN FRANCISCO DEL RINCON, SA DE CV; Vinculado a: DINERMAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: ENERGETICOS VAGO, SA DE CV; Vinculado a: ESTACION DE SERVICIO ATEMAJAC, SA DE CV; Vinculado a: FORTANAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: GRUPO BARSATERRA SA DE CV; Vinculado a: GRUPO ESPANOL ELCAR, SA DE CV; Vinculado a: INMOBILIARIA PROMINENTE, SA DE CV; Vinculado a: NUEVA TERRA, S. DE RL DE CV; Vinculado a: OPERADORA ENGO, SC; Vinculado a: PETRO LONDON, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PETRO MAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PROMI FEL, S. DE RL DE CV; Vinculado a: SERVICIO Y OPERADORA SANTA ANA, SA DE CV; Vinculado a: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, SA; Vinculado a: VILLAS DEL COLLI SA DE CV). DESARROLLADORA SAN FRANCISCO DEL RINCON, SA DE CV; Vinculado a: DINERMAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: ENERGETICOS VAGO, SA DE CV; Vinculado a: ESTACION DE SERVICIO ATEMAJAC, SA DE CV; Vinculado a: FORTANAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: GRUPO BARSATERRA SA DE CV; Vinculado a: GRUPO ESPANOL ELCAR, SA DE CV; Vinculado a: INMOBILIARIA PROMINENTE, SA DE CV; Vinculado a: NUEVA TERRA, S. DE RL DE CV; Vinculado a: OPERADORA ENGO, SC; Vinculado a: PETRO LONDON, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PETRO MAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PROMI FEL, S. DE RL DE CV; Vinculado a: SERVICIO Y OPERADORA SANTA ANA, SA DE CV; Vinculado a: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, SA; Vinculado a: VILLAS DEL COLLI SA DE CV). ESTACION DE SERVICIO ATEMAJAC, SA DE CV; Vinculado a: FORTANAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: GRUPO BARSATERRA SA DE CV; Vinculado a: GRUPO ESPANOL ELCAR, SA DE CV; Vinculado a: INMOBILIARIA PROMINENTE, SA DE CV; Vinculado a: NUEVA TERRA, S. DE RL DE CV; Vinculado a: OPERADORA ENGO, SC; Vinculado a: PETRO LONDON, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PETRO MAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PROMI FEL, S. DE RL DE CV; Vinculado a: SERVICIO Y OPERADORA SANTA ANA, SA DE CV; Vinculado a: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, SA; Vinculado a: VILLAS DEL COLLI SA DE CV). ESTACION DE SERVICIO ATEMAJAC, SA DE CV; Vinculado a: FORTANAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: GRUPO BARSATERRA SA DE CV; Vinculado a: GRUPO ESPANOL ELCAR, SA DE CV; Vinculado a: INMOBILIARIA PROMINENTE, SA DE CV; Vinculado a: NUEVA TERRA, S. DE RL DE CV; Vinculado a: OPERADORA ENGO, SC; Vinculado a: PETRO LONDON, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PETRO MAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PROMI FEL, S. DE RL DE CV; Vinculado a: SERVICIO Y OPERADORA SANTA ANA, SA DE CV; Vinculado a: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, SA; Vinculado a: VILLAS DEL COLLI SA DE CV). OPERADORA ENGO, SC; Vinculado a: PETRO LONDON, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PETRO MAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PROMI FEL, S. DE RL DE CV; Vinculado a: SERVICIO Y OPERADORA SANTA ANA, SA DE CV; Vinculado a: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, SA; Vinculado a: VILLAS DEL COLLI SA DE CV). OPERADORA ENGO, SC; Vinculado a: PETRO LONDON, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PETRO MAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PROMI FEL, S. DE RL DE CV; Vinculado a: SERVICIO Y OPERADORA SANTA ANA, SA DE CV; Vinculado a: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, SA; Vinculado a: VILLAS DEL COLLI SA DE CV).

