Inicia “máxima presión” de Estados Unidos contra países como Venezuela e Irán aparezca en los titulares, pero la Oficina del Tesoro para el Control de Activos Extranjeros está librando silenciosamente una ofensiva de sanciones menos conocida, pero igualmente sólida.
Antilavadodedinero / FCPA
OFAC emplea análisis de blockchain para rastrear y poner en lista negra las direcciones de criptomonedas utilizadas por actores maliciosos. Washington está dispuesto a actuar de manera decisiva contra el delito cibernético relacionado con la criptografía, no solo porque amenaza la integridad de las finanzas digitales, sino porque mejora la capacidad de los delincuentes para eludir las sanciones tradicionales, lo que potencialmente socava su efectividad.
Cuando Bitcoin cumplió diez años en enero de 2019, la OFAC apenas había pasado un mes de su primera aplicación relacionada con la criptografía.
Fue un hito. Dos direcciones de Bitcoin pertenecientes a ciudadanos iraníes acusados de actividad cibernética contra Estados Unidos estaban ahora en listas de ciudadanos especialmente designados y personas bloqueadas (listas SDN), junto con sus nombres, alias y correos electrónicos. Todas las transacciones con esas direcciones ahora están prohibidas.
Nueve meses después, un grupo de ciudadanos chinos fueron sancionados en virtud de la Ley Kingpin por fabricar, vender y distribuir opioides en Estados Unidos. Eran, dijo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, “alimentando la mortal crisis de opioides de Estados Unidos”. Se adjuntaron once direcciones de Bitcoin y una dirección de Litecoin a las listas SDN.
Este año ha experimentado un marcado aumento en el ritmo al que las autoridades estadounidenses se están moviendo contra el crimen criptográfico.
En septiembre de 2020, la OFAC incluyó en la lista negra su dirección 50 de Bitcoin, la segunda lista de este tipo en un mes. Junto con las confiscaciones de activos civiles emprendidas por el Departamento de Justicia, más de 700 direcciones y cuentas de criptomonedas han sido incautadas y sancionadas por las autoridades estadounidenses en los últimos siete meses.
Entonces, después de las salvas contra los piratas informáticos y las bandas de narcotraficantes, la aplicación de la ley de EE. Los datos recientes confirman que EE. UU.
Está enfrentando amenazas de delitos cibernéticos mucho más complejas y multifacéticas, provenientes de actores estatales bien financiados y preparados. Y lo están haciendo con un nivel cada vez mayor de velocidad y sofisticación.
Gran parte de la primera parte de 2020 se dedicó a detener las actividades de Lazarus Group, un grupo cibernético malicioso patrocinado por el estado norcoreano designado por Estados Unidos y un generador de ingresos clave para el régimen. Se incautaron ciento cuarenta y seis direcciones y cuentas de criptomonedas en una variedad de activos, con 20 en la lista negra. Otros 280 se incluyeron en las listas de decomiso en agosto.
A principios del mes pasado, la OFAC se movió contra los actores rusos que utilizan activos virtuales para canalizar fondos en un esfuerzo por subvertir las elecciones estadounidenses. El reconocimiento de tal actividad es impactante pero no inesperado. Las primeras pistas tentadoras del uso de Bitcoin en la interferencia electoral surgieron por primera vez en el informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta participación rusa en las elecciones presidenciales de 2016. Entre otras cosas, el informe indicó que la inteligencia militar rusa había utilizado Bitcoin para comprar equipos para operaciones de piratería.
Es posible rastrear esas direcciones utilizando exploradores de bloques. Los datos proporcionan información reveladora sobre la financiación, las transacciones y las contrapartes de los supuestos actores estatales rusos, más que suficiente para llevar a cabo la aplicación. Pero no se tomó ninguna medida contra ninguna dirección de criptomoneda. ¿Por qué? Se puede suponer que las agencias estadounidenses no estaban del todo preparadas para cumplir con la tarea.
Ahora que el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia han apretado el gatillo contra los actores cibernéticos de Corea del Norte y Rusia, estamos entrando en un nuevo paradigma en las sanciones globales. Es notable que los actores estatales estén implementando una gama cada vez más diversa de herramientas, incluida una variedad de activos digitales como monedas de privacidad como Monero y ZCash. Pero el punto más significativo aquí es que las fuerzas del orden de Estados Unidos ahora se sienten cómodas lidiando con estas amenazas.
La aparición de herramientas de análisis y su uso por parte de las fuerzas del orden ha sido fundamental para reequilibrar esta lucha. En la actualidad, existe una amplia variedad de equipos sofisticados y altamente confiables a disposición del gobierno de EE. UU.
Pero el ritmo del cambio en el espacio de las criptomonedas es rápido. Los gobiernos tendrán que igualarlo y confiar en las medidas tradicionales: la implementación de procesos contra el lavado de dinero en las bolsas y los servicios de pago será esencial, al igual que el despliegue de técnicas de investigación tradicionales para garantizar una aplicación significativa.
La forma robusta y racional en que se ha aplicado la aplicación es un buen augurio para el sector de activos digitales. Las acciones de la OFAC contra el ciberdelito relacionado con la criptografía son un reconocimiento tácito de que los activos digitales llegaron para quedarse.
Las características centrales de transparencia e inmutabilidad de Blockchain significan que es ideal para el análisis y la investigación. Ya no es el debate sobre la prohibición. Una vez visto con sospecha, blockchain ahora se encuentra a sí mismo como un aliado del gobierno al frente de la guerra de sanciones.
