Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó al ciudadano mexicano Sergio Valenzuela Valenzuela (“Valenzuela Valenzuela”) como Narcotraficante Especialmente Designado de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas de Narcóticos Extranjeros (Ley Kingpin).
Antilavadodedinero / Treaasury.gov
Con sede en Nogales, Sonora, México, Valenzuela Valenzuela es un jefe de plaza del Cartel de Sinaloa. En ese cargo, supervisa un importante corredor de tráfico de drogas en México, es responsable del contrabando de toneladas de fentanilo y otras drogas a los Estados Unidos, y depende directamente del líder del Cartel de Sinaloa, Ismael Zambada García (alias “El Mayo”). . Zambada García fue identificado como un narcotraficante importante de conformidad con la Ley Kingpin en 2002 y también es objeto de una oferta del Programa de Recompensas de Narcóticos del Departamento de Estado.
Valenzuela fue designada hoy para asistir materialmente, brindar apoyo financiero o tecnológico o proporcionar bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de tráfico de estupefacientes del Cartel de Sinaloa y Zambada García. Adicionalmente, Hoy también fueron designados otros siete ciudadanos mexicanos y dos entidades mexicanas. La acción de hoy es el resultado de la colaboración continua de la OFAC con el Grupo de Investigaciones Financieras de la División de Campo de Phoenix de la Administración de Control de Drogas (DEA), el Grupo Tres de la Fuerza de Ataque de la División de Campo de San Diego y la Oficina de País de la Ciudad de México.
“La acción del Tesoro contra Sergio Valenzuela Valenzuela demuestra el compromiso de la OFAC de apuntar a los operativos de alto nivel del Cartel de Sinaloa, particularmente aquellos que trafican o facilitan la entrega de opioides sintéticos a los Estados Unidos”, dijo la directora de la OFAC Andrea Gacki.
Valenzuela Valenzuela dirige una organización de contrabando de múltiples drogas responsable del transporte e importación de cantidades de varias toneladas de drogas ilícitas, incluidas metanfetamina, heroína y fentanilo, de México a Estados Unidos. En septiembre de 2018, se devolvió una acusación federal de tráfico de drogas en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California contra Valenzuela Valenzuela, quien actualmente se encuentra prófugo de los cargos.
Además de Valenzuela Valenzuela, la OFAC también designó a otros siete ciudadanos mexicanos para brindar asistencia material a Valenzuela Valenzuela. Específicamente, los individuos incluyen a la mano derecha de Valenzuela Valenzuela, Leonardo Pineda Armenta, quien dirige las operaciones por él, y seis lugartenientes del cártel que finalmente reportan a Valenzuela Valenzuela: Gilberto Martinez Rentería, Jaime Humberto González Higuera, Jorge Damian Román Figueroa, Luis Alberto Carrillo. Jiménez, Melitón Rochin Hurtado y Miguel Raymundo Marrufo Cabrera. Además, la OFAC designó dos empresas en México por ser propiedad o estar bajo el control de Rochin Hurtado y Marrufo Cabrera, Acuaindustria Narciso Mendoza, SC de RL de CV y Club Indios Rojos de Juarez, SA de CV
Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas y entidades designadas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses deben ser bloqueadas e informadas a la OFAC. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones de personas estadounidenses o personas dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas de otro modo.
Desde junio de 2000, más de 2.200 entidades e individuos han sido sancionados de conformidad con la Ley Kingpin por su papel en el tráfico internacional de estupefacientes. Las sanciones por infracciones de la Ley Kingpin van desde sanciones civiles de hasta $ 1,548,075 por infracción hasta sanciones penales más severas. Las sanciones penales para los funcionarios corporativos pueden incluir hasta 30 años de prisión y multas de hasta $ 5 millones. Las multas penales para las corporaciones pueden alcanzar los $ 10 millones. Otras personas podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de los Estados Unidos por violaciones criminales de la Ley Kingpin.
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