CARO HELENES, Héctor Rafael (alias CARO ELENES, Héctor Rafael), Callejón del Serrano 4361, Guadalajara, Jalisco, México; Loreto Méndez # 4432, Guadalajara, Jalisco, México; San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel, Zapopan, Jalisco CP 45110, México; Calle Circuito Madrigal No. 4236 Interior 5, Colonia Santa Isabel, Zapopan, Jalisco CP 45110, México; Avenida Acueducto No. 5056, Colonia Jardines de la Patria, Zapopan, Jalisco, México; Fecha de nacimiento 18 de diciembre de 1975; POB Culiacán, Sinaloa, México; RFC CAEH751218JT4 (México); CURP CAEH751218HSLRLC01 (México) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: BLUE POINT SALT, SA DE CV; Vinculado a: DESARROLLOS BIO GAS, SA DE CV; Vinculado a: ECA ENERGETICOS, SA DE CV; Vinculado a: ORGANIC SALT, SA DE CV; Vinculado a: PETRO BIO, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PRONTO SHOES, SA DE CV; Vinculado a: ARRENDADORA TURIN, SA; Vinculado a: BARSAT, SA DE CV; Vinculado a: DESARROLLADORA SAN FRANCISCO DEL RINCON, SA DE CV; Vinculado a: DINERMAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: ENERGETICOS VAGO, SA DE CV; Vinculado a: ESTACION DE SERVICIO ATEMAJAC, SA DE CV; Vinculado a: FORTANAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: GRUPO BARSATERRA SA DE CV; Vinculado a: GRUPO ESPANOL ELCAR, SA DE CV; Vinculado a: INMOBILIARIA PROMINENTE, SA DE CV; Vinculado a: NUEVA TERRA, S. DE RL DE CV; Vinculado a: OPERADORA ENGO, SC; Vinculado a: PETRO LONDON, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PETRO MAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PROMI FEL, S. DE RL DE CV; Vinculado a: SERVICIO Y OPERADORA SANTA ANA, SA DE CV; Vinculado a: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, SA; Vinculado a: VILLAS DEL COLLI SA DE CV). DESARROLLADORA SAN FRANCISCO DEL RINCON, SA DE CV; Vinculado a: DINERMAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: ENERGETICOS VAGO, SA DE CV; Vinculado a: ESTACION DE SERVICIO ATEMAJAC, SA DE CV; Vinculado a: FORTANAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: GRUPO BARSATERRA SA DE CV; Vinculado a: GRUPO ESPANOL ELCAR, SA DE CV; Vinculado a: INMOBILIARIA PROMINENTE, SA DE CV; Vinculado a: NUEVA TERRA, S. DE RL DE CV; Vinculado a: OPERADORA ENGO, SC; Vinculado a: PETRO LONDON, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PETRO MAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PROMI FEL, S. DE RL DE CV; Vinculado a: SERVICIO Y OPERADORA SANTA ANA, SA DE CV; Vinculado a: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, SA; Vinculado a: VILLAS DEL COLLI SA DE CV). DESARROLLADORA SAN FRANCISCO DEL RINCON, SA DE CV; Vinculado a: DINERMAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: ENERGETICOS VAGO, SA DE CV; Vinculado a: ESTACION DE SERVICIO ATEMAJAC, SA DE CV; Vinculado a: FORTANAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: GRUPO BARSATERRA SA DE CV; Vinculado a: GRUPO ESPANOL ELCAR, SA DE CV; Vinculado a: INMOBILIARIA PROMINENTE, SA DE CV; Vinculado a: NUEVA TERRA, S. DE RL DE CV; Vinculado a: OPERADORA ENGO, SC; Vinculado a: PETRO LONDON, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PETRO MAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PROMI FEL, S. DE RL DE CV; Vinculado a: SERVICIO Y OPERADORA SANTA ANA, SA DE CV; Vinculado a: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, SA; Vinculado a: VILLAS DEL COLLI SA DE CV). ESTACION DE SERVICIO ATEMAJAC, SA DE CV; Vinculado a: FORTANAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: GRUPO BARSATERRA SA DE CV; Vinculado a: GRUPO ESPANOL ELCAR, SA DE CV; Vinculado a: INMOBILIARIA PROMINENTE, SA DE CV; Vinculado a: NUEVA TERRA, S. DE RL DE CV; Vinculado a: OPERADORA ENGO, SC; Vinculado a: PETRO LONDON, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PETRO MAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PROMI FEL, S. DE RL DE CV; Vinculado a: SERVICIO Y OPERADORA SANTA ANA, SA DE CV; Vinculado a: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, SA; Vinculado a: VILLAS DEL COLLI SA DE CV). ESTACION DE SERVICIO ATEMAJAC, SA DE CV; Vinculado a: FORTANAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: GRUPO BARSATERRA SA DE CV; Vinculado a: GRUPO ESPANOL ELCAR, SA DE CV; Vinculado a: INMOBILIARIA PROMINENTE, SA DE CV; Vinculado a: NUEVA TERRA, S. DE RL DE CV; Vinculado a: OPERADORA ENGO, SC; Vinculado a: PETRO LONDON, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PETRO MAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PROMI FEL, S. DE RL DE CV; Vinculado a: SERVICIO Y OPERADORA SANTA ANA, SA DE CV; Vinculado a: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, SA; Vinculado a: VILLAS DEL COLLI SA DE CV). OPERADORA ENGO, SC; Vinculado a: PETRO LONDON, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PETRO MAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PROMI FEL, S. DE RL DE CV; Vinculado a: SERVICIO Y OPERADORA SANTA ANA, SA DE CV; Vinculado a: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, SA; Vinculado a: VILLAS DEL COLLI SA DE CV). OPERADORA ENGO, SC; Vinculado a: PETRO LONDON, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PETRO MAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PROMI FEL, S. DE RL DE CV; Vinculado a: SERVICIO Y OPERADORA SANTA ANA, SA DE CV; Vinculado a: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, SA; Vinculado a: VILLAS DEL COLLI SA DE CV).

CARO ELENES, Henoch Emilio, Callejón del Sereno No. 4361, Col. Fracc. Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco CP 45110, México; Paseo del Bosque No. 2428, Colonia Lomas Altas, Zapopan, Jalisco, México; AV. Pablo Neruda No. 4111, Casa 1, Colonia Lomas del Valle, Zapopan, Jalisco CP 45129, México; Paseo de los Parques No. 3995, Interior 7, Zapopan, Jalisco CP 45110, México; Loreto Méndez # 4432, Guadalajara, Jalisco, México; Fecha de nacimiento 15 de marzo de 1980; POB Culiacán, Sinaloa, México; alt. POB Guadalajara, Jalisco, México; RFC CAEH800315V38 (México); CURP CAEH800315HSLRLN07 (México) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: BLUE POINT SALT, SA DE CV; Vinculado a: DESARROLLOS BIO GAS, SA DE CV; Vinculado a: ECA ENERGETICOS, SA DE CV; Vinculado a: EVCOMER, SA DE CV; Vinculado a: PETRO BIO, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PRONTO SHOES, SA DE CV; Vinculado a: REFORESTACIONES CARELES, S. DE PR DE RL; Vinculado a: ARRENDADORA TURIN, SA; Vinculado a: BARSAT, SA DE CV; Vinculado a: DESARROLLADORA SAN FRANCISCO DEL RINCON, SA DE CV; Vinculado a: DINERMAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: ENERGETICOS VAGO, SA DE CV; Vinculado a: FORTANAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: GRUPO BARSATERRA SA DE CV; Vinculado a: GRUPO ESPANOL ELCAR, SA DE CV; Vinculado a: MINERALES NUEVA ERA, SA DE CV; Vinculado a: MINERALES NUEVA GENERACION, SA DE CV; Vinculado a: NUEVA TERRA, S. DE RL DE CV; Vinculado a: OPERADORA ENGO, SC; Vinculado a: PETRO LONDON, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PETRO MAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PROMI FEL, S. DE RL DE CV; Vinculado a: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, SA; Vinculado a: VILLAS DEL COLLI SA DE CV). Vinculado a: ARRENDADORA TURIN, SA; Vinculado a: BARSAT, SA DE CV; Vinculado a: DESARROLLADORA SAN FRANCISCO DEL RINCON, SA DE CV; Vinculado a: DINERMAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: ENERGETICOS VAGO, SA DE CV; Vinculado a: FORTANAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: GRUPO BARSATERRA SA DE CV; Vinculado a: GRUPO ESPANOL ELCAR, SA DE CV; Vinculado a: MINERALES NUEVA ERA, SA DE CV; Vinculado a: MINERALES NUEVA GENERACION, SA DE CV; Vinculado a: NUEVA TERRA, S. DE RL DE CV; Vinculado a: OPERADORA ENGO, SC; Vinculado a: PETRO LONDON, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PETRO MAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PROMI FEL, S. DE RL DE CV; Vinculado a: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, SA; Vinculado a: VILLAS DEL COLLI SA DE CV). Vinculado a: ARRENDADORA TURIN, SA; Vinculado a: BARSAT, SA DE CV; Vinculado a: DESARROLLADORA SAN FRANCISCO DEL RINCON, SA DE CV; Vinculado a: DINERMAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: ENERGETICOS VAGO, SA DE CV; Vinculado a: FORTANAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: GRUPO BARSATERRA SA DE CV; Vinculado a: GRUPO ESPANOL ELCAR, SA DE CV; Vinculado a: MINERALES NUEVA ERA, SA DE CV; Vinculado a: MINERALES NUEVA GENERACION, SA DE CV; Vinculado a: NUEVA TERRA, S. DE RL DE CV; Vinculado a: OPERADORA ENGO, SC; Vinculado a: PETRO LONDON, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PETRO MAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PROMI FEL, S. DE RL DE CV; Vinculado a: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, SA; Vinculado a: VILLAS DEL COLLI SA DE CV). SA DE CV; Vinculado a: DINERMAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: ENERGETICOS VAGO, SA DE CV; Vinculado a: FORTANAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: GRUPO BARSATERRA SA DE CV; Vinculado a: GRUPO ESPANOL ELCAR, SA DE CV; Vinculado a: MINERALES NUEVA ERA, SA DE CV; Vinculado a: MINERALES NUEVA GENERACION, SA DE CV; Vinculado a: NUEVA TERRA, S. DE RL DE CV; Vinculado a: OPERADORA ENGO, SC; Vinculado a: PETRO LONDON, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PETRO MAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PROMI FEL, S. DE RL DE CV; Vinculado a: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, SA; Vinculado a: VILLAS DEL COLLI SA DE CV). SA DE CV; Vinculado a: DINERMAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: ENERGETICOS VAGO, SA DE CV; Vinculado a: FORTANAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: GRUPO BARSATERRA SA DE CV; Vinculado a: GRUPO ESPANOL ELCAR, SA DE CV; Vinculado a: MINERALES NUEVA ERA, SA DE CV; Vinculado a: MINERALES NUEVA GENERACION, SA DE CV; Vinculado a: NUEVA TERRA, S. DE RL DE CV; Vinculado a: OPERADORA ENGO, SC; Vinculado a: PETRO LONDON, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PETRO MAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PROMI FEL, S. DE RL DE CV; Vinculado a: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, SA; Vinculado a: VILLAS DEL COLLI SA DE CV). Vinculado a: MINERALES NUEVA ERA, SA DE CV; Vinculado a: MINERALES NUEVA GENERACION, SA DE CV; Vinculado a: NUEVA TERRA, S. DE RL DE CV; Vinculado a: OPERADORA ENGO, SC; Vinculado a: PETRO LONDON, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PETRO MAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PROMI FEL, S. DE RL DE CV; Vinculado a: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, SA; Vinculado a: VILLAS DEL COLLI SA DE CV). Vinculado a: MINERALES NUEVA ERA, SA DE CV; Vinculado a: MINERALES NUEVA GENERACION, SA DE CV; Vinculado a: NUEVA TERRA, S. DE RL DE CV; Vinculado a: OPERADORA ENGO, SC; Vinculado a: PETRO LONDON, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PETRO MAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PROMI FEL, S. DE RL DE CV; Vinculado a: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, SA; Vinculado a: VILLAS DEL COLLI SA DE CV).

CARO ELENES, Mario Yibran (alias CARO, Gibran), Callejón del Sereno No. 4361, Col. Fracc. Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco CP 45110, México; Calle Loreto Méndez 4432, Sector Hidalgo, Guadalajara, Jalisco, México; Fecha de nacimiento 11 de junio de 1983; POB Guadalajara, Jalisco, México; RFC CAEM830611SXD (México); CURP CAEM830611HJCRLR05 (México) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: PETRO BIO, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PRONTO SHOES, SA DE CV; Vinculado a: REFORESTACIONES CARELES, S. DE PR DE RL; Vinculado a : BARSAT, SA DE CV; Vinculado a: DINERMAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: NUEVA TERRA, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PETRO MAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PROMI FEL , S. DE RL DE CV; Vinculado a: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, SA).

CARO, Gibran (alias CARO ELENES, Mario Yibran), Callejón del Sereno No. 4361, Col. Fracc. Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco CP 45110, México; Calle Loreto Méndez 4432, Sector Hidalgo, Guadalajara, Jalisco, México; Fecha de nacimiento 11 de junio de 1983; POB Guadalajara, Jalisco, México; RFC CAEM830611SXD (México); CURP CAEM830611HJCRLR05 (México) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: PETRO BIO, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PRONTO SHOES, SA DE CV; Vinculado a: REFORESTACIONES CARELES, S. DE PR DE RL; Vinculado a : BARSAT, SA DE CV; Vinculado a: DINERMAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: NUEVA TERRA, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PETRO MAS, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PROMI FEL , S. DE RL DE CV; Vinculado a: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, SA).

CARO ELENES, Roxana Elizabeth, Callejón del Sereno No. 4361, Col. Fracc. Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco CP 45110, México; San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel, Zapopan, Jalisco CP 45110, México; Fecha de nacimiento: 17 de enero de 1978; POB Culiacán, Sinaloa, México; RFC CAER780117MK8 (México); CURP CAER780117MSLRLX03 (México) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: HACIENDA LAS LIMAS, SA DE CV; Vinculado a: PETRO BIO, S. DE RL DE CV; Vinculado a: REFORESTACIONES CARELES, S. DE PR DE RL; Vinculado A: BARSAT, SA DE CV; Vinculado a: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, SA).

ELENES LERMA, Maria Elizabeth (alias ELENES DE CARO, Elizabeth), San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel, Zapopan, Jalisco CP 45110, México; Carretera Isidro Mazatepec No. 500, Colonia San Agustín, Tlajomulco de Zuniga, Jalisco CP 45645, México; Fecha de nacimiento: 12 de diciembre de 1952; POB Badiraguato, Sinaloa, México; alt. POB Culiacán, Sinaloa, México; RFC EELE521212B18 (México); CURP EELE521212MSLLRL01 (México) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: HACIENDA LAS LIMAS, SA DE CV; Vinculado a: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, SA; Vinculado a: VILLAS DEL COLLI SA DE CV).

ELENES DE CARO, Elizabeth (alias ELENES LERMA, Maria Elizabeth), San Gonzalo No. 1715, Colonia Santa Isabel, Zapopan, Jalisco CP 45110, México; Carretera Isidro Mazatepec No. 500, Colonia San Agustín, Tlajomulco de Zuniga, Jalisco CP 45645, México; Fecha de nacimiento: 12 de diciembre de 1952; POB Badiraguato, Sinaloa, México; alt. POB Culiacán, Sinaloa, México; RFC EELE521212B18 (México); CURP EELE521212MSLLRL01 (México) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: HACIENDA LAS LIMAS, SA DE CV; Vinculado a: TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, SA; Vinculado a: VILLAS DEL COLLI SA DE CV).

SAL DE PUNTO AZUL, SA DE CV, A Las Rocas No. 244, Col. Prados Vallarta, Zapopan, Jalisco CP 45020, México; Callejón del Sereno 4361, Zapopan, Jalisco CP 45110, México; RFC BPS050519NM6 (México) [SDNTK].

DESARROLLOS BIO GAS, SA DE CV, Independencia Sur No. 185, Col. Analco, Guadalajara, Jalisco CP 44450, México; RFC DBG0805095P7 (México) [SDNTK].

ECA ENERGETICOS, SA DE CV, Calle Adolfo B. Horn No. 1437, Col. Pueblo Toluquilla, Tlaquepaque, Jalisco CP 45610, México; RFC EEN0310271G7 (México) [SDNTK].

SAL ORGÁNICA, SA DE CV, Callejón del Sereno No. 4361, Col. Jacarandas Zapopan 4, Zapopan, Jalisco CP 45110, México; RFC OSA030512AL3 (México) [SDNTK].

