Hoy, un día antes del segundo aniversario del brutal golpe de Estado militar que depuso al gobierno democráticamente electo de Birmania, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. designa a seis personas y tres entidades relacionadas al régimen militar de Birmania de conformidad con la Orden Ejecutiva (EO) 14014. Esta acción ocurrirá junto con las acciones tomadas por el Reino Unido y Canadá.
antilavadodedinero / Treasury.gov
El 1 de febrero de 2021, el ejército de Birmania derrocó al gobierno elegido democráticamente y destituyó a los líderes del gobierno civil, incluidos el presidente Win Myint y la consejera de estado Aung San Suu Kyi. En los últimos dos años, las fuerzas armadas han seguido utilizando la violencia y la opresión para negar al pueblo de Birmania la capacidad de elegir a sus propios líderes. El régimen militar de Birmania ha utilizado sus aviones militares para realizar bombardeos aéreos y otros ataques contra las fuerzas prodemocráticas, matando y desplazando a innumerables civiles.
“Dos años después de que el ejército de Birmania derrocara por la fuerza al gobierno elegido democráticamente de Birmania, Estados Unidos, junto con naciones amigas como el Reino Unido, Canadá y Australia, siguen apoyando al pueblo de Birmania en su búsqueda de la libertad y la democracia”, dijo Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera Brian E. Nelson. “Estados Unidos continuará promoviendo la rendición de cuentas de quienes brindan apoyo financiero y material y permiten directamente la represión violenta de la democracia en Birmania”.
ENTIDADES DEL GOBIERNO DE BIRMANIA
Después del golpe de 2021, el régimen militar de Birmania nombró nuevos miembros para la COMISIÓN DE ELECCIONES DE LA UNIÓN (UEC) , incluido Thein Soe, quien fue designado de conformidad con EO 14014 el 21 de abril de 2021, para supervisar una votación de repetición posterior al golpe después de rechazar la resultados de las elecciones democráticas de noviembre de 2020. La UEC es el organismo por mandato constitucional que es responsable de los procedimientos y actividades relacionados con las elecciones, incluida la organización, verificación y anuncio de los resultados electorales.
Además, el régimen ha seguido controlando y beneficiándose de la extracción y exportación de recursos naturales de Birmania y ha utilizado varias entidades de propiedad estatal (SOE) que pertenecen en su totalidad al Ministerio de Recursos Naturales y Conservación Ambiental (MONREC) para actuar como socios de empresas conjuntas, así como reguladores y formuladores de políticas. MINING ENTERPRISE NO 1 , que fue previamente designada por la Unión Europea el 21 de febrero de 2022, y MINING ENTERPRISE NO 2 son dos de esas empresas estatales que desempeñan un papel dominante en el sector minero de Birmania.
La UEC, Mining Enterprise No 1 y Mining Enterprise No 2 están siendo designadas de conformidad con EO 14014 por ser una subdivisión, agencia o instrumento político del Gobierno de Birmania.
FUNCIONARIOS DE ENERGÍA BIRMANOS
Desde el golpe de Estado de 2021, el régimen militar de Birmania ha seguido beneficiándose de los ingresos sustanciales proporcionados por la producción y exportación de petróleo y gas, que genera más de mil millones de dólares en ingresos anuales y es la mayor fuente de ingresos en divisas para el régimen. El Ministerio de Energía de Birmania está controlado por el Consejo de Administración Estatal, que fue designado el 21 de abril de 2021 de conformidad con EO 14014; gestiona el sector energético; y controla las empresas estatales involucradas en la producción de petróleo y gas, incluida la Empresa de Petróleo y Gas de Myanma (MOGE).
Myo Myint Oo es el Ministro de Energía de la Unión. El Ministro de Energía de la Unión representa al Gobierno de Birmania en los compromisos del sector energético nacional e internacional, al mismo tiempo que administra las entidades estatales involucradas en la producción y exportación de petróleo y gas.
