También enumera individuos, grupos y entidades, como terroristas y narcotraficantes designados en programas que no son específicos de un país. Colectivamente, tales individuos y compañías se denominan “nacionales especialmente designados” o “SDN”.
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de OFAC: SALEHI, Ali Akbar, Irán; Fecha de nacimiento 24 de marzo de 1969; POB Karbala, Irán; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [NPWMD] [IFSR]. -a- SALEHI, Ali Akbar , Irán; Fecha de nacimiento 24 de marzo de 1949; POB Karbala, Iraq; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individuales) [NPWMD] [IFSR].
Se han realizado las siguientes eliminaciones en la lista SDN de OFAC: COSCO TANKER DE ENVÍO (DALIAN) CO., LTD. (también conocido como COSCO SHIPPING TANKER DALIAN; también conocido como DALIAN OCEAN SHIPPING CO., LTD .; también conocido como DALIAN OCEAN SHIPPING COMPANY; también conocido como DALIAN YUANYANG YUNSHU GONGSI; también conocido como DALIAN YUANYANG YUNSHU YOUXIAN GONGSI; también conocido como DALIAN ZHONGYUAN HAIYUN YOUPIN YUNSSI Chinese chino:海運 油品 運輸 有限公司)), Edificio B, Dalian International Ocean Building, No. 6, Youhao Plaza, Distrito de Zhongshan, Dalian, Liaoning 116001, China; Orden Ejecutiva 13846 información: INTERCAMBIO EXTRANJERO. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Orden ejecutiva 13846 información: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE LA PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO O DEUDA DE PERSONA SANADA. Segundo. 5 (a) (v); alt. Orden ejecutiva 13846 información: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS PRINCIPALES OFICIALES EJECUTIVOS. Segundo. 5 (a) (vii); Número de registro 912102001184172667 [IRAN-EO13846].
COSCO SHIPPING TANKER DALIAN (también conocido como COSCO SHIPPING TANKER (DALIAN) CO., LTD .; aka DALIAN OCEAN SHIPPING CO., LTD .; aka DALIAN OCEAN SHIPPING COMPANY; también conocido como DALIAN YUANYANG YUNSHU GONGSI; también conocido como
DALIAN YUANYANG YUNSHU YOUXIAN GONGSI; también conocido como DALIAN ZHONGY HAIYUN YOUPIN YUNSHU YOUXIAN GONGSI (chino tradicional: 大連 中遠 海運 油品 運輸 有限公司)), Edificio B, Dalian International Ocean Building, No. 6, Youhao Plaza, Distrito de Zhongshan, Dalian, Liaoning 116001, China; Orden Ejecutiva 13846 información: INTERCAMBIO EXTRANJERO. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Orden ejecutiva 13846 información: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE LA PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO O DEUDA DE PERSONA SANADA. Segundo. 5 (a) (v); alt. Orden ejecutiva 13846 información: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS PRINCIPALES OFICIALES EJECUTIVOS. Segundo. 5 (a) (vii); Número de registro 912102001184172667 [IRAN-EO13846].
DALIAN OCEAN SHIPPING CO., LTD. (también conocido como COSCO SHIPPING TANKER (DALIAN) CO., LTD .; también conocido como COSCO SHIPPING TANKER DALIAN; también conocido como DALIAN OCEAN SHIPPING COMPANY; también conocido como DALIAN YUANYANG YUNSHU GONGSI; también conocido como DALIAN YUANYANG YUNSHU YOUXIAN GONGSI; también conocido como DALIAN ZHONGYUAN HAIYUN YOUPSI YUYONG YU.U. : 大連 中遠 海運 油品 運輸 有限公司)), Edificio B, Dalian International Ocean Building, No. 6, Youhao Plaza, Distrito de Zhongshan, Dalian, Liaoning 116001, China; Orden Ejecutiva 13846 información: INTERCAMBIO EXTRANJERO. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Orden ejecutiva 13846 información: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE LA PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO O DEUDA DE PERSONA SANADA. Segundo. 5 (a) (v); alt. Orden ejecutiva 13846 información: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS PRINCIPALES OFICIALES EJECUTIVOS. Segundo. 5 (a) (vii); Número de registro 912102001184172667 [IRAN-EO13846]. DALIAN OCEAN SHIPPING COMPANY (también conocido como COSCO SHIPPING TANKER (DALIAN) CO., LTD .; aka
COSCO SHIPPING TANKER DALIAN; también conocido como DALIAN OCEAN SHIPPING CO., LTD .; también conocido como DALIAN YUANYANG YUNSHU GONGSI; también conocido como DALIAN YUANYANG YUNSHU YOUXIAN GONGSI; también conocido como DALIAN ZHONGY HAIYUN YOUPIN YUNSHU YOUXIAN GONGSI (chino tradicional: 大連 中遠 海運 油品 運輸 有限公司)), Edificio B, Dalian International Ocean Building, No. 6, Youhao Plaza, Distrito de Zhongshan, Dalian, Liaoning 116001, China; Orden Ejecutiva 13846 información: INTERCAMBIO EXTRANJERO. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Orden ejecutiva 13846 información: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE LA PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO O DEUDA DE PERSONA SANADA. Segundo. 5 (a) (v); alt. Orden ejecutiva 13846 información: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS PRINCIPALES OFICIALES EJECUTIVOS. Segundo. 5 (a) (vii); Número de registro 912102001184172667 [IRAN-EO13846].