PETRO BIO, S. DE RL DE CV, Independencia Sur No. 185, Col. Analco, Guadalajara, Jalisco CP 44450, México; RFC PBI080509Q47 (México) [SDNTK].

PRONTO SHOES, SA DE CV (alias CX INSPIRA; alias CX MILAN GUADALAJARA; alias CX MODA; alias CX-SHOES), 16 de Septiembre 635, Casi Esq. la Paz, Guadalajara, Jalisco, México; AV. Lafragua 2729, Esq. Paseo Jardín, Fracc. Moderno, Veracruz, Veracruz, México; Comercio No. 172, Col. Mexicaltzingo, Guadalajara, Jalisco CP 44180, México; Padre Mier 185, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León CP 64000, México; San Lorenzo 31 Entre Calzada la Ermita y Rueda Pastor, Col. 8va. Amplicacion Iztapalapa, Mexico, Distrito Federal, Mexico; Tecnológico 210, Esq. Cortador, Fracc. Industrial Julián de Obregón, León, Guanajuato CP 37290, México; RFC PSH081211I53 (México) [SDNTK].

CX INSPIRA (alias CX MILAN GUADALAJARA; alias CX MODA; alias CX-SHOES; alias PRONTO SHOES, SA DE CV), 16 de Septiembre 635, Casi Esq. la Paz, Guadalajara, Jalisco, México; AV. Lafragua 2729, Esq. Paseo Jardín, Fracc. Moderno, Veracruz, Veracruz, México; Comercio No. 172, Col. Mexicaltzingo, Guadalajara, Jalisco CP 44180, México; Padre Mier 185, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León CP 64000, México; San Lorenzo 31 Entre Calzada la Ermita y Rueda Pastor, Col. 8va. Amplicacion Iztapalapa, Mexico, Distrito Federal, Mexico; Tecnológico 210, Esq. Cortador, Fracc. Industrial Julián de Obregón, León, Guanajuato CP 37290, México; RFC PSH081211I53 (México) [SDNTK].

CX MODA (alias CX INSPIRA; alias CX MILAN GUADALAJARA; alias CX-SHOES; alias PRONTO SHOES, SA DE CV), 16 de Septiembre 635, Casi Esq. la Paz, Guadalajara, Jalisco, México; AV. Lafragua 2729, Esq. Paseo Jardín, Fracc. Moderno, Veracruz, Veracruz, México; Comercio No. 172, Col. Mexicaltzingo, Guadalajara, Jalisco CP 44180, México; Padre Mier 185, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León CP 64000, México; San Lorenzo 31 Entre Calzada la Ermita y Rueda Pastor, Col. 8va. Amplicacion Iztapalapa, Mexico, Distrito Federal, Mexico; Tecnológico 210, Esq. Cortador, Fracc. Industrial Julián de Obregón, León, Guanajuato CP 37290, México; RFC PSH081211I53 (México) [SDNTK].

CX MILAN GUADALAJARA (alias CX INSPIRA; alias CX MODA; alias CX-SHOES; alias PRONTO SHOES, SA DE CV), 16 de Septiembre 635, Casi Esq. la Paz, Guadalajara, Jalisco, México; AV. Lafragua 2729, Esq. Paseo Jardín, Fracc. Moderno, Veracruz, Veracruz, México; Comercio No. 172, Col. Mexicaltzingo, Guadalajara, Jalisco CP 44180, México; Padre Mier 185, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León CP 64000, México; San Lorenzo 31 Entre Calzada la Ermita y Rueda Pastor, Col. 8va. Amplicacion Iztapalapa, Mexico, Distrito Federal, Mexico; Tecnológico 210, Esq. Cortador, Fracc. Industrial Julián de Obregón, León, Guanajuato CP 37290, México; RFC PSH081211I53 (México) [SDNTK].

CX-SHOES (alias CX INSPIRA; alias CX MILAN GUADALAJARA; alias CX MODA; alias PRONTO SHOES, SA DE CV), 16 de Septiembre 635, Casi Esq. la Paz, Guadalajara, Jalisco, México; AV. Lafragua 2729, Esq. Paseo Jardín, Fracc. Moderno, Veracruz, Veracruz, México; Comercio No. 172, Col. Mexicaltzingo, Guadalajara, Jalisco CP 44180, México; Padre Mier 185, Col. Centro, Monterrey, Nuevo León CP 64000, México; San Lorenzo 31 Entre Calzada la Ermita y Rueda Pastor, Col. 8va. Amplicacion Iztapalapa, Mexico, Distrito Federal, Mexico; Tecnológico 210, Esq. Cortador, Fracc. Industrial Julián de Obregón, León, Guanajuato CP 37290, México; RFC PSH081211I53 (México) [SDNTK].

