OFAC sancionó a BIOMIN America, Inc. (“BIOMIN America”), una compañía de nutrición animal con sede en Overland Park, Kansas, ha pagado $ 257,862 para liquidar su posible responsabilidad civil por violaciones aparentes del Reglamento de Control de Activos de Cuba, 31 CFR parte 515 (CACR).
Antilavadodedinero / Treasury.gov
Específicamente, entre las fechas aproximadas de julio de 2012 y septiembre de 2017, BIOMIN America y sus entidades extranjeras propias o controladas participaron en un total de 30 ventas de productos agrícolas producidos fuera de los Estados Unidos a Alfarma SA en Cuba sin autorización de la OFAC, lo que resultó en 44 violaciones aparentes de § 515.201 de la CACR. BIOMIN America podría haberse valido de dicha autorización, pero no tomó las medidas necesarias para hacerlo.
En lugar, BIOMIN America desarrolló una estructura de transacción que determinó incorrectamente que sería consistente con los requisitos de sanciones de los Estados Unidos. OFAC determinó que BIOMIN America divulgó voluntariamente las violaciones aparentes, y que las violaciones aparentes constituyen un caso no grave.
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