El Departamento de Tesorería de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) está modificando el Reglamento de Informes, Procedimientos y Penalidades , 31 CFR parte 501 (RPPR).
El RPPR establece los requisitos estándar de informes y mantenimiento de registros, la solicitud de licencia y otros procedimientos relevantes para los programas de sanciones económicas administrados por la OFAC.
Esta regla proporciona instrucciones actualizadas e incorpora nuevos requisitos para que las partes presenten informes sobre propiedades bloqueadas, propiedades desbloqueadas o transacciones rechazadas; revisa la sección de procedimientos de licencia para incluir información sobre los procedimientos de solicitud de licencia electrónica de OFAC y para proporcionar instrucciones adicionales sobre las solicitudes para la liberación de fondos bloqueados; y aclara las reglas que rigen la disponibilidad de información conforme a la ley federal, incluida la Ley de Libertad de Información (FOIA), para la información que se envía a la OFAC en relación con los informes de bloqueo o desbloqueo, informes sobre transacciones rechazadas o solicitudes de licencia.
Esta enmienda reglamentaria está actualmente disponible para inspección pública con el Registro Federal y entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Federal el viernes 21 de junio de 2019.
ALD/Treasury.gov