REFORESTACIONES CARELES, S. DE PR DE RL, Callejón del Sereno No. 4361, Col. Fracc. Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco CP 45110, México; RFC RCA050316ET5 (México) [SDNTK].

HACIENDA LAS LIMAS, SA DE CV, Carretera a Ciudad Guzman Km. 49, entre crucero de Atoyac y crucero de Amacueca, Acatlán, Jalisco, México; Callejón del Sereno # 4361, Colonia Villa Universitaria, Zapopan, Jalisco, México; RFC HLI040211HK3 (México) [SDNTK].

EVCOMER, SA DE CV, Independencia Sur No. 185, Col. Analco, Guadalajara, Jalisco CP 44450, México; RFC EVC080410DE6 (México) [SDNTK].

EL BANO DE MARIA, S. DE RL DE CV, Periferico Poniente No. 2100, Col. Ciudad Granja, Guadalajara, Jalisco CP 45010, México; Santa Clara No. 88, Coronel El Briseño, Zapopan, Jalisco CP 45236, México; AV. Pablo Neruda casi esq. con Rubén Darío, Guadalajara, Jalisco, México; Gran Plaza, Guadalajara, Jalisco, México; Plaza del Sol, Guadalajara, Jalisco, México; Plaza Patria, Guadalajara, Jalisco, México; Plaza México, Guadalajara, Jalisco, México; Aeropuerto de Guadalajara, Jalisco, México; Puerto Vallarta, Jalisco, México; Mazatlán, Sinaloa, México; Monterrey, Nuevo León, México; Celaya, Guanajuato, México; Tijuana, Baja California, México; Los Cabos, Baja California Sur, México; RFC BMA040923MZ9 (México) [SDNTK].

BARSAT, SA DE CV (alias BARZAT), Lope de Vega No. 232, Arcos Vallarta, Guadalajara, Jalisco 44130, México; Folio Mercantil No. 23415-1 (México) [SDNTK].

BARZAT (también conocido como BARSAT, SA DE CV), Lope de Vega No. 232, Arcos Vallarta, Guadalajara, Jalisco 44130, México; Folio Mercantil No. 23415-1 (México) [SDNTK].

DESARROLLADORA SAN FRANCISCO DEL RINCON, SA DE CV, Guadalajara, Jalisco, México; Folio Mercantil No. 27273-1 (México) [SDNTK].

DINERMAS, S. DE RL DE CV, Guadalajara, Jalisco, México; Folio Mercantil No. 40037-1 (México) [SDNTK].

ENERGETICOS VAGO, SA DE CV, Cuauhtémoc No. 252, Valle de San Sebastián, Tlajomulco de Zuniga, Jalisco 45650, México; Folio Mercantil No. 29924-1 (México) [SDNTK].

ESTACION DE SERVICIO ATEMAJAC, SA DE CV, Calle Mar Baltico # 2240-408, Colonia Country Club, Guadalajara, Jalisco, México; Folio Mercantil No. 58218-1 (México) [SDNTK].

FORTANAS, S. DE RL DE CV, Guadalajara, Jalisco, México; Folio Mercantil No. 39751-1 (México) [SDNTK].

GRUPO BARSATERRA SA DE CV, Guadalajara, Jalisco, México; Folio Mercantil No. 25296-1 (México) [SDNTK].

GRUPO ESPANOL ELCAR, SA DE CV, Guadalajara, Jalisco, México; Folio Mercantil No. 23416-1 (México) [SDNTK].

MINERALES NUEVA ERA, SA DE CV (alias DIATOMAG; alias DIATOMKILL), Calle San Antonio No. 70, Col. Las Fuentes, Zapopan, Jalisco CP 45070, México; Vidrio No. 5, Col. el Camino, Tlaquepaque, Jalisco 45239, México; Volcan Paricutin 6277, Col. El Colli Urbano, Zapopan, Jalisco, México; Folio Mercantil No. 33093-1 (México) [SDNTK].