DALIAN YUANYANG YUNSHU GONGSI (también conocido como COSCO SHIPPING TANKER (DALIAN) CO., LTD .; aka COSCO SHIPPING TANKER DALIAN; también conocido como DALIAN OCEAN SHIPPING CO., LTD .;
aka DALIAN OCEAN SHIPPING COMPANY; también conocido como DALIAN YUANYANG YUNSHU YOUXIAN GONGSI; también conocido como DALIAN ZHONGY HAIYUN YOUPIN YUNSHU YOUXIAN GONGSI (chino tradicional: 大連 中遠 海運 油品 運輸 有限公司)), Edificio B, Dalian International Ocean Building, No. 6, Youhao Plaza, Distrito de Zhongshan, Dalian, Liaoning 116001, China; Orden Ejecutiva 13846 información: INTERCAMBIO EXTRANJERO. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Orden ejecutiva 13846 información: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE LA PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO O DEUDA DE PERSONA SANADA. Segundo. 5 (a) (v); alt. Orden ejecutiva 13846 información: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS PRINCIPALES OFICIALES EJECUTIVOS. Segundo. 5 (a) (vii); Número de registro 912102001184172667 [IRAN-EO13846].
DALIAN YUANYANG YUNSHU YOUXIAN GONGSI (también conocido como COSCO SHIPPING TANKER (DALIAN) CO., LTD .; aka COSCO SHIPPING TANKER DALIAN; también conocido como DALIAN OCEAN SHIPPING CO., LTD .; aka DALIAN OCEAN SHIPPING COMPANY; también conocido como DALIAN YUANYANG YUNSHU GONGSI; también conocido como DALIAN ZHONGYU HAIYUN YOUPIN YUNSHU YOUXIAN GONGSI (chino tradicional: 大連 中遠 海運 油品 運輸 有限公司)), Edificio B, Dalian International Ocean Building, No. 6, Youhao Plaza, Distrito de Zhongshan, Dalian, Liaoning 116001, China; Orden Ejecutiva 13846 información: INTERCAMBIO EXTRANJERO. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Orden ejecutiva 13846 información: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE LA PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO O DEUDA DE PERSONA SANADA. Segundo. 5 (a) (v); alt. Orden ejecutiva 13846 información:
SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES A LOS PRINCIPALES OFICIALES EJECUTIVOS. Segundo. 5 (a) (vii); Número de registro 912102001184172667 [IRAN-EO13846]. DALIAN ZHONGYUAN HAIYUN YOUPIN YUNSHU YOUXIAN GONGSI (chino tradicional: 大連 中遠 海運 油品 運輸 有限公司) (también conocido como COSCO SHIPPING TANKER (DALIAN) CO., LTD .; aka COSCO SHIPPING TANKER DALIAN; también conocido como DALIAN OCEAN SHIPPING CO., LTD .; también conocido como DALIAN OCEAN SHIPPING COMPANY; también conocido como DALIAN YUANYANG YUNSHU GONGSI; también conocido como DALIAN YUANYANG YUNSHU YOUXIAN GONGSI), Edificio B, Dalian International Ocean Building, No. 6, Youhao Plaza, Distrito de Zhongshan, Dalian, Liaoning 116001, China; Orden Ejecutiva 13846 información: INTERCAMBIO EXTRANJERO. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Orden ejecutiva 13846 información: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: BLOQUEO DE LA PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: PROHIBICIÓN DE INVERSIÓN EN PATRIMONIO O DEUDA DE PERSONA SANADA. Segundo. 5 (a) (v); alt. Orden ejecutiva 13846 información: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846:
SANCIONES A LOS PRINCIPALES OFICIALES EJECUTIVOS. Segundo. 5 (a) (vii); Número de registro 912102001184172667 [IRAN-EO13846]. XU, Yazhou (chino simplificado: 徐亚洲; chino tradicional: 徐亞洲), 30-2-501 Fengyuan Street, Dalian, Liaoning 116013, China; Fecha de nacimiento 27 de septiembre de 1957; POB Dalian, China; Dirección de correo electrónico [email protected]; Orden Ejecutiva 13846 información: INTERCAMBIO EXTRANJERO. Segundo. 5 (a) (ii); alt. Orden ejecutiva 13846 información: TRANSACCIONES BANCARIAS. Segundo. 5 (a) (iii); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846:
BLOQUEO DE LA PROPIEDAD E INTERESES EN LA PROPIEDAD. Segundo. 5 (a) (iv); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: SANCIONES DE IMPORTACIÓN. Segundo. 5 (a) (vi); alt. Información de la Orden Ejecutiva 13846: EXCLUSIÓN DE OFICIALES CORPORATIVOS. Segundo. 4 (e); Pasaporte E66409954 (China); ID nacional N ° 210202195709271752 (individual) [IRAN-EO13846].
Se han realizado los siguientes cambios en la lista SDN de OFAC: SALEHI, Ali Akbar, Irán; Fecha de nacimiento 24 de marzo de 1969; POB Karbala, Irán; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individual) [NPWMD] [IFSR]. -a- SALEHI, Ali Akbar , Irán; Fecha de nacimiento 24 de marzo de 1949; POB Karbala, Iraq; nacionalidad Irán; Información adicional sobre sanciones – Sujeto a sanciones secundarias; Sexo Masculino (individuales) [NPWMD] [IFSR].