Aung Min es el Director General y Than Min es el Director General Adjunto de MOGE. Como director gerente y subdirector gerente, ambos individuos están directamente involucrados en las operaciones diarias y en la gestión de la empresa estatal generadora de ingresos más grande del régimen.
Myo Myint Oo, Aung Min y Than Min están siendo designados de conformidad con EO 14014 por ser o haber sido líderes o funcionarios del Gobierno de Birmania a partir del 2 de febrero de 2021.
ANTIGUOS Y ACTUALES FUNCIONARIOS MILITARES BIRMANOS
Además, a pesar de la condena internacional por los daños colaterales causados por los ataques aéreos, la Fuerza Aérea de Birmania ha continuado lanzando ataques aéreos contra las fuerzas prodemocráticas que han causado la muerte de civiles y provocado el desplazamiento de decenas de miles de personas. El general Maung Maung Kyaw, quien anteriormente fue el jefe de la Fuerza Aérea de Birmania y fue designado de conformidad con EO 14014 el 22 de febrero de 2021, fue reemplazado por Htun Aung , quien anteriormente fue el Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea, el 12 de enero de 2022.
Htun Aung está siendo designado de conformidad con EO 14014 por ser o haber sido líder u oficial de las fuerzas militares o de seguridad de Birmania.
Hla Swe es un exfuncionario militar y exdiputado del Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo, asociado al ejército, que admitió haber ayudado a proporcionar entrenamiento y asegurar armas para las milicias a favor del régimen. Hla Swe es considerado el hombre detrás de una publicación a favor del régimen que publica regularmente amenazas de muerte contra miembros de grupos minoritarios.
Hla Swe está siendo designada de conformidad con EO 14014 por ser responsable o cómplice, o haber participado o intentado participar directa o indirectamente en acciones o políticas que amenazan la paz, la seguridad o la estabilidad de Birmania.
APOYO FINANCIERO AL RÉGIMEN MILITAR DE BIRMANIA
Htoo Htwe Tay Za es la hija adulta de Tay Za, quien fue designado de conformidad con EO 14014 el 31 de enero de 2022. La familia Tay Za, incluida Htoo Htwe Tay Za, son directores y accionistas de numerosas subsidiarias y empresas asociadas de Htoo Group of Empresas, que fue designada de conformidad con EO 14014 el 25 de marzo de 2022, incluida al menos una subsidiaria que desarrolla propiedades en terrenos arrendados al ejército birmano.
Htoo Htwe Tay Za está siendo designado por ser un hijo adulto de Tay Za, una persona cuya propiedad e interés en la propiedad están bloqueados de conformidad con EO 14014.
El 26 de enero de 2022, el gobierno de EE. UU. emitió un aviso comercial para informar al público sobre los mayores riesgos asociados con hacer negocios en Birmania, “ Riesgos y consideraciones para empresas e individuos expuestos a entidades responsables de socavar los procesos democráticos, facilitar la corrupción y Cometer abusos contra los derechos humanos en Birmania (Myanmar) ”.
IMPLICACIONES DE LAS SANCIONES
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas mencionadas anteriormente que se encuentran en los Estados Unidos, o en posesión o control de personas de los EE. UU., están bloqueados y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas.
A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o esté exento de otro modo, las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen la realización de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por, para o en beneficio de cualquier persona bloqueada o la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios de dicha persona.
El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no solo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN), sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley. El objetivo final de las sanciones no es castigar sino provocar un cambio positivo en el comportamiento. Para obtener información sobre el proceso para solicitar la eliminación de una lista de la OFAC, incluida la Lista SDN, consulte la Pregunta frecuente 897 de la OFAC . Para obtener información detallada sobre el proceso para enviar una solicitud de eliminación de una lista de sanciones de la OFAC, consulte el sitio web de la OFAC .
Para obtener información de identificación sobre las personas sancionadas hoy, haga clic aquí.