DIATOMKILL (alias DIATOMAG; alias MINERALES NUEVA ERA, SA DE CV), Calle San Antonio No. 70, Col. Las Fuentes, Zapopan, Jalisco CP 45070, México; Vidrio No. 5, Col. el Camino, Tlaquepaque, Jalisco 45239, México; Volcan Paricutin 6277, Col. El Colli Urbano, Zapopan, Jalisco, México; Folio Mercantil No. 33093-1 (México) [SDNTK].

DIATOMAG (alias DIATOMKILL; alias MINERALES NUEVA ERA, SA DE CV), Calle San Antonio No. 70, Col. Las Fuentes, Zapopan, Jalisco CP 45070, México; Vidrio No. 5, Col. el Camino, Tlaquepaque, Jalisco 45239, México; Volcan Paricutin 6277, Col. El Colli Urbano, Zapopan, Jalisco, México; Folio Mercantil No. 33093-1 (México) [SDNTK].

MINERALES NUEVA GENERACION, SA DE CV, Calle San Antonio No. 70, Col. Las Fuentes, Zapopan, Jalisco CP 45070, México; RFC MNG100714FR0 (México); Folio Mercantil No. 56284-1 (México) [SDNTK].

NUEVA TERRA, S. DE RL DE CV, Lope de Vega No. 232, Arcos Vallarta, Guadalajara, Jalisco 44130, México; Folio Mercantil No. 39815-1 (México) [SDNTK].

OPERADORA ENGO, SC, Comercio 172, Mexicaltzingo, Guadalajara, Jalisco CP 44180, México; Liceo 793, Alcalde Barranquitas, Guadalajara, Jalisco CP 44280, México; RFC OEN060529P75 (México) [SDNTK].

PETRO MAS, S. DE RL DE CV, Guadalajara, Jalisco, México; Folio Mercantil No. 39818-1 (México) [SDNTK].

PROMI FEL, S. DE RL DE CV, Guadalajara, Jalisco, México; Folio Mercantil No. 39805-1 (México) [SDNTK].

VILLAS DEL COLLI SA DE CV, Guadalajara, Jalisco, México; Folio Mercantil No. 3875-1 (México) [SDNTK].

INMOBILIARIA PROMINENTE, SA DE CV, Guadalajara, Jalisco, México; Folio Mercantil No. 12354-1 (México) [SDNTK].

PETRO LONDON, S. DE RL DE CV, Lázaro Cárdenas No. 4094, Don Bosco Vallarta, Zapopan, Jalisco 45049, México; Folio Mercantil No. 28057-1 (México) [SDNTK].

SERVICIO Y OPERADORA SANTA ANA, SA DE CV, Camino a Santa Ana Tepetitlan No. 316, Colonia Agrícola, Zapopan, Jalisco CP 45200, México; RFC SOS050203E31 (México); Folio Mercantil No. 25524-1 (México) [SDNTK].

TAXI AEREO NACIONAL DE CULIACAN, SA, Culiacán, Sinaloa, México; RFC TAN-780822-001 (México) [SDNTK].

SOTO RUIZ, Juan Carlos, Calle Las Flores 117, Colonia Victor Hugo, Zapopan, Jalisco, México; Fecha de nacimiento 27 de mayo de 1978; POB Guadalajara, Jalisco, México; CURP SORJ780527HJCTZN06 (México) (individual) [SDNTK] (Vinculado a: ARRENDADORA TURIN, SA; Vinculado a: DESARROLLOS BIO GAS, SA DE CV; Vinculado a: ECA ENERGETICOS, SA DE CV; Vinculado a: ENERGETICOS VAGO, SA DE CV ; Vinculado a: INMOBILIARIA PROMINENTE, SA DE CV; Vinculado a: OPERADORA ENGO, SC; Vinculado a: NUEVA TERRA, S. DE RL DE CV; Vinculado a: PRONTO SHOES, SA DE CV; Vinculado a: SERVICIO Y OPERADORA SANTA ANA , SA DE CV).

ARRENDADORA TURIN, SA, Jalisco, México; Folio Mercantil No. 75413-1 (México) [SDNTK